delitos financieros
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Ley 1979 de 2019, por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones
... Vivienda Militar y de Policía, para acceder a los servicios financieros que la entidad disponga, siempre que cuenten con asignación de retiro o ... El Veterano que haya sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionados disciplinariamente por conductas gravísimas en ...
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SC2879-2022 - Radicación n.º 11001-31-99-003-2018-72845-01
... legal de la sucursal ubicada en la ciudad de Cali por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, falsedad en documento ... debe estar constituido como sociedad de servicios financieros), así como en la indelegabilidad de sus deberes (art. 1234 del estatuto ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... maneje la entidad, ajusfando los registros y los estados financieros a que haya lugar, e informando las correcciones al interesado ...
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Resolución número 314 de 2021, por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia
... digitales de moneda fíat, valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las Recomendaciones ... cual establece que "Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio" ...
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Resolución Número 0 0662 de 2023, por medio de la cual se crea la Estrategia contra las Finanzas Criminales asociadas al fenómeno criminal del tráfico de migrantes en el Golfo de Urabá
... actividades que permitan la atención e investigación temprana de delitos y/o actuaciones criminales"', y, "25. Crear, conformar, modificar o ... procurará contar con investigadores de campo; analistas financieros, contables y económicos ... CAPÍTULO V ... Cooperación judicial ...
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El delito de agiotaje
... , Silvio, Manual de derecho penal , Parte especial, De los delitos en particular , t. v, Bogotá, ... Editorial Temis, 1975, p. 15 ... – Los servicios financieros (el crédito y los demás servicios ofrecidos por los bancos, los ...
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Capítulo Segundo: Compliance
... de gestión y control, no garantiza que no se hayan producido delitos o que no se vayan a producirse porque el compliance penal no es un fin en ... a contabilizar apropiadamente y a emitir informes financieros transparentes: no aceptamos la falsedad, la simulación ni el engaño ...
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La auditoría como ejercicio generador de herramientas gerenciales para reducir los riesgos de fraude en los entes en los entes económicos
El presente texto busca dar una visión más amplia a los lectores de lo que implica realizar una auditoría que genere valor agregado a los entes económicos y que contraste los resultados obtenidos con las políticas contables actuales, para lograr así minimizar la ocurrencia futura de hechos que afecten el desempeño y los resultados empresariales. Solo si se entiende que los objetivos de la...
... convertido en un simple requisito legal para va-lidar estados financieros ... La auditoría del siglo XXI debe ir más allá y buscar nuevos ... ía especializada en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Es, en términos ... -
Resolución número 20213040028355 de 2021, por la cual se emite concepto vinculante previo al establecimiento de una estación de peaje denominada arroyo de piedra, se establecen: tarifas a cobrar en la estación de peaje arroyo de piedra, tarifas para las categorías iv y v en la estación de peaje turbaco, tarifas diferenciales en las estaciones de peaje turbaco, galopa y arroyo de piedra, incremento de las tarifas en las estaciones de peajes denominadas gambote, turbaco, pasacaballos, bayunca, galapa y sabanagrande, pertenecientes al proyecto de asociación público privada de iniciativa privada denominada ?autopistas del caribe
... aspectos técnicos, socioeconómicos, ambientales, prediales, financieros y jurídicos del proyecto de iniciativa privada “Autopistas del Caribe ... S.A.,fue detenido por la Fiscalía General de la Nación pollos delitos de celebración indebida de contratos y cohecho por el caso de la ...
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Ley 2157 de 2021, por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley Estatutaria 1266 de 2008, y se dictan disposiciones generales del Hábeas Data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones
... tipo de medición, ni podrá alterar en nada los estudios financieros o crediticios. En ningún caso se podrá consultar esta información para ...
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Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... muchas veces ni se conocen, cuyo fin es la comisión de distintos delitos, tales como el Trafico y la Trata de Personas, el Trafico de Sustancias ... Sirviéndose de los sistemas financieros y bancarios legales, a los cuales pretende penetrar mediante complicadas y ...
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Acuerdo número 574 de 2021, por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial
... y consistentes enfocadas a que los países puedan combatir estos delitos y acciones delictivas ... Que en atención a la Recomendación 29 ... : Es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, ...
