delitos financieros
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Capítulo Tercero: Legislación comparada
... el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o ...
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Decreto número 1784 de 2019, por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
... de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, o ... recursos físicos y prestación de servicios administrativos y financieros a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60409 del 27-09-2023
... el Estado requerido ... Cuando se trate de delitos políticos o actos conexos con ellos ... (exceptuando todo atentado contra ... bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que ... proceden de actividades relacionadas con ...
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El panorama de los muros de la infamia: una expresión de populismo penal en Colombia
Este artículo pretende abordar los vestigios del populismo punitivo en Colombia: mediante el análisis de Los muros de la infamia. Se estudiaron tanto los orígenes del populismo punitivo como tendencia dentro un Estado penal como las grandes transformaciones y las implicaciones que este ha traído no solo en Norteamérica o en Europa, sino también las consecuencias que frente a América Latina y...
... principal era que la sociedad conociera a todos los autores de los delitos sexuales, para prevenir este tipo de conductas y, de modo certero, lograr ... quienes cometen delitos como corrupción, soborno, delitos financieros e informáticos, entre otros, y que permanecen cobijados por una cortina ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2009-00024-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Octubre de 2018
Publicidad de la función administrativa consagrada. Caducidad de la acción de reparación directa. Prescripción. Proceso por el delito. Caducidad en las acciones contencioso administrativas. Proceso por el delito. Prescripción. Interrupción de vacancia judicial
... La demandante fue investigada en el año 1993 por los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Estafa. La Fiscalía precluyó la ... , adelantada por la Fiscalía Delegada de la unidad de Delitos Financieros ... Posteriormente, después de adelantado todo el procedimiento, ... -
El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
... de la empresa aceptaron cargos en sentencia anticipada por los delitos de lavado de activos (artículo 323 del C.P.) y falsedad en documento ... En Colombia, estos sujetos son básicamente los intermediarios financieros que, en Colombia, están sometidos a la inspección, vigilancia y control ...
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Capítulo cuarto: El modelo sociológico de la autorresponsabilidad penal de la empresa multinacional
... autonomía de las emN para contribuir en la gestión del riesgo de delitos contra estos derechos. Tales instituciones afirman así la contribución ... dirección de la organización, se deben destinar los recursos financieros, materiales y humanos para el diseño y la implementación del programa de ...
- Título X. Delitos contra el orden económico social
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Contribución al estudio del concepto: delincuente de cuello blanco o white collar crime
El objetivo general del presente artículo es hacer una contribución al estudio del concepto: delito de cuello blanco, destacando la incorporación de una nueva terminología, que genera aportes a la teoría de la delincuencia no convencional. Es una investigación básica, que posee una metodología de tipo cualitativo, sustentada en el estudio de casos, sobre delincuentes de cuello blanco, con visión...
... era diferente de la convencional, las personas que cometían los delitos denominados de cuello blanco, lo hacían sin agresión y violencia ... de su posición profesional para cometer y ocultar delitos financieros que pueden beneficiarla a ella o a la empresa. En relación con esto ... -
El delito de pánico económico en Colombia
El presente escrito analiza el tipo penal de Pánico económico contenido en el artículo 302 del Código Penal colombiano mediante un análisis dogmático del delito y realizando consideraciones sobre problemáticas en su aplicabilidad y tratamiento dentro del Derecho Penal colombiano vigente, con el fin de ilustrar a la política penal
... Palabras clave: Pánico económico, delitos financieros, orden económico social, política penal, derecho penal de ... -
La responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento
Este estudio comienza exponiendo el incremento recíproco de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento y los riesgos patrimoniales típicos derivados del uso de la inteligencia artificial. En su segunda parte, examina los diferentes aspectos de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial: sus presupuestos y principios...
... de inteligencia artificial pueden hacer uso de ella para cometer delitos, en particular los operadores empresariales o profesionales de los ... la responsabilidad civil en que puedan incurrir los operadores financieros. Y porque los instrumentos de cobertura preventiva tienen carácter ... -
La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito de defraudación tributaria del art. 305 CP español. La aplicación de la cláusula del actuar en lugar de otro
Este artículo expone el tratamiento penal que merece la conducta del asesor fiscal que diseña planes fraudulentos y lleva a cabo actos ejecutivos que suponen materialmente la realización de la conducta típica del delito de defraudación tributaria del art. 305 del CP español. También, se propone una solución personal. En mi opinión el tipo penal del art. 305 CP exige una especial cualificación en...
