responsabilidad bancaria colombia
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La naturaleza jurídica de la cuenta bancaria
El propósito de este artículo es analizar la naturaleza legal de la relación entre un banco y su cliente, en el contexto de la cuenta bancaria. El texto integra el análisis económico del negocio bancario a la teoría legal sobre la materia. Se argumenta que a partir del entendimiento de la estructura financiera del negocio es posible efectuar una determinación más precisa de la naturaleza jurídica
... ”, Revista de Derecho Privado , universidad externado de Colombia, n.º 36, enero-junio 2019, pp. 171-203, ... doi: ... cualquier imprecisión es responsabilidad exclusiva del autor ... Revista de deRecho PRivado, issn: 0123-4366, ... -
Resolución número (0572-2017) md-dimar-subdemar alit de 2017, por la cual se otorga a la sociedad Familia Popeye S.A.S., una concesión sobre un bien de uso público en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta
... que "La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del ... legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o garantía bancaria por valor equivalente a ...
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Bibliografía
Responsabilidad Bancaria ... DOCTRINA Y OTROS ... - A. SMITH, ... – Superintendencia Financiera de Colombia, Reporte Inclusión Financiera, 2016, disponible ...
- Vigente Ley 1796 de 2016, por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el revisor Fiscal ... y Financiación del terrorismo en Colombia para el Sector Financiero, y responsabilidad del ... 1988 surgió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (bcbs, Basel Committee on Banking ... -
Circular externa número 100-000005 de 2017
... 5. Responsabilidad de los administradores ... A. Generalidades ... de la Superintendencia Financiera de Colombia, que se encuentre sometida a vigilancia de otra ... causarán intereses a la tasa corriente bancaria (L. 222/95, artículo 16) ... m) Si bien el ...
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Circular externa única de colombia
... La responsabilidad de la información relacionada con los Procesos de Contratación ... o para su registro presupuestal, tales como la certificación bancaria, el RUT, el RIT, el formato SIIF, entre otros ... De acuerdo con el ...
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Vigente
Ley 179 de 1994, por el cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 Orgánica de Presupuesto
El Congreso de Colombia, ... ARTÍCULO 1 ... El artículo 2° ... y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros títulos que autorice el Gobierno, las ... ón de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma ...
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Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias ... de la norma y compromete la responsabilidad del usuario aduanero quien solo podrá excusarse ... por compañía de seguros, entidad bancaria o fianza y deberá constituirse por un término ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-003-2004-00273-02 del 22-09-2021
Responsabilidad civil extracontractual. Derecho a la reparación del perjuicio. Relación con la conducta peligrosa. Nexo de causalidad entre el daño
... ó, en síntesis, declarar la responsabilidad ... civil y solidaria de las accionadas, por los ... realmente la actividad bancaria es peligrosa al punto que permita ... aplicar la ... jurídico de la responsabilidad civil en Colombia es ... subjetivo y que sólo en casos ... -
El delito de lavado de activos
... en bancos españoles” ... En Colombia, se ha estimado que anualmente puede lavarse ... martínez, Presidenta de la Asociación Bancaria y de Instituciones financieras de Colombia, quien ... el concepto jurídico de responsabilidad técnica penal de las sociedades anónimas, las ...
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Sentencia de Tutela nº 262/22 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 2022
Se atribuye a la accionada la vulneración de derechos fundamentales de un menor de edad, con ocasión de su negativa de cambiar la cuenta bancaria en la cual se consigna el pago de la mesada pensional de sobrevivientes a la que tiene derecho, esto es, en la cuenta bancaria del padre y seguir haciendo los pagos a través de la cuenta de la abuela, a quien, producto de un proceso de restablecimiento...