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La guerra contra los paraísos fiscales
... internacionales de combate a la evasin de impuestos y los delitos financieros ... Algunos expertos en lavado de dinero dicen que el acuerdo ...
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Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
En el presente documento se define el concepto de lavado de activos, se expone cómo la auditoría forense contribuye a detectar y prevenir las actividades relacionadas al interior de las organizaciones, y las gestiones de los organismos internacionales para impedirlas; para ello se adoptó una metodología de tipo descriptivo mediante la revisión de los artículos académicos que permiten...
... En el esfuerzo contra ese tipo de delitos contamos hoy con una disciplina con-table que involucra el papel del ... ón, detección y prevención de crímenes económicos y financieros como el lavado de activos” (Bareño, 2009: 344). Así, el auditor cumple ... -
El delito de pánico económico
... tal comportamiento se consagró en el artículo 134 dentro de los delitos contra la libertad de trabajo en el cual, según la explicación de los ... Capítulo VI. El dElIto dE pánICo EConómICo ... estados financieros o sobre el buen o mal manejo por parte de sus directores y ...
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III. Lavado de activos
... en la legislación de los países, a través de diferentes delitos catalogados como “delitos subyacentes”. En el caso de Colombia, el ... ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos, sin embargo el blanqueo de capitales es un ...
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Ley 1996 de 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad
... Estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56433 del 19-02-2020
Cuentas de personas. Apropiación del dinero. Delitos de hurto por medios informáticos. Pruebas de la participación dolosa
... lugar los condenó como coautores de los delitos de hurto por ... medios informáticos y concierto para delinquir ... demás, era ella quien manejaba los productos financieros de ... sus padres, como se observa en los videos de cajeros y sucursales ... -
Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... 2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros ... Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año ... aprehensión y/o decomiso de mercancía, que puede dar lugar a los delitos previstos en la ley, la unidad aprehensora deberá remitir el ...
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Auditoría forense
... de ello, la Comisión Nacional sobre Presentación de Informes Financieros Fraudulentos recibió recomendaciones por parte de organizaciones de ... ón de herramientas para destruir el terrorismo y amplió los delitos que se consideraban tipiicados en los códigos penales como terroristas, ...
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¿A la corrupción de este país se la pelotean entre la concusión y el cohecho?
... niveles ms corruptos de la administracin pblica colombiana".Los delitos de concusin y cohecho es el ttulo de su nueva y quinta publicacin. Qu ... , los temas de delitos medioambientales, fiscales, tributarios, financieros, requieren una altsima formacin acadmica de un fiscal general, por ...
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'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... no se trata únicamente de ofrecer respuestas a los tradicionales delitos como el crimen organizado y la corrupción pública, cuyos sujetos activos ... 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser ... -
Líneas generales de delimitación normativa del delito de lavado de activos
En el presente trabajo el autor ha desarrollado brevemente los rasgos fundamentales del delito de lavado de activos vigente en la legislación colombiana. El punto de partida lo constituye su afirmación como deber jurídico-penal que garantiza las libertades económicas y, desde allí, se exponen los argumentos para su consideración de delito de conexión-subsiguiente, delito pluriofensivo. Al final,...
... delitos de resultado lesivo y se da pase a las estructuras típicas de remisión ... -
Sentencia nº 20001-23-31-000-1999-00721-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Agosto de 2016
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Carga que el actor no estaba en la obligación de soportar
... ón en establecimiento carcelario, por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y agravado, decisión ampliamente difundida por los ... decretada por la Fiscalía 79 de la Unidad de Delitos Financieros, de la que era titular el doctor MARIANO MIGUEL PÉREZ CANTILLO, mediante ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00059 del 20-06-2023
Pena por trabajo. Delitos dolosos contra la administración pública. Personas incapaces. Incremento por el concurso
... a cabo diversas investigaciones por delitos conexos que la Sala, ... mediante auto de 8 de noviembre de 2021, acumuló ... como Gobernador de Guainía, en la rendición de informes ... financieros de su campaña presentados para su aprobación ... al Consejo Nacional ...