derecho penal economico
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El delito de lavado de activos
... án los elementos esenciales del tipo penal de blanqueo de capitales, de acuerdo con la ... puede deinir, desde un punto de vista económico, como el proceso que pretende deslindar los ... de fragmentariedad y ultima ratio del Derecho penal, de raigambre constitucional en los Estados ...
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Bibliografía
... aCevedo blanCo, Ramón, Manual de derecho penal, Bogotá, Editorial Temis, 1983 ... aSoCiaCión de dereCHo eConómiCo, Revista de Derecho económico, año II, Nº ...
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Una crítica a la crítica en contra del funcionalismo penal sistémico
En este artículo se aborda la discusión que, alrededor del humanismo, ha tenido lugar en el pensamiento penal contemporáneo. Se busca dar respuesta a las críticas de quienes critican al funcionalismo penal sistémico, para lo cual se analiza el contexto filosófico y científico que sirve de soporte al debate. Así, se muestra cómo el humanismo negativo de corte luhmanniano permite despejar algunos...
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - UPB ... ISSN: 0120-3886 / ISSN: 2390-0016 (En ... De igual forma, frente al denominado derecho penal económico desde una mirada funcionalista, vale la pena destacar el texto de Duque ... -
La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito de defraudación tributaria del art. 305 CP español. La aplicación de la cláusula del actuar en lugar de otro
Este artículo expone el tratamiento penal que merece la conducta del asesor fiscal que diseña planes fraudulentos y lleva a cabo actos ejecutivos que suponen materialmente la realización de la conducta típica del delito de defraudación tributaria del art. 305 del CP español. También, se propone una solución personal. En mi opinión el tipo penal del art. 305 CP exige una especial cualificación en...
... 1 Profesora Contratada Interina de Sustitución de Derecho Penal de la Universidad de Vigo. Facultad de Ciencias Jurídicas y del ... RAMÓN/DEMETRIO CRESPO, EDUARDO (dirs.): El Derecho penal económico y empresarial ante los desafíos de la Sociedad mundial del riesgo , ... -
Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana. El punto de partida lo constituye su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde allí, se exponen los argumentos para su consideración de delito de conexión-subsiguiente, delito pluriofensivo. Al final,...
... su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde ... Palabras clave: derecho penal moderno; libertades económicas; delito de ... ón al fenómeno del “derecho penal económico” 1 ... Los elementos in quantum elementos ... -
Capítulo Tercero: Legislación comparada
... 129 del Código Penal de España del año 1995, el primer paso en la ... Estudios de Derecho Penal Económico. Edit. Thomson Reuters, ...
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Cuando la política no toma las cosas en serio. La efervescencia de la criminalidad y sus causas
El autor analiza la realidad de la cuestión criminal y expone su convencimiento de que hay un proceso relacional en la génesis de la criminalidad causado por el efecto de las estructuras y el funcionamiento del poder económico en la interacción humana, que estimula los factores personales para accionar negativamente; situación que no encara el Estado ausente y empequeñecido por el neoliberalismo,
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ... ISSN: 2390-0016 (En ... y el funcionamiento del poder económico en la interacción humana, que estimula los ... , asumiendo por el contrario una política penal, puramente represiva, que constituye una criminal ... -
Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... de la protección por parte del derecho penal. En ese contexto surgen algunas sugerencias ... criminales, que persiguen un rédito económico incursionando en el campo delictivo ... Es ...
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Vigente
Ley de Derechos de Autor (Ley 23 de 1982)
... extranjeras ante la Direccin Nacional de Derecho de Autor fue suprimido por el Decreto 19 de 2012 ... secuestrada y adjudicada en la sentencia penal condenatoria, al titular cuyos derechos de autor ...
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Algunas cuestiones en relación con el delito de administración desleal societaria en España, en especial autoría y omisión
Las reflexiones que siguen abordan selectivamente algunos problemas dogmáticos del delito societario de gestión desleal (art. 295 del Código Penal español), aunque se hace breve mención a algún otro, como el del futuro del delito de administración desleal previsto en el Proyecto de reforma del Código Penal, hoy en tramitación parlamentaria. Se considera que el actual delito de administración...
... 295 del Código Penal español), aunque se hace breve mención a algún ... más pacífico de administrador de Derecho, se aboga, respecto del más discutido de ... (Coord.), Diccionario de Derecho Penal Económico , 2008, pp. 29 y ss.; “La administración ... -
Capítulo Primero: Responsabilidad penal de la persona jurídica
... INTRODUCCIÓN ... En la actualidad en el ámbito del Derecho Penal Económico y en general todo el Derecho Penal, se viene discutiendo ...