... de la accionada a cambiar la cuenta bancaria en la cual se consignaba el pago de la mesada ... Colombia. Esto por cuanto: i) es la entidad que ejerce la ... Dicha norma fija la responsabilidad parental, compartida y solidaria en la que se ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 18-12-2020
Deber de mitigar el daño. Acción de reparación de perjuicios. Delitos contra la administración publica. Responsabilidad profesional
... , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (en adelante, BBVA), y la llamada en ... ón de depósitos en cuenta corriente bancaria. Allí se estableció que, previa instrucción de ... los elementos que configuran la responsabilidad »; « improcedencia del llamamiento en garantía ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 85607 del 14-08-2019
... a las Sociedades BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. , BANCO BILVAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA ... intervinientes en el proceso de responsabilidad civil contractual con radicado n.º 2012-00385 ... la obligación contraída con la entidad bancaria; que a pesar de que el Banco sabía de la ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... distraer la imputación de la responsabilidad penal, sino especialmente como medio o ... 54 En Colombia se ha identificado la presencia de al menos once ... án ser informados a la Superintendencia Bancaria ...
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Sentencia de Tutela nº 360/22 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2022
Protección del derecho fundamental. Dato negativo ante la fuente de la información. Acción de tutela. Administración pública
... Manifestó que la referida entidad bancaria lo reportó en la central de riesgos de ... S., a la Superintendencia Financiera de Colombia y a Datacrédito para que se pronunciaran en ... la finalidad de establecer la responsabilidad individual del acusado, por infringir la ley ... -
Resolución número 05360 de 2023, por la cual se establecen los requisitos y documentos soporte para el pago de las obligaciones contraídas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se deroga la Resolución número 3333 de 2015
... dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria previamente registrada y validada en el mismo ... , sanciones o intereses, será responsabilidad del área administrativa que radiqué en forma ...
- Vigente Ley 2056 de 2020, por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías
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Responsabilidad patrimonial solidaria del agente marítimo en Colombia
Dentro del marco de la instrumentación normativa, acerca de las reglas de agenciamiento marítimo, es válido mencionar como eje central, las características del ordenamiento jurídico colombiano, en el cual concurre la responsabilidad patrimonial solidaria del agente marítimo con el armador y el capitán, ello objeto de debate y comparación internacional normativa, entre otras cosas no está...
... consagra una nueva obligación para el agente marítimo, consistente en constituir y entregar a la DIMAR una póliza de seguro o garantía bancaría, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas en el mismo artículo ... CUADERNOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO No. 6 ||105 ... -
Sentencia de Unificación nº 556/16 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2016
Acción de tutela contra laudos arbitrales. Contrato de seguro. Persona jurídica de derecho público. Integralidad
... al admitir que la Póliza Global Bancaria suscrita por el Banco de la República con ... 2000, en la cual se aseguró la responsabilidad por los riesgos derivados de los servicios ... reasegurador- donde no existe como en Colombia la doctrina de respeto del acto propio, derivado ... -
El perímetro funcional y conceptual de las garantías mobiliarias
... @@1.1. El deslindamiento entre responsabilidad y garantía ... Al estudiar las garantías ... normativa de insolvencias como hace en Colombia la Ley 1116 en su artículo 24 o en España el ... y que se cede por póliza a una entidad bancaria, póliza que determina y especifica la cesión ...
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Decreto número 523 de 2021, por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con el saneamiento predial y la transferencia de bienes inmuebles fiscales
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... hará referencia al suelo y será responsabilidad del cesionario adelantar los trámites a que haya ... de contado y consignado en la cuenta bancaria" que disponga la entidad. en los términos del art\xC3" ...
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Decreto número 1427 de 2022, por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamentan las prestaciones económicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... Competencia y responsabilidad en la expedición de certificados. Son ... 2. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a treinta ...
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SENTENCIA nº 50001-23-31-000-2012-00122-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 04-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL / SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA SALUD / FACTOR DE COMPETENCIA / COMPETENCIA POR...
... ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ... previsto para la Superintendencia Bancaria - hoy Superintendencia Financiera de Colombia - ... -
La política monetaria
... de la política monetaria en Colombia ... Comprender el papel de las ... TEORÍA MONETARIA Y BANCARIA ... 5.1 Introducción ... La política ... responsabilidad en la formulación y ejecución de la política ...