delitos financieros
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Sentencia de Constitucionalidad nº 204/23 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2023
Tipo penal del delito de lavado. Administración pública. Principios de tipicidad. Pena del concurso
... la expresión demandada trasgrede el principio de legalidad de los delitos y de las penas, en su componente de ley cierta (lex stricta). Para ... -
SENTENCIA nº 76001-33-31-013-2007-00331-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-10-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADSÍNTESIS DEL CASO: La Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria a […] por el delito de concusión y un Fiscal de la jurisdicción penal militar cesó el procedimiento. Califica la privación de la libertad de injusta.PROBLEMA JURÍDICO: Corresponde a la Sala...
... delitos de los que tenga noticia ... La Sala, de acuerdo con la prelación ... de 2001, la Fiscalía Seccional 115 de la Unidad de Delitos Financieros y contra la Administración Pública de Cali impuso medida de ... - Vigente Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones
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Sentencia nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 11 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-07-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRETACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en el supuesto defectuoso funcionamiento de la...
... condena penal de primera instancia y sus consecuentes réditos financieros, así como los gastos en que incurrió con ocasión del proceso penal ... los terceros civilmente responsables, como puede ocurrir en los delitos surgidos a partir de accidentes de tránsito y la responsabilidad del ... -
El desbordamiento de las penas en Colombia: 1980-2022. Análisis cualitativo y cuantitativo
Este artículo de investigación, desde enfoques de política penal y criminología, identifica las tendencias en la punibilidad en Colombia bajo un diseño histórico y cualitativo-cuantitativo. Representa la segunda entrega de una investigación sobre las tendencias en la punibilidad en Colombia. En la primera parte se reconstruyeron y examinaron siete teorías que explican las reformas a la parte...
... determinada manera, ya sea cometiendo o absteniéndose de cometer delitos, movidos por un cálculo de intereses individuales, incentivos y ... , la diversidad cultural y la economía globalizada (delitos financieros, trasnacionales, crimen organizado) ... (e) El sistema penal participa ... -
Vigente
Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006)
... de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00491 del 04-04-2022
Pruebas testimoniales. Interventoría. Direccionamiento del delito de contrato. Documento público
... coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos ... legales y peculado por ... recopiladas, lo cual refleja los diferentes movimientos financieros ... que tuvo el contrato por parte de la gobernación y del ... consorcio ... -
Decreto número 2647 de 2022, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
... de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, o ... recursos físicos y prestación de servicios administrativos y financieros a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la ...
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Decreto número 278 de 2021, por el cual se modifica el Decreto 2147 de 2016
... 2º de la Ley 1004 de 2005 y teniendo en cuenta los aspectos financieros, económicos y sociales del proyecto y los conceptos de que trata el ... , y en general no han sido condenados por la comisión de los delitos enumerados en el tercer párrafo del artículo 611 del Decreto 1165 de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 256/22 de Corte Constitucional, 6 de Julio de 2022
ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA CRIMINAL Y PENITENCIARIA PARA LAS MUJERES CABEZA DE FAMILIA. Revisión de las Objeciones Gubernamentales al Proyecto de Ley No. 093 de 2019 Senado y 498 de 2020 Cámara, por medio del cual se adoptan acciones afirmativas para mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria, se modifica y adiciona el Código Penal, la Ley 750 de 2002 y el...
... Alcance. Las mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos establecidos en los artículos 239, 240, 241, 375, 376 y 377 del Código ... -
Resolución número 006200 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS EPS-S (NIT 832000760-8).
... • Estados financieros de las entidades que participen en el proceso de escisión debidamente ... para ejercer funciones públicas iii), condenas por delitos penales, iv) homonimiay v) procesos penales en curso ... En ...
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Circular externa número 100-000003 de 2015
... 9. Obligación de consolidar estados financieros en matrices o controlantes ... 10. Matriz o controlante colombiana ... La internacionalización y globalización de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), ha llevado a ...
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Auditoría forense
... de ello, la Comisión Nacional sobre Presentación de Informes Financieros Fraudulentos recibió recomendaciones por parte de organizaciones de ... ón de herramientas para destruir el terrorismo y amplió los delitos que se consideraban tipiicados en los códigos penales como terroristas, ...
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Sistema financiero colombiano
... A su vez se crean las Sociedades de Servicios Financieros, de las cuales pueden ser accionistas los Bancos, las Corporaciones ...
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Renta
... EL COMPONENTE INFLACIONARIO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERCIBIDOS POR PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES ILÍQUIDAS. No constituye ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... Ríos y María Altagracia Loaiza Bermúdez , la primera por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado, falsedad ... ] y comercializadoras internacionales [3] -, balances, estados financieros y certificaciones de los revisores fiscales), solicitaban la devolución ...
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Epítome conceptual del Derecho Penal Ambiental
... el derecho colombiano en relación con la legislación sobre los delitos ecológicos fue el Código Penal de 1936, que correspondió a la ley 95, y ...
- Vigente Decreto 588 de 2017, por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición
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Capítulo Duodécimo: El entendimiento bicentenario: una nueva política de seguridad pública con soberanía en México
... realizar sus operaciones criminales en completa impunidad, por delitos de conspiración para traficar drogas –delincuencia organizada– y ... naciones firmantes buscan la desarticulación de los recursos financieros tanto en forma de ganancias, como de financiación para la continuación ...
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Decreto número 1784 de 2019, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
... de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, o ... recursos físicos y prestación de servicios administrativos y financieros a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la ...
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Capítulo Tercero: Legislación comparada
... el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o ...
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El panorama de los muros de la infamia: una expresión de populismo penal en Colombia
Este artículo pretende abordar los vestigios del populismo punitivo en Colombia: mediante el análisis de Los muros de la infamia. Se estudiaron tanto los orígenes del populismo punitivo como tendencia dentro un Estado penal como las grandes transformaciones y las implicaciones que este ha traído no solo en Norteamérica o en Europa, sino también las consecuencias que frente a América Latina y...
... principal era que la sociedad conociera a todos los autores de los delitos sexuales, para prevenir este tipo de conductas y, de modo certero, lograr ... quienes cometen delitos como corrupción, soborno, delitos financieros e informáticos, entre otros, y que permanecen cobijados por una cortina ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00024-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Octubre de 2018
Publicidad de la función administrativa consagrada. Caducidad de la acción de reparación directa. Prescripción. Proceso por el delito. Caducidad en las acciones contencioso administrativas. Proceso por el delito. Prescripción. Interrupción de vacancia judicial
... La demandante fue investigada en el año 1993 por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Estafa. La Fiscalía precluyó la ... , adelantada por la Fiscalía Delegada de la unidad de Delitos Financieros ... Posteriormente, después de adelantado todo el procedimiento, ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60409 del 27-09-2023
... el Estado requerido ... Cuando se trate de delitos políticos o actos conexos con ellos ... (exceptuando todo atentado contra ... bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que ... proceden de actividades relacionadas con ...
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El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
... de la empresa aceptaron cargos en sentencia anticipada por los delitos de lavado de activos (artículo 323 del C.P.) y falsedad en documento ... En Colombia, estos sujetos son básicamente los intermediarios financieros que, en Colombia, están sometidos a la inspección, vigilancia y control ...