delitos financieros
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Ley 2277 de 2022, medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones
... y al Artículo 240-1 del Estatuto Tributario, cuyos estados financieros no sean objeto de consolidación, la diferencia positiva entre la Utilidad ... En los delitos previstos en los Artículos 402 (Omisión del agente retenedor o ...
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Vigente
Ley 685 de 2001, Código de minas
... judicial que hubiere impuesto sanción a una persona por los delitos de aprovechamiento ilícito y exploración o explotación ilícita de ... del Fondo Nacional de Regalías, incluyendo los excedentes financieros ...
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Tipificación de la corrupción privada
... La corrupción privada ha sido uno de los delitos incluidos en la Convenci ó n de Naciones Unidas contra la Corrupción, en ... la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995, ...
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Corrupción privada: un estudio de la ausencia de reglas de derecho privado, desde el Caso Interbolsa
Este trabajo estudia los actos de corrupción de Interbolsa y otras empresas, partiendo de la hipótesis de que para la neutralización de ilícitos, no solo es necesario el ángulo punitivo del derecho penal, sino además el de prevención y regulación de normas de derecho privado, en razón de que, desde un escenario prepunitivo, es posible tener un mayor control de los deberes de lealtad y confianza...
... Con estos datos estadísticos y los recientes escándalos financieros de Interbolsa y Ecopetrol, resulta evidente que la corrupción yace no ... a los miles de inversionistas de la comisión de una serie de delitos financieros, los cuales tras la renuncia (al día siguiente) de los ... -
Vigente
Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)
... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ... 1. Inversiones en sociedades de servicios financieros y sociedades comisionistas de bolsa. Los bancos, las corporaciones ...
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El bien jurídico protegido en el delito de defraudación o evasión tributaria. Una visión desde las legislaciones colombiana y española
El presente texto analiza el principio de generalidad del tributo en Colombia (numeral 9, artículo 95, Constitución Política de 1991), el delito de defraudación o evasión tributaria creado por la Ley de Financiamiento (artículo 63, Ley 1943 de 2018), así como la ubicación de este tipo penal en la parte especial del Código Penalcolombiano (Título XV, de los delitos contra la administración pública)
... parte especial del Código Penal colombiano (Título XV, de los delitos contra la administración pública) y en el Código Penal español ... -
Vigente
Ley 795 de 2003, por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones
... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio econmico, lavado de activos, enriquecimiento ilcito y ... en el pas de oficinas de representacin de organismos financieros y reaseguros del exterior, as como ejercer sobre ellas la inspeccin, ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Sentencia de Constitucionalidad nº 030/23 de Corte Constitucional, 16 de Febrero de 2023
Derechos políticos. Corrupción en la administración pública. Delitos. Convencionalidad
... será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos ... 209. Con base en la anterior disposición, esta ... : Fraude y corrupción en la administración pública: delitos financieros ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63453 del 22-11-2023
... para ser juzgado por ... delitos: “ contra ... la vida y la integridad personal, en su modalidad de ... capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía ... infantil, trata de personas, ...
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Vigente
Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996)
... CAPÍTULO II De la investigación y acusación de los delitos de la Fiscalía General de la Nación ... ARTÍCULO 23. FUNCION ... 8. Los estados financieros, junto con sus notas, correspondientes al año anterior, debidamente ...
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La responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos por sus dirigentes o trabajadores, siempre y cuando se cumplan ... 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser ...
- Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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Bibliografía
... AA.VV: Fraude y corrupción en la administración pública, delitos financieros, Fraude y corrupción en Europa, Universidad de Salamanca, ...
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Circular externa número 100-000005 de 2017
... B) del numeral 1 del Capítulo I, relacionado con los estados financieros que deben presentarse para la reducción del Capital Social, cuando ha ...
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Resolución número 003569 de 2016, por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe - Cartagena, departamento de Bolívar, identificada con elNIT900.042.103-5
... , reportes negativos a las centrales de información de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico de cualquier ...
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Vigente
Estatuto de anticorrupción administrativa (Ley 190 de 1995)
... el desempeño de funciones públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio del estado, sin perjuicio del derecho de ... Habrá obligación de consolidar los estados financieros por parte de los entes bajo control ... Cuando se cumplan los ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 101/18 de Corte Constitucional, 24 de Octubre de 2018
NHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. INHABILIDAD POR RESPONSABILIDAD FISCAL. IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR A QUIEN APAREZCA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES. IDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38 numeral 4º y parágrafo 1º de la ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único y 60 (parcial) de la Ley 610 de 2000,...
... para todos los cargos de elección popular por la comisión de delitos contra el patrimonio del Estado, o en caso de que se haya dado lugar a una ... : Fraude y corrupción en la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa, Universidad de Salamanca, Salamanca, ... -
Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se hace necesario un abordaje normativo acerca de la emisión de bonos en el mercado bursátil colombiano con fundamento en planteamiento de orden...
... en la versatilidad y agilidad con que se mueven los mercados financieros en donde se ubican los denominados mercados de dineros y mercados de ... , públicas y privadas en Colombia, en lo que hace referencia a los delitos financieros que cada vez cobran más fuerza ... En consulta realizada ... -
Resolución número 000008 de 2023, por la cual se reglamenta el destino del crédito agropecuario y rural, se definen sus usuarios, condiciones financieras y se adoptan otras disposiciones
... y la coordinación y racionalización del uso de sus recursos financieros ... Segundo. Que de acuerdo con el Artículo 218 del EOSF, la Comisión ... Que el Código Penal en los artículos 330 y 330A tipifica los delitos de deforestación, y promoción y financiación de la deforestación ...
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Decreto número 1818 de 2020, por el cual se sustituye el Capítulo 4 del Libro 2, Parte 2, Título 3 y el Anexo Técnico No. 2 del Decreto número 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, con el fin de adoptar la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas, 2020-2024
... y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos, para garantizar la prestación de servicios de ... de anticipar, controlar e intervenir la trata de personas y los delitos conexos ... Gestionar, desde el territorio y el nivel nacional, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 96944 del 01-03-2018
... Oficio 3579 del 17/09/1999. Condena 56 meses de prisión. Delitos cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir ... ii) Orden ... ante los Jueces Penales del Circuito Unidad de Delitos Financieros, Fiscalía 70 delegada Unidad de Delitos Financieros; Fiscalía 199 ...
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
... 5. Copia de los estatutos societarios ... 6. Estados financieros y demás soportes que acrediten el patrimonio líquido requerido, según ... (DIAN), ni hayan sido condenados por la comisión de los delitos señalados en el artículo 611 de este decreto, dentro de los cinco (5) ...
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El abuso de mercado en Guatemala
... cual hace inoperante una supervisión eficaz y la prevención de delitos financieros. La carencia de la supervisión bursátil en el país genera ...
- Vigente Decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores