corte suprema justicia testaferrato
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 4100122140002018-00005-01 del 21-03-2018
... (smurfing), sociedades de fachada (Shell company) , doble facturación, subfacturación, garantías simuladas, créditos ficticios, y testaferrato, compras de cartera, cesiones inexistentes, etc., son, entre otras, manifestaciones ilícitas de simulación. Esto explica, el porqué en el ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00094 del 12-08-2021
Derecho penal. Servicio público de administración de justicia. Apertura de investigación. Delito de prevaricato por omisión
... o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos relacionados con actividades ... terroristas, la pena será de prisión ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 95631 del 14-12-2017
... ; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002018-00271-00 de 14 de Febrero de 2018
Nulidad. Proceso reivindicatorio. Poder. Acción de tutela
... sociedades de fachada (Shell ... company) , ... doble facturación, subfacturación, garantías ... simuladas, créditos ficticios, y testaferrato, compras de ... cartera, cesiones inexistentes, etc., son, entre otras, ... manifestaciones ilícitas de simulación ... explica el porqué, en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45900 del 01-02-2017
... ; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; ...
-
Título XVI. Delitos contra la eficaz y recta imparticion de justicia
... CORTE CONSTITUCIONAL. M. P ... DR. CARLOS BERNAL ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M. P. DR. JULIO ENRIQUE SOCHA ... , enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55501 del 26-06-2019
... Cutiva Quintero ... Óscar Cutiva Piñeros, ... por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y testaferrato ... ANTECEDENTES ... 11 de diciembre de 2018, el Juzgado Veintiuno Penal Municipal con ... Funciones de Control de Garantías de Cali legalizó la ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53074 del 27-02-2019
... en su lugar, condenarlo como autor de los delitos de Enriquecimiento ... Ilícito, Testaferrato y Lavado de Activos agravado ... fáctica fue sintetizada por el Tribunal A ... en los siguientes términos: ... tiene que el presente ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43421 del 14-03-2018
... , estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para organizar, promover , armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) ...
-
Resolución ejecutiva número 095 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 001 del 6 de enero de 2023
... Taranetc, allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho, el escrito mediante el cual ... a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, verificar que, entre otros ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47348 del 15-02-2017
... anatómica o funcional de un órgano o miembro; ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ... hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los ... contengan; ...
-
El delito de lavado de activos
... sitio 1895 de agosto 24 de 1989) y testaferrato (Decreto de estado de sitio 1856 de agosto 18 de ... en precedencia, el ministro de justicia y del Derecho de Colombia, doctor Carlos ... el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-397 de 1995, con ... la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de justicia, este delito es de ejecución ...
-
Sentencia nº 17001-23-31-000-2010-00346-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Mayo de 2017
Detención preventiva en establecimiento carcelario. Trabajos públicos. Derecho a la libertad de la señora. Indemnización de los perjuicios morales
... Ríos Román, por los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito ... En virtud de lo ... funcionamiento de la Administración de Justicia; ii) el error judicial o iii) la privación ... La Corte Constitucional mediante sentencia C-037-96 del 5 ... la etapa del juzgamiento ; la Corte Suprema de Justicia adelanta la investigación y el ... -
Título VII. De la posesión
... Artículo 762 declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia ... 18 ... mediante violencia, engaño, testaferrato o desplazamiento forzado ... El notario no ...
-
Resolución ejecutiva número 422 de 2017, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... , dictada el 20 de diciembre de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito ... del Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho ... Adicionalmente en la Nota ... de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente ... concierto para delinquir agravado, testaferrato, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ...
-
Delitos contra la administración pública
... para ejercer funciones públicas", por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-652 de 5 de ... CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. M. P. DR. GUSTAVO ENRIQUE MALO ... , enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46930 del 15-11-2017
... personales por pérdida anatómica o funcional de un ... órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de ... migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de ... particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, ... biocombustibles o mezclas que los contengan; ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46673 del 14-10-2020
Conformidad judicial. Derecho a la impugnación con fundamento en la sentencia. Constitucional. Delito
... mínimos legales mensuales vigentes, como autora de los delitos ... de Concierto para delinquir agravado y Testaferrato, cometidos en las ... circunstancias descritas en la parte motiva de esta sentencia. 2 ... Casar parcialmente el fallo de segundo grado, para en su ... -
Jurisdicción y competencia
... del artículo 30 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-591 de 9 de ... La administración de justicia en lo penal está conformada por los siguientes ... La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... 2. Los tribunales superiores ... 15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002019-00049-01 del 04-03-2019
... detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato ... Posteriormente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia de fecha 27 de julio de 2016, mediante la ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50176 del 11-12-2018
... ó el ofrecimiento y las que rindió en el proceso de Justicia y Paz dando cuenta que en sus años de delincuencia, se valieron del testaferrato y la simulación así como la titulación de inmuebles a nombre de personas sin capacidad económica con el propósito de ocultar, distraer o ...
-
Jurisdicción y competencia
... del artículo 30 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-591 de 9 de ... La administración de justicia en lo penal está conformada por los siguientes ... La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... 2. Los tribunales superiores de ... 15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51802 del 27-08-2019
... se adquirió con dineros producto de la delincuencia ... último, insistió en que la compra fue legal, no hay ... testaferrato, Ayslen ... Pardo Vives ... actuó con buena fe exenta de culpa, que es la creadora de ... derechos, y, finalmente, ella debió hipotecar el predio, ...
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 050/20 de Corte Constitucional, 12 de Febrero de 2020
COMPETENCIA DE LA JEP. EXCLUSIVA Y PREVALENTE. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 1922 de 2018, por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz. Los actores consideran que el parágrafo acusado, según el cual la JEP es competente de manera exclusiva y prevalente para conocer de las conductas...
... del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Defensor del Pueblo y a la ... Suprema de Justicia- es posible precisar que el ... Código Penal [lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito], cuando ellos se ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52160 del 27-08-2019
... anatómica o funcional de un órgano o miembro; ... desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; ... enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de ... hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los ... contengan; ...