delitos financieros
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Resolución número 0379 de 2022, por la cual se modifica y adiciona la Resolución número 0028 del 7 de enero de 2022, por la cual se crean y organizan Grupos Internos de Trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General
... b) Realizar seguimiento a los delitos y temáticas relacionadas con la seguridad ciudadana y lucha contra el ... los formatos para exoneración del gravamen a los movimientos financieros de las Unidades y Subunidades Ejecutoras del MDN ... c) Consolidar y ...
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Se salva Trump del delito de conspiración, pero…
... s que varios miembros del equipo de campaa de Trump incurrieron en delitos relacionados con la eleccin. 3) Hasta ahora, 34 individuos han sido ... Cohen, su abogado personal, est acusado de ocho delitos financieros, entre ellos el de financiacin ilegal de campaa al pagar a dos mujeres ...
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Tipos de omisión
... Derecho penal, 2016, pp. 873 ss.; Bacigalupo Enrique. Delitos impropios de omisión. Buenos Aires: 1970; Novoa Monreal Eduardo ...
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Resolución número 2994 de 2019, por la cual se adopta el Manual de Supervisión de la Jurisdicción Especial para la Paz
... del contrato, sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos ... 2.2. DEFINICIÓN DE INTERVENTORÍA ... La ... el supervisor incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública en desarrollo de esta función, es ...
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Sentencia Nº 11001333103220100029202 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-08-2021
... delitos de Lavado de Activos Agravado y Captación Masiva y Habitual de ... funcionamiento, estados financieros y situación económica de las empresas, ... sin que fuera posible ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2009-00443-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Marzo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaRESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA DE LA LIBERTAD - No se configuróCULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMANO PROCEDE LA CONDENA EN COSTAS - Privación injusta de la libertad
... Montenegro en un proceso penal adelantado en su contra por los delitos de abuso de confianza agravado y de violación del artículo 11 de la Ley ... Fiscalía 98 Seccional de la Unidad Especializada de Delitos Financieros y contra la Administración Pública acusó a la señora Emma Lilia ... -
Resolución número 000070 de 2021, por la cual se crean los grupos internos de trabajo en el Nivel Central en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... 1. Efectuar la consolidación de los estados financieros de los ingresos de competencia de la Entidad, generados por la ... cambiarias, lavado de activos, corrupción y otros presuntos delitos ... 2. Establecer y mantener actualizada la base estadística de las ...
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La justicia restaurativa como mecanismo de solución de conflictos. Su examen desde el derecho penal
El presente artículo analiza la justicia restaurativa como mecanismo para solucionar conflictos de naturaleza penal. En primer lugar, se ofrece una explicación de las dimensiones del conflicto penal y cómo se lo ha abordado tradicionalmente, sobre todo desde la perspectiva de la llamada justicia retributiva, que es el sistema tradicional de justicia penal. Ello permite examinar de mejor forma si...
... sentido, no puede dejarse de tener presente que se está frente a delitos, por lo que también hay un interés de la comunidad en que se alcancen ... económicos, si éstos privilegian a sujetos con recursos financieros. Como ya lo ha expuesto Hirsch, tal situación encierra el riesgo de una ... -
Blanqueo de dinero, criminalidad organizada y responsabilidad penal de las personas jurídicas en España
Este trabajo analiza la instrumentalización de las personas jurídicas para la comisión del blanqueo por la delincuencia organizada y las evidentes contradicciones en que incurre Ley orgánica 1/2015 al eximir de responsabilidad criminal a las personas jurídicas por un blanqueo que no debería haber existido en virtud de la adopción y ejecución eficaz de programas de cumplimiento idóneos o adecuados
... que, desde la reforma de 22 de junio de 2010, hay que añadir los delitos contra la Administración pública, la ordenación del territorio y el ... Sánchez, J.-M., “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, en Diario La Ley , nº ... 7534, 23 de diciembre de 2010, p. 9 ... -
Vigente
Ley 1231 de 2008, por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones
... productora de renta y, en consecuencia, los rendimientos financieros derivados de las operaciones de descuento, redescuento, o factoring, ...
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Introducción
... su eficacia entorno a la detección, persecución y prueba de los delitos de corrupción y crimen organizado como flagelos que afectan la seguridad ... escenario es clave conocer la información de los movimientos financieros, la existencia de posibles alianzas con empresas legales e ilegales ...
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El Secuestro
... Debido a los bajos resultados contra este tipo de delitos, el Estado ha adoptado una política criminal de aumento continuo y ...
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Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
... 2. La prestación de servicios financieros, las actividades en el marco de contratos estatales de concesión, salvo ... , y en general por no haber sido condenados por la comisión de los delitos enumerados en el numeral 2 del artículo 526 del Decreto 390 de 2016 o ...
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Capítulo 2: Delimitación conceptual y fundamento del derecho penal económico
... o con una estafa, o si el concepto de delito económico comprende delitos contra la administración pública, entonces ni siquiera será necesario, ... én es un valor protegido en el amplio segmento de los flujos financieros que son reglamentados institucionalmente. El derecho penal económico ha ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 465/20 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2020
CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. SE DEMANDA LA INTEGRIDAD DEL CÓDIGO POR NO HABERSE TRAMITADO COMO LEY ESTATUTARIA. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. El actor adujo que la precitada norma es inconstitucional por quebrantar el artículo 152 Superior. En su criterio, fue tramitada y expedida por el...
... y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos ... ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, ... 4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen ... 5. Colaborar con ... -
Con mirada de águila
Este artículo presenta las conclusiones de la asignatura "La nueva economía y los paradigmas de la administración", que orienta el profesor José Antonio Mesa Suárez. Expone las respuestas de los alumnos de la Especialización en Control Gerencial Corporativo a seis preguntas que plantea Ram Charan para "aprender a ver" el futuro de las organizaciones. El artículo presenta puntos de vista para 14...
... , firmas de auditoría, bancos, fiduciarias, analistas financieros, fondos de pensiones y aseguradoras. No se presentan los nombres de las ... por los tribunales federales de Houston el 16 de junio de 2002 por delitos de obstrucción a la justicia y de destrucción y alteración de ... -
Decreto número 1451 de 2017, por el cual se establecen requisitos y condiciones para la autorización de Sociedades de Comercialización Internacional que comercialicen bienes de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
... de comercialización internacional, o por la comisión de los delitos enumerados en el numeral 2 del artículo 526 del Decreto número 390 de ... 8. Presentar los estados financieros", certificados por contador público o dictaminados por revisor fiscal, seg\xC3" ...
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¿Un derecho penal para cada modelo social? El problema del hombre y la realidad de su mundo
... Basta con mirar los delitos que consagra el Derecho Internacional Humanitario, ellos son el fruto de ... ón pública o de justicia, la moral social, informáticos, financieros, contra el medio ambiente, delitos contra la salud), indispensables para ...
- Título XV. Delitos contra la administración pública
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Principales temas de la Contaduría Pública en los últimos 50 años
Este artículo presenta, de manera breve, algunos temas que han formado parte de la problemática y discusión de la Contaduría Pública colombiana, principalmente después de la segunda mitad del siglo xx, y el protagonismo, dentro de la profesión, de la Facultad de Contaduría Pública desde su creación en la Universidad Externado de Colombia. Se busca presentar, especialmente para las nuevas...
... para el patrimonio; el séptimo, presentación de estados financieros y revelaciones, y el octavo, cuentas de orden. Este decreto crea el ... , a la aplicación de las tic, los reportes integrados, los delitos financieros, el ... @puntes cont@bles ... Principales temas de la ... -
Propuestas y opiniones en torno de un principio de oportunidad para Colombia
El principio de oportunidad es una institución importada de sistemas con tendencia acusatoria que se puede implementar en Colombia adecuándola a nuestra Constitución. En nuestro sistema procesal penal el principio de oportunidad se ha relegado al lugar de figura excepcional, sin embargo, la Constitución permite y requiere que este sea un mandato de optimización, por ello su regulación legal y...
... , interrupción y suspensión de la persecución penal por los delitos puestos en su conocimiento. este principio busca dar solución a un ... -
Vigente
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Ley 1563 de 2012).
... sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos polticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos pblicos o ... 2. Acreditar suficiencia de recursos administrativos y financieros ... ARTCULO 51. Reglamentos de los centros de arbitraje ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 207/19 de Corte Constitucional, 16 de Mayo de 2019
Declaratoria de nulidad. Pago de cláusulas penales. Liquidación de contratos de obra pública. Condicionamiento impuesto al inciso primero del parágrafo
... o haya propiciado la nulidad como en el caso de la comisión de delitos, actos ilícitos y actos de corrupción”. Lo anterior, con base en lo ... ñaló que el plazo de cinco años tiene sentido en términos financieros; un plazo menor implicaría una contingencia fiscal de grandes ... -
Derecho penal económico
... humana en todas las etapas procesales de juzgamiento y sanción de delitos, entre otras características ... No obstante, tal como lo reseña ... suelen ser muy ingeniosