fraude mediante cheque colombia
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El uso de efectivo y tarjetas débito como instrumentos de pago en Colombia
Este documento estudia el impacto que la popularización de las tarjetas débito ha tenido sobre las preferencias de pago de los clientes bancarios con cuentas de depósito en Colombia. Con este fin, se utilizan modelos de ecuaciones simultáneas para analizar los pagos habituales y las compras al por menor de bienes no durables que este grupo poblacional realiza de manera presencial, en función de...
... que los instrumentos de pago (efectivo, cheque y tarjetas de crédito y débito) son los tos mediante los cuales se transfieren las órdenes de pago ... (divisible), elimina el riesgo de fraude (clonación de tarjetas bancarias), impide ... -
Aspecto jurídico del salario
... , en los casos en que se conviene pago, mediante la forma de salario integral (aplicable ... 7 Reglamentado en Colombia por Ley 1562 de 2012 ... CAP.1 - ASPECTO ... 1.7.26. Fraude a la ley ... Las empresas que adopten sistemas, ...
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Estatutos de sindicato
... , Repblica de Colombia. Art. 3o.- La sede de la Junta Directiva del ... b) El fraude de los fondos del Sindicato, c) Haber sido ... la inscripción del nuevo directivo, mediante la presentación de pruebas necesarias que ... su totalidad se requiere en el respectivo cheque las firmas del Presidente, del Tesorero y del ...
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Las diferentes olas de participación ciudadana en el proceso constituyente de 1991
Este artículo de reflexión describe las diferentes olas de participación ciudadana que se presentaron en el proceso constituyente de 1991. Inicia con el movimiento estudiantil de 1989, continúa con el gran debate nacional que tuvo como escenario las mesas de trabajo y las comisiones preparatorias y finaliza con la Asamblea Nacional Constituyente, la más pluralista y multicultural de la historia...
... Corte Constitucional de Colombia mabel.londono@gmail.com ... Las diferentes ... en el cual se ratificarían las reformas mediante el voto popular, derogando la disposición ... país y convertía a la Asamblea en un ‘cheque en blanco’ para la clase política”. Las ... fraude electoral, entre otros, serían solucionados en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-041-2013-00035-01 del 09-06-2023
Falta de prueba del daño. Contrato de administración de valores. Delitos. Deber oficioso
... (hoy Credicorp Capital Colombia S.A.) ... ANTECEDENTES ... Pretensiones ... cómo la misma sociedad actora, « mediante ... carta de noviembre 5 de 2009, hubiera ... trata de « un depósito en cheque ... en el Banco de Bogotá en cuenta CORREVAL ... documento privado y fraude procesal (folios 388 a 394 del archivo ... ... -
Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
... Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones ... Abogada, de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Tributario y candidata a ... de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y faci- ... Revista ... la sanción “Por no pagar mediante cheque las operaciones de compra de divisas cuando la ... -
Sentencia Nº 25754-31-03-001-2019-00221-01 del Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil - Familia, 24-08-2022
... ón de pagar, tanto así que el primer cheque ... fue devuelto por la causal de fondos ... 12 de mayo de 2021, razón por la que, mediante proveído ... del 20 de mayo siguiente, se le ... Soacha, delito de fraude procesal; (iii) “No cumplir la notificación ... justicia en nombre de la República de Colombia y por ... autoridad de la ley, ... CONFIRMAR por ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55430 del 22-09-2021
Responsabilidad del asegurador en contratos de seguro. Póliza de cumplimiento. Devolución de impuestos. Administración tributaria
... compra y venta de materiales de chatarra mediante ... la elaboración de documentación falsa, con ... cómplice del punible de fraude procesal. A YOREDY VELÁSQUEZ ... CASTAÑO le ... de aseguramiento tuvo origen en Colombia en la Ley 225 de ... su objeto, señalado en el ... siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o ... garantía de que trata este ... -
Marco conceptual
... La Constitución Nacional de Colombia en su Artículo 95-numeral 9 consagra los deberes ... discrecional, pues puede forzosamente mediante la jurisdicción coactiva exigirlo ... No ... impuesto sobre las ventas que, mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61874 del 26-04-2023
... través de su Embajada en Colombia ... ANTECEDENTES ... Mediante Nota Verbal No ... un cheque a la cuenta encubierta de una cuenta en el City ... hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y ... facilitación del ...
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Auto Nº 76-147-60-00-170-2014-01441-03 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-08-2021
... DELITO FRAUDE PROCESAL Y OTROS ... Guadalajara de Buga, viernes ... obtener un provecho económico para él, mediante" un acto, ... contrato que produciría efectos jur\xC3" ... banco BBVA de Cartago, con el número de cheque 0015832 ... por valor de $2’573.262 y otro, ... no era posible su deducción, porque en Colombia hay una ... regla formal y sustancial que ...
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Desarrollos recientes sobre daños punitivos en el derecho continental, en el Common Law, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el derecho internacional
Este artículo busca dar cuenta de la evolución en la aplicación de la figura de los daños punitivos, tanto en los países del derecho continental, en los cuales se puede identificar una tendencia a considerar la posibilidad de incorporar esta forma de apreciar los daños en temas como la protección de los consumidores, medio ambiente o derechos humanos, y a su vez, la tendencia en el common law...
... Privado , Universidad Externado de Colombia, n.° 37, julio-diciembre 2019, 183-217, DOI: ... la orden injustificada de no pago de un cheque. Es interesante porque parte de una conducta ... un conjunto de clientes, que se dieron mediante acciones reiteradas y con conductas abusivas, de ... descuido por la seguridad de los demás, fraude u opresión ... La estrategia de un tercer ... -
Sección tercera. Régimen probatorio
... EXEQUIBLE por la corte constitucional mediante Sentencia C-086 de 2016 ... Cuando el juez ... país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país ... injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, ...
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Sentencia nº 25000-23-37-000-2015-00473-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 13 de Diciembre de 2017
Sanción por devolución improcedente. Administración tributaria. Póliza de seguro. Actos de liquidación oficial de impuestos
... 18155, mediante la cual ordenó devolver la suma de $110.017.000 ... ía utilizando documentos falsos o mediante fraude, adicionalmente se imponía una sanción ... ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... F A L L A ... -
Sentencia nº 08001-23-31-000-2005-02963-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
Delitos de falsedad en documento público. Responsabilidad a la administración. Estafa. Daño por la privación de la libertad
... Valencia y Vanessa María Roa Orozco, mediante demanda presentada por intermedio de apoderado el ... las posibles personas que cometieron el fraude, se encontraban la señora Luisa Bolaños Cedeño ... Hoz, persona que presuntamente cobró otro cheque fraudulento. Se indicó (f. 87, c. 5 exp. penal): ... Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación ... -
Pruebas
... 22 ... · Constitución Política de Colombia: Art. 29 ... ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA ... El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las ... injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, ...
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Acción penal
... • Constitución Política de Colombia: Art. 250 ... Art. 66 ... Libro I - ... ” por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-848 de 12 de noviembre de 2014, ... embargos civiles y penales por delitos de fraude o falsedad en la adquisición de bienes, ...
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Sentencia Nº 76-520-60-00-181-2013-00624-02 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-08-2019
... 22/05/2012 ... REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DEL ... DOMÍNGUEZ GARCÍA ... Delito: FRAUDE PROCESAL y ESTAFA AGRAVADA ... Aprobado según ... Palmira, mediante algún medio fraudulento, fue inducido en error ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49522 del 01-09-2021
Obligación del asegurador en los seguros. Contratación de la administración pública. Derecho de seguros. Delito
... la sentencia de septiembre 30 de 2016, mediante la cual el ... Tribunal Superior de Medellín ... de aseguramiento tuvo origen en Colombia en la Ley 225 de ... y su objeto, señalado en el ... siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o ... garantía de que trata este ... , falsedad en documentos privados y fraude procesal, ... entre otras-, ... se desborda ... -
Críticas a la tipificación del delito de omisión de control
... Para tal efecto, en Colombia se han suscrito numerosos acuerdos interbancarios ... permite que el Estado colombiano señale mediante ley, decreto o acto administrativo los mecanismos ... denominado la regulación de conductas de fraude a la ley, mecanismo por el cual, en una de sus ... que son transferibles por medio de cheque 38 ... Al respecto, bien vale la pena ...
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La revisoría fiscal en las pequeñas y medianas empresas
... , el marco legal y reglamentario de Colombia está pensado y diseñado para todas las ... Se detectará fácilmente el fraude o error al procesar la información contable ... de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno ...
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Sentencia Nº 25000-23-37-000-2017-00323-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 31-07-2019
... ser desvirtuado por la administración mediante pruebas directas e indirectas debidamente ... REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL ... TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ... pago de estas transacciones fue mediante cheque girados a terceros……..", y que para lo cual ... ón de “abuso” a la que se reduce la de fraude fiscal que los actos demandados predican, parte ...
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Instructivo de diligenciamiento Formato 1732 (Anexo 2)
... económicas CIIU, adaptada para Colombia prescrita por la DIAN mediante Resolución 139 ... donaciones, las cuales sólo se harán en cheque, tarjetas de crédito o, a través de un ... • Sanciones por fraude o evasión ... A continuación mencionaremos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota ... Verbal n.º 0561 ... del 8 de ... párrafos anteriores incluyó fraude de transferencia ... electrónica, en violación ...
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Parte Especial
... La capacidad como tal es regulada en Colombia por el artículo 1503 del ... Código Civil ... Pacto de San José, el cual fue aprobado mediante la Ley 16 de 1972, igualmente el artículo 5 del ... que la misma se puede prestar para fraude, ya que una persona que tenga algún impedimento ... letra de cambio 159 , el Pagaré 160 , el cheque 161 , el Certificado de Bono y de Prenda 162 , y ...