... a la intervención de asesores fiscales que idean mecanismos financieros complicadísimos para evitar la acción fiscalizadora de la ... , SILVINA/GÓMEZ-JARA DÍEZ, CARLOS (coords.): Política fiscal y delitos ... contra la Hacienda Pública. Mesas redondas Derecho y Economía , ... -
Evolución de la producción científica sobre el fraude contable en las organizaciones: análisis bibliométrico
El fraude ha sido un gran mal para las economías, la sociedad y las empresas, dada la inestabilidad e impacto que genera. Este estudio tuvo como objetivo analizar la evolución de la producción científica sobre el fraude contable en las organizaciones, a partir de un estudio bibliométrico para el análisis de tendencias. Se identificaron 246 publicaciones científicas en el periodo 1978-2019 y 394...
... , la cual permite descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas” ( Baracaldo ... publicación alrededor del fraude y delitos contables y financieros, con el fin de sugerir direcciones futuras que los investigadores ... -
Modelos y métodos de medición
... ón para elaborar la contabilidad y presentar los estados financieros, los cuales generan un cambio en el paradigma del costo histórico ...
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Sentencia de Tutela nº 236/21 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 2021
PROTECCION, ASISTENCIA Y ENFOQUE DE GÉNERO EN LA INVESTIGACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS La accionante es de nacionalidad venezolana y comentó que ingresó de manera irregular a Colombia para atender una oferta de trabajo como vendedora de tinto y de otras bebidas calientes. Dicha propuesta incluía el pago de traslados, alimentación y hospedaje para ella y su familia, la cual está compuesta...
... ruta de protección y atención a víctimas de trata de personas y delitos sexuales, y el protocolo de atención para personas extranjeras víctimas ... -
La autoría y participación en el delito de peculado
En este trabajo se hace una exposición sobre los criterios necesarios para diferenciar los autores de los partícipes de acuerdo con la ley penal colombiana, y de los efectos que en esta materia producen los elementos especiales del tipo penal de peculado, como son la calidad de servidor público y la relación funcional entre el autor y el bien objeto de protección de este delito.
... EL RECHAZO DE LA TEORÍA DE LOS DELITOS DE INFRACCIÓN AL DEBER DE ROXIN – IV. ELEMENTOS PARTICULARES DEL DELITO ... -
Decreto número 312 de 2021, por el cual se fija la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial
... y procedimientos para la administración de recursos físicos, financieros, presupuestales, de talento humano y de gestión documental ... 3 ... 2. Recibir las denuncias o querellas de los delitos de conocimiento de la Justicia Penal Militar y Policial y adelantar los ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-01384-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-06-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTALa acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal...
... 9) ... 7.4 El 28 de junio ... de 1999, la Fiscalía 73 Unidad de Delitos Financieros de Bogotá ordenó el ... allanamiento y registro de los ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 282/21 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2021
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA BORRON Y CUENTA NUEVA Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria No. 062 de 2019 Senado y 314 de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países,...
... tipo de medición, ni podrá alterar en nada los estudios financieros o crediticios. En ningún caso se podrá consultar esta información para ... -
Sentencia nº 08001-23-31-000-2005-02963-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
Delitos de falsedad en documento público. Responsabilidad a la administración. Estafa. Daño por la privación de la libertad
... el señor Roa de la Cruz, quien fue investigado por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento privado, falsedad en documento público y ... 036 /SIJIN-POJUD, el Jefe del Grupo de Delitos Financieros SIJIN-DEATA le informó a la Fiscalía Segunda Delegada de Barranquilla, ... -
Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... , al ser utilizada para cometer o facilitar la comisión de los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la ... 14. Contar con la certificación bancaria de los productos financieros del solicitante a través de los cuales vaya a efectuar el pago mediante ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-02561-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2016
Indemnización de los perjuicios morales. Delitos contra la administración publica. Responsabilidad patrimonial. Derecho de daños
... ón Seccional de Fiscalías de Medellín, Unidad Especial de Delitos contra la Administración y Delitos Financieros profirió medida de ... -
Ley 1979 de 2019, por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones
... Vivienda Militar y de Policía, para acceder a los servicios financieros que la entidad disponga, siempre que cuenten con asignación de retiro o ... El Veterano que haya sido condenado penalmente por delitos dolosos o sancionados disciplinariamente por conductas gravísimas en ...
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Decreto número 087 de 2017, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y se dictan otras disposiciones
... o colectivamente y, además, se castiguen ejemplarmente estos delitos con penas adecuadas a su gravedad ... Que la Ley 1098 de 2006 -Código de ... del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como excedentes financieros, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el ...
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SC2879-2022 - Radicación n.º 11001-31-99-003-2018-72845-01
... legal de la sucursal ubicada en la ciudad de Cali por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, falsedad en documento ... debe estar constituido como sociedad de servicios financieros), así como en la indelegabilidad de sus deberes (art. 1234 del estatuto ...