superintendencia de sociedades dmg
-
Sentencia nº 2011-00081 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 16 de Noviembre de 2016
... Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding ...
-
La pelea secreta por megalote vinculado a Murcia y a DMG
... sin precedentes y por cuenta de la pirmide DMG, la Superintendencia de Sociedades entutel hace un par de meses a la Superintendencia de ...
-
Sentencia de Tutela nº 169/22 de Corte Constitucional, 13 de Mayo de 2022
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE DEFECTOS ALEGADOS EN PROCESO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente se cuestionan decisiones judiciales y atribuye a éstas vulneración de derechos fundamentales. En un caso, se aduce que la autoridad judicial cuenta la restricción temporal contenida en el...
... Ospina Ariza, directora de intervención judicial de la Superintendencia de Sociedades ... Magistrada ponente: ... PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA ... -
El caso DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo
Análisis de la vulneración de la confianza legítima de los tarjetahabientes que invirtieron sus dineros en la Comercializadora DMG y que lo hicieron basados en la confianza legítima que les inspiraba el que el presidente de la República los instara en dos Consejos Comunales y a que uno de sus hijos hiciera parte de una de las firmas del holding empresarial. Al producirse la intervención estatal,...
... ó “que la junta del gremio había consultado con la Superintendencia Financiera y la DIAN sobre los posibles procesos que pudieran existir en ... La Superintendencia de Sociedades consideró procedente la intervención en los negocios, operaciones y ... -
La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
... y extractos de cuentas bancarias Informe de la Superintendencia Financiera Declaración de renta de David Murcia Documentos de Cámara de ... UrrutiaSanabria Peritos contadores de la Superintendencia de Sociedades: Aida Tamayo-Rodríguez y Andrea MedinaRojas Perito contadora Alexandra ...
-
Sentencia Nº 41001233100020110004900 del Tribunal Administrativo del Huila, 04-12-2020
... Pese a las diversas publicaciones ordenadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, los demandantes procedieron a depositar los ... de captacin masiva de dineros por parte de sociedades no autorizadas para ello, con lo que sin lugar a dudas el pblico en ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100648 del 27-09-2018
... para que prevalecieran las normas y procedimientos de la Superintendencia de Sociedades, sobre la acción de extinción de dominio, señalar que: ...
-
Sentencia Nº 25000232600020110003101 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 05-08-2020
... Demandante ENRIQUETA GARAVITO DE SAAVEDRA Demandado SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTROS Tema Falla en el servicio por omisin en la vigilancia, ... FINANCIERA DE COLOMBIA SFC; SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES; DIRECCIN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN; FISCALA GENERAL DE LA ...
-
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 10 de Mayo de 2018
Pruebas en el proceso. Derecho fundamental. Autoridades públicas. Acción de tutela contra providencias judiciales
... acción de reparación directa en contra de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, el Departamento ... -
Sentencia Nº 11001333103220100029202 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-08-2021
... Demandado NACIÓN - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE ... COLOMBIA, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ... O DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ... SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DIRECCIÓN ... DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, ... DEPARTAMENTO ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002023-01177-01 del 28-06-2023
Acción de tutela. Proceso de liquidación de la sociedad. Adjudicación de bienes. Providencias judiciales
... la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades y DMG Grupo Holding SA., en liquidación, trámite al que ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01156-01 del 23-09-2020
Liquidación judicial. Proceso de extinción de dominio. Acción de tutela contra superintendencia de sociedades dp. Bienes inmuebles
... López Piñeros Ltda contra ... la Superintendencia ... de Sociedades , ... trámite al que fueron vinculados Colbank ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01963-01 del 24-02-2021
... contra la Superintendencia de Sociedades, a cuyo trámite fueron vinculados las partes e ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-00481-01 del 22-03-2018
... tutela promovida por Aura Dora Acero de Vargas contra el Superintendencia de Sociedades y el Grupo DMG Holding en liquidación, trámite al que se ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-22-03-000-2021-01070-01 del 07-10-2021
Acción de tutela. Captación ilegal de dineros del público. Inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes. Extinción de dominio sino el proceso de intervención
... (Banca de ... Inversión) contra la Superintendencia de Sociedades y DMG ... Grupo Holding S.A.-en liquidación- ... ... -
Sentencia Nº 41 001 33 31 001 2011 00018 03 del Tribunal Administrativo del Huila / Tribunal Administrativo de San Andres, Providencia Y Santa Catalina, 31-01-2022
... formuladas por las demandadas as: a) Por la Superintendencia Financiera denominadas: Inexistencia de un dao cierto. Sometimiento ... alguna para vigilar la actividad mercantil y menos a sociedades comerciales como DMG GRUPO HOLDING S.A. y tampoco est autorizada para ...
-
Sentencia Nº 11001333103220110000902 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 19-03-2021
... Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Financiera, ... Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos ...
-
Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00679-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 31 de Enero de 2018
Administración pública. Proceso judicial. Falta de la prueba. Procedimiento
... Nacional , radicando la competencia privativa en la Superintendencia de Sociedades. Por lo anterior, no podía inferirse un interés directo y ... -
Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Octubre de 2017
Acción de tutela contra decisiones judiciales. Autoridades públicas. Protección del derecho fundamental. Investigación administrativa
... acción de reparación directa en contra de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Nación - Departamento ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002019-02475-01 del 13-01-2020
... Superintendencia de Sociedades; trámite al que se vinculó las partes e intervinientes en ...
-
Resolución número 000186 de 2018, por la cual se decide la actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N.412750 en virtud de una orden judicial
... Colbank S. A. Banca de Inversión, a la Superintendencia de Sociedades, a la Sociedad DMG Grupo Holding S.A.S. y a la Fiscalía ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002022-02617-02 del 15-03-2023
Acción de tutela. Proceso de extinción de dominio. Incidente de remoción de la liquidadora. Valoración de las pruebas
... instaurada por Colbank S.A. contra la Superintendencia de Sociedades ... – Dirección de Intervención Judicial, a cuyo ... -
Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00381-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Noviembre de 2016
Competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa. Naturaleza jurídica del procedimiento de intervención. Acción de las autoridades. Función publica
... Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ... Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 58639 del 23-05-2018
... 3°- No dar por probado, estándolo, que la Superintendencia de Sociedades, mediante Auto de Intervención, emitido conforme las ...
-
El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... estrictamente regulado y vigilado por entidades como la Superintendencia Financiera, o el Banco de la República, muy poco es dejado al azar, se ...