delitos financieros
-
Introducción
... su aplicación a la hora de elaborar el juicio de tipicidad en los delitos contra el sistema financiero y el lavado de activos cometido por sujetos ... de la imputación objetiva del comportamiento en los delitos financieros ... La teoría de la imputación objetiva, como “teoría normativa de ...
-
Modalidades de responsabilidad bancaria
... en la sociedad actual y de allí que sus operadores financieros deban extremar el celo y la diligencia en el cumplimiento de su función ... nuevos mecanismos de seguridad a la par que afloran nuevos delitos cibernéticos que impactan en el riesgo que la banca crea, utiliza y de la ...
-
Contabilidad forense investigativa
... No obstante, y pese al esfuerzo de lucha contra esta clase de delitos en esa época, tampoco se dio la importancia y el impulso suicientes a la ... de los Estados Unidos (Comisión Nacional sobre Reportes Financieros Fraudulentos) dio un impulso y direccionamiento importante frente al ...
-
Ley 2294 de 2023, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'
... Artículo 6º. Recursos financieros, presupuestos plurianuales y consistencia fiscal del Plan Nacional de ... 2. Cuando se profiera sentencia ejecutoriada por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la aceptación ante la Jurisdicción ...
-
Vigente
Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986)
... Se exceptúan de esta prohibición los condenados por delitos políticos. Tampoco podrán ser elegidos Concejales, quienes dentro de los ... ño gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en ...
-
Sentencia nº 25000-23-26-000-2003-01569-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 7 de Mayo de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso medida de aseguramiento de detención preventiva a ciudadano sindicado de la comisión del delito de peculado por extensión en la modalidad de apropiación / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA - Concejal sindicado de recibir auxilios económicos durante administración de alcalde del Distrito Capital de Bogotá / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PREVENTIVO - Para...
... al proceso sumarial 003 C.O.40 FISCALÍA SETENTA Y OCHO- Unidad de Delitos financieros, por el Juzgado 35 de Instrucción Criminal y la segunda ... -
Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
... bien al momento de la Venta Masiva, junto con los rendimientos financieros generados hasta el cumplimiento de la orden judicial de entrega, previa ... y que actúe concretamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves directa o indirectamente con miras a obtener un beneficio ...
-
Bibliografía
... /02/00032-seminario-taller-auditoria-forense-en-la-investigacion-de-delitos-economicos-y-financieros.html ...
-
Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... p. 21; DEMETRIO CRESPO, E. Corrupción y delitos contra la Administración Pública. En E. FABIÁN CAPARROS (coord.). La ... Fraude y corrupción en la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: Universidad de Salamanca, ...
-
Vigente
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino (Ley 160 de 1994)
... de Crédito Agrario, Industrial y Minero, los intermediarios financieros, bancos y cooperativas de crédito que realicen operaciones de redescuento ... rurales vinculados directa o indirectamente a la ejecución de los delitos de narcotráfico y conexos, o que provengan de ellos, de enriquecimiento ...
-
Prólogo a la tercera edición
... el honor de preludiar una edición de la destacada obra “Los delitos económicos en la actividad financiera”, del profesor Hernando ... delito de agiotaje”, “Tratamiento procesal de los delitos financieros”, varias de ellas agrupadas en la edición, de “Los delitos ...
-
Sentencia nº 25000-23-26-000-2006-02090-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VINCULACIÓN A PROCESO PENAL - No comparecencia / DETENCIÓN PREVENTIVA - No ejecutada / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MORA JUDICIAL - No configuradaEl señor Restrepo Gaviria fungió como gerente regional de las oficinas de Cocentral en Tunja, circunstancia que le valió la vinculación por...
... de aseguramiento de detención preventiva y la acusación por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y estafa. Declarada la ... en su contra, por la Fiscalía 77 Delegada Unidad de Delitos Financieros, por la presunta comisión de los ilícitos de captación masiva y ... -
Resolución número 002599 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de las medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015
... reportes negativos en las centrales de información de riesgos financieros ... CAPÍTULO II ... Designación y posesión ... Artículo 15 ... de información de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico, de cualquier agente interventor, ...
-
Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
... o indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de sus delitos ... con la administración de recursos humanos, físicos y financieros de la Unidad ... 2. Dirigir y preparar el proyecto de presupuesto de ...
-
Vigente
Ley 488 de 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales
... normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del ...
-
Vigente
Ley para la convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones (Ley 418 de 1997)
... Causales de extinción de la acción y de la pena en casos de delitos políticos ... ARTÍCULO 50 ... El Gobierno Nacional podrá ...
- Vigente Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
-
Bibliografía
... bacigalupo, silvina. Autoría y participación en delitos de infracción de deber. Una investigación aplicable al derecho penal de ... bernal cuéllar, jaime y carlos osorio. Delitos financieros (Dcto. 2920 de 1982 ) , ... Bogotá, Temis, 198 ... bernate ...
-
Fraudes que se cometen en el sector salud
... delitos; la gran mayoría de las veces lo emplean para extorsionar a sus víctimas ... de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), El grupo empresarial de EE.UU. insta a los reguladores a regular ...
-
El delito de omisión de control en la legislación penal colombiana
... 1 En el artículo 3.º de la Convención de viena sobre Delitos y sanciones se precisa que cada una de las partes adoptará las medidas ... De esta forma, se unifica la redacción con los delitos financieros regulados en el Capítulo segundo del título x del Código Penal en ...
-
Ley 30424 y su reglamento D. S. 002-2019-JUS
... responsables administrativamente (penal) de la comisión de los delitos de cohecho transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo ... del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito conoce o ...
-
Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... financieros por operaciones de crédito, siempre que no formen parte de la base ... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ... Artículo 48. Saneamiento de ...
-
Delitos contra la eficiencia de la administración pública ecuatoriana. Caso de estudio: Morona Santiago
Los delitos contra la administración pública se han convertido en un tema de interés y análisis para las entidades de control gubernamental a fin de transparentar la eficiencia en la administración de los recursos públicos. En el Estado ecuatoriano, por una parte, la Contraloría General del Estado es el ente de control, quien mediante exámenes de auditoría evalúa la gestión financiera pública, y,
... Palabras clave : administración pública, delitos financieros, auditoría forense, corrupción, gestión pública ... absTRaCT ... Crimes against the public administration have become a topic of interest ... - Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
-
El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Este trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva de la auditoría forense, un caso específico de lavado de activos en Santiago de Cali, Colombia. El objetivo del trabajo de investigación es examinar el procedimiento judicial y penal del caso de lavado de activos, teniendo en cuenta el papel cumplido por la auditoría forense en la búsqueda de fraude financiero. Esta investigación es un...
... ; investigación empírica; herramientas de auditoría forense; delitos económicos; lavado de activos; fraude; delitos financieros; ...