malversacion de activos
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Delitos contra la familia
... típica, se menciona de forma indistinta a dos posibles sujetos activos de la conducta, a saber: (1) Quien promueva la realización de ... 6.2. Malversación y dilapidación de bienes 39 En lo concerniente a los factores relevantes ...
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La ética del abogado como lucha contra la corrupción - compliance
... en la lucha contra la corrupción, se desprenden: el lavado de activos o blanqueo de capital, el soborno, el patrimonio injustiicado del servidor ... , asimismo, la solicitud o aceptación de parte de este, la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes, ...
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Grupos de interés económico y conflictos de interés en la legislación costarricense
Este artículo de investigación pretende analizar el poder de influencia de los grupos de interés económico desde una perspectiva distinta al tradicional enfoque de su participación en el mercado, esto es, desde la óptica de su poder de influencia en la gestión pública, con lo cual estaríamos ante lo que se conoce en la doctrina de la ética pública como conflicto de intereses. Comienza el texto...
... 1. Los grupos empresariales son los más activos e inluyentes en las políticas locales ... 2. Las organizaciones ... Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ... -
La justicia transicional y la lucha contra la corrupción. Una relación compleja pero necesaria
Tradicionalmente, la justicia transicional aborda violaciones de los derechos civiles y políticos. En los últimos años, de la mano de su aplicación en contextos socioeconómicos complejos y reinados por la inequidad y la corrupción, esta visión tradicional comenzó a considerarse inadecuada, requiriéndose una justicia transicional enfocada en lograr la paz positiva. En este contexto, se ha venido...
... La segunda gira en torno a la recuperación de activos. La tercera contribución se da por medio de las medidas de no repetición ... de bienes, el saqueo (que incluye extracción de recursos) y malversación masiva de fondos estatales, etc. Por otro lado, algunos teóricos han ... -
Grupo inversionista Inder entra a Grupo Alto de Chile
... de delito; los ms comunes son: hurtos, fraudes, malversacin de activos, fraude financiero, corrupcin y extorsin. Alto incorpora en las empresas ...
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Historia de la auditoría forense y su aplicación
... como la determinación de la pérdida de beneicios, ingresos, activos o daños, la evaluación del control interno, el fraude y cualquier otro ... como: enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, soborno, malversación de fondos, prevaricato, conlicto de intereses, etc.; no obstante, la ...
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El constitucionalismo de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay)
... La mayor parte de estos jueces eran militares activos de las diferentes Fuerzas Armadas, lo que da una idea del carácter y del ... La esposa del Presidente, rosane collor, fue acusada de malversación de ... 85 Tal vez sea esta la fuente de la “ confisca ” italiana ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59769 del 03-05-2023
... Circuito Especializado de Cali, por los delitos de lavado de activos, ... favorecimiento por servidor público en actividad de ... contrabando, ... y la malversación de fondos públicos por y para el ... beneficio de un funcionario ...
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El correcto funcionamiento de la administración pública: fundamento de incriminación de los delitos vinculados a la corrupción pública
El presente estudio pretende efectuar un análisis político-criminal y dogmático penal de la intervención del Derecho penal en el ámbito de los delitos contra la administración pública, de tal manera que se examine la legitimidad del Derecho penal en la prevención de la corrupción pública. En ese sentido, se demostrará que este tipo de delitos no busca sancionar las meras desobediencias a la...
... delitos contra la administración pública que tienen como sujetos activos a particulares no funcionarios públicos, pero que contribuyen a afectar ... delitos contra la administración pública como el peculado (malversación), cohechos, colusión, enriquecimiento ilícito, etc., mientras que el ... -
Capítulo 3: Registro
... Malversación y dilapidación de bienes de familiares. El que mal-verse o dilapide los ... al cual “ res moviles, res viles ”, pues sin duda existen activos patrimoniales de inmenso valor que no constituyen derechos sobre la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 192/23 de Corte Constitucional, 31 de Mayo de 2023
Agravación punitiva para los delitos de trata de personas. Derecho público. Víctima a tortura física. Familiares de parentesco civil
... este; el delito de inasistencia alimentaria; el delito de la malversación ... -
Un acercamiento a los desarrollos investigativos en la Auditoría Forense
El presente artículo, está enfocado a responder ¿Cuáles son los desarrollos investigativos relacionados con la auditoría forense?; y está sujeto a la tesis de grado de maestría "Enseñanza de la auditoría en el Programa de Contaduría Pública de la Universidad de la Amazonia bajo el enfoque del control latino y anglosajón". En esta medida, se realizó un estudio documental en el que se pudo inferir...
... ía Forense: Base para instrumentalizar la prueba en el lavado de activos”, de Domingo Hernández Celis (2010), en Perú, quien mediante un ... ilícito, peculado, cohecho, soborno, desfalco, malversación de fondos, prevaricato, conflicto de intereses y otros ... Otro tema ... -
Principales formas de corrupción pública
... gastado; pero, como han pasado los tiempos del peculado (o malversación) burda, la retribución se lleva a cabo a través de la adjudicación de ... p. 31 y 32 ... 141 Principios activos Lopinvir de 200 y Ritovanir de 50 mg ... La corrupción pública y ...
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Observatorio de Derecho Internacional: actividad internacional 2021
... erróneas del condenado Ibrahim Bazzy Kamara, alegando la malversación de fondos contra la Sra. Binta Mansaray, secretaria del ... RSCSL. El ...
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Referencias al texto
... P., art. 230); inasistencia alimentaria (C. P., art. 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P., art. 236); hurto ...
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Concepto y modalidades de corrupción privada
... 21) y la malversación (art. 22) en el sector privado, extendiendo su campo de aplicación. En ...
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Acción penal
... P. Artículo 230); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. Artículo 236); hurto ...
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Acción penal
... P. artículo 233)} ; malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto ...
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La nueva interpretación delito de prevaricato por acción de funcionarios judiciales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
... de funcionarios de organizaciones internacionales públicas; malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ...
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Análisis crítico de las normas disciplinarias desde la ley 200 de 1995 hasta la ley 1952 de 2019, del proyecto de reforma presentado por el procurador Fernando Carrillo en el año 2021, y del presentado por la procuradora margarita cabello que se convirtió en la ley 2094 de 2021
... Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes ...
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Argentina
... (Capítulo VIII); Revelación de secretos (Capítulo IX); Malversación de caudales públicos (Capítulo X); Fraudes y exacciones (Capítulo XI); ...
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Gaceta del Congreso del 14-11-2017 - Número 1041IOPPL (Contenido completo)
... -vención indebida en la celebración de contratos, lavado de activos ... en la celebración de contratos, lavado de activos, malversación ...
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Los delitos contra el patrimonio económico
... Es cualificado el sujeto agente en el delito de malversación y dilapidación de los bienes, porque el delito sólo puede ser realizado ...
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Encuesta de fraude en Colombia 2011, KPMG en Colombia
... La malversación de activos es el tipo de fraude más frecuente en Colombia. Los datos que ...
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Resolución ejecutiva número 173 de 2022, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de mayo de 2022
... como presunto responsable de la comisión del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, de conformidad con la ... , chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la ...