delitos financieros
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Conceptos básicos del sector financiero colombiano
... ón normas jurídicas, conceptualización de los Organismos Financieros sujetos a su vigilancia ... Resolución externa No. 10 de junio 1 de ...
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Intervención del Estado en la economía y Derecho Penal: estudio a propósito de los créditos con subsidio y las subvenciones
Con el abandono de los postulados del liberalismo económico clásico surge el intervencionismo del Estado en la economía, corriente que propone la concesión de créditos preferenciales y subvenciones con el fin de impulsar determinados sectores de la economía. En muchas ocasiones estos apoyos estatales son obtenidos en forma fraudulenta o son desviados hacia actividades diferentes de aquellas para
... Profesor de Delitos Financieros en la Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas ... -
Decreto número 256 de 2021, por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de los actos de adquisición del diez por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad promotora de salud
... 7. Estados financieros y notas a los estados financieros de los dos (2) cierres contables del ... 11.1. Haber sido condenado por delitos relacionados con el manejo de recursos públicos ... 11.2. Haber ...
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Resolución ejecutiva número 151 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... ómico y contra el Patrimonio Económico (Estafa, y otros fraudes y delitos financieros), de conformidad con la orden de detención preventiva dictada ...
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Sentencia nº 15001-23-31-000-2008-00476-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Mayo de 2017
Delitos de prevaricato por acción. Derecho a la libertad. Delito de contrato. Administración pública
... ón de acusación en contra del señor Sepúlveda Archila por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y ... º.- El municipio de Soatá debía haber presentado los estados financieros y contables ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN del último semestre ... -
Decreto número 682 de 2018, por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con las condiciones para la autorización de funcionamiento, habilitación y permanencia de las entidades responsables del aseguramiento en salud
... de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y demás recursos financieros del aseguramiento en salud que realizan las entidades relacionadas en el ... en las siguientes situaciones: i) haber sido condenados por delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... de la misma ciudad, autoridad que la halló responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, ... , también de papel, reflejados luego en balances y estados financieros en los que no quedaban registrados todos los movimientos de los recursos ...
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Ejes para una reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia
... manipulación de datos; y 3) el establecimiento de mecanismos financieros y de control que permitan el pago real de deudas pendientes con ... Molano, M. y Rodríguez, M. (2018). Identificación de los delitos financieros en el caso de Saludcoop, bajo la metodología de auditoría ...
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Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones
... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ... Artículo 5º. Saneamiento de ... Estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros los traslados de los dineros que se realicen en el marco del incentivo a ...
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Ley 2070 de 2020, por la cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, se crea el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad Foncultura y se dictan otras disposiciones
... 5. Aprobar las líneas de reinversión de los rendimientos financieros de FONCULTURA ... 6. Expedir y adoptar su propio reglamento ... de administración del riesgo y prevenir la realización de delitos asociados a lavado de activos y financiación del terrorismo, de ...
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Bibliografía
... (2012). “¿Quién ejerce la auditoría forense en los delitos económicos y financieros?” Revista Tendencias de la Facultad de ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... 24 de junio de 1996 la Fiscalía Nº 98 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y Justicia de Cali inició la ... noviembre de 1997 la Fiscalía 98 Seccional de Unidad Delitos Financieros y contra la Administración Pública resolvió la situación jurídica del ... -
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48120 de 22 de Marzo de 2017
Procedencia: PanamáDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes / Concierto para delinquirTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... Soto, requerido por la Fiscalía Primera Especializada de ... delitos relacionados con drogas y asociación ilícita de ... atención a dicha ... capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía ... infantil, trata de personas, ... -
Del contrato de sociedad
... jurídica una sociedad? - Obligación de emitir los estados financieros ... OFICIO 220-014836 DE 8 DE FEBRERO DE 2013. SUPERINTENDENCIA DE ... Las sanciones impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que incurran no les darán ...
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Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
... y medidas a tomar con base en los recursos humanos, financieros ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... -Competencia de la jurisdicción especial para la paz sobre delitos de ejecución permanente iniciados antes del 1 de diciembre de 2016 ... El Estado establecerá mecanismos económicos y financieros para la ejecución oportuna y eficaz de los recursos, que podrán provenir ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... 5 HasseMer, winFried, “¿Puede haber delitos que no afecten un bien jurídico penal?”, en Roland Hefendehl, ... La ... -
Resolución ejecutiva número 173 de 2022, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de mayo de 2022
... o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de ... , robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, ...
- Vigente Decreto 4633 de 2011, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales alas víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
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Casos nacionales en los cuales se cometieron fraudes administrativos y financieros
... En los delitos de estafa, fraude procesal y concierto para delinquir ... · Dragacol. Malversación de los intereses públicos ... · I.D.U. (licitaciones): ...
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Vigente
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994)
... Privada, antes del 30 de abril de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el Representante Legal y ...
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Vigente
Modificación al Código Sustantivo del Trabajo. (Ley 50 de 1990)
... aprovecharla para promover desrdenes o cometer infracciones o delitos ... 2. Mientras la mayora de los trabajadores de la empresa persista ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00607 del 18-01-2023
Delito de contrato. Administración pública. Investigador contractual de la defensa. Acciones de plan de intervenciones colectivas
... acusación por los mismos delitos, cumpliéndose la ... respectiva audiencia de formulación el 5 de julio ... de recibido ... Indicadores ... financieros para el año 2020 de la empresa IME ... Importmedical Colombia ... -
Evoluci
... , la cual permite descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas" (Baracaldo y Daza, ... de publicación alrededor del fraude y delitos contables y financieros, con el fin de sugerir direcciones futuras que los investigadores podrían ...
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Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018
... á directrices y modalidades para la movilización de recursos, financieros y no financieros, de diversas fuentes para facilitar la implementación ... especializadas para la investigación de infracciones y delitos ambientales como el Cuerpo Especializado de Policía Ambiental y de los ...