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Impacto económico del crimen en Colombia en delitos contra el patrimonio económico (1990-2012)
Se plantea una aproximación a cuantificar y luego calcular el impacto de los delitos contra el patrimonio económico - en adelante serán llamados DCPE- en la economía colombiana, como productor de ingresos y empleo. Soportado en estadística de la cuantía estimada en pesos constantes de 2005, del producto de la comisión de delitos contra el patrimonio económico desde 1990 hasta 2012, debido a que...
... El delincuente no solamente produce delitos sino que origina el derecho penal y muchas actividades conexas (Marx, 1962, p 30 -31) ... Palabras ... -
Bibliografía
Bibliografía ... ABELLO GUAL, J. A. Derecho penal empresarial. Bogotá: Leyer, 2015 ... VV. Curso de Derecho Penal ... Económico. Barcelona: Marcial Pons, 2005 ... BACIGALUPO, ...
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Vigente
Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010)
... ón forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario entendidos en los términos definidos en ... económico de la obligación, no extinguen la acción civil ... ARTÍCULO 92 ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... las conductas neutrales en el ámbito económico, que evidentemente involucra actividades ... de Jakobs, cómo la responsabilidad penal puede derivarse, bien por una infracción al rol ... ínese el caso del abogado especialista en derecho comercial, cuyos servicios jurídicos son ...
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Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre competencia , etc. Sin embargo, debido a la escasa sensibilidad ... entre la Economía, las Ciencias Financieras y el Derecho a los fines de profundizar en el análisis de los efectos reales de la LGI ... -
Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... , así como los principios generales del derecho comercial, podrán aplicarse a las cuestiones ... será sancionada conforme al Código Penal. La respectiva cámara de comercio estará ... mismas limitaciones, en un privilegio económico para las partes de interés, cuotas o acciones ...
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Conclusiones
... contra los ilícitos contra el orden económico social encuentra un gran aliado en el derecho itivo, en el derecho penal (el económico), por ejemplo, en la imposición ...
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Críticas a la tipificación del delito de omisión de control
... se debe reforzar con la amenaza de sanción penal para los funcionarios del sector financiero que ... ello faciliten el ingreso al torrente económico de recursos de origen ilícito ... Esta ... El derecho penal económico ... Cuestiones fundamentales ...
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Consideraciones sobre la colaboración eficaz mediante el principio de oportunidad
Las causales 5.ª y 18.ª del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 del principio de oportunidad están relacionadas con la colaboración eficaz que el investigado suministra a la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de hechos delictivos y la judicialización de sus autores o partícipes. Es una institución que puede traer consigo beneficios en materia de investigación delictiva. Sin...
... , no se produzca la renuncia de su acción penal por renuencia del ente acusador. Frente a la ... * Magíster en derecho penal económico internacional de la Universidad ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance en Colombia: realidades y desafíos
La responsabilidad penal de las personas jurídicas incluye acciones u omisiones desplegadas en las empresas por parte de sus miembros directivos, niveles intermedios, trabajadores o terceros relacionados con la compañía, que afectan su objeto social y se expresan en irregularidades organizadas. Pueden concurrir entonces responsabilidades individuales y de la corporación como consecuencia de los...
... Políticos del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, Derecho Penal en la Universidad de Salamanca y Doctora en Derecho Penal de la ... -
Los distintos motivos de exclusión de la acción, conducta o acto
... En concordancia con los postulados de un Derecho penal políticamente liberal y democrático que ... ej., desarrollo del derecho económico, protección del medio ambiente, defensa ...
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El delito de pánico económico en Colombia
El presente escrito analiza el tipo penal de Pánico económico contenido en el artículo 302 del Código Penal colombiano mediante un análisis dogmático del delito y realizando consideraciones sobre problemáticas en su aplicabilidad y tratamiento dentro del Derecho Penal colombiano vigente, con el fin de ilustrar a la política penal
... de Pánico económico contenido en el artículo 302 del Código Penal colombiano mediante el método dogmático, con los objetivos de analizar ... del proyecto de investigación Libertad de expresión, Internet y Derecho penal, del Grupo de investigación Derecho Público & Sociedad, de la ... -
Vigente
Ley víctimas del conflicto armado interno (Ley 1448 de 2011)
... , como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves ... sus derechos dentro de la actuación penal o en el marco de los procesos de justicia y paz, ... ó el investigado recibió apoyo económico, de manera voluntaria, de una persona natural o ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... ál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector inanciero por ... ** abogado; magíster en derecho penal y criminología y doctor en derecho de la ... delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de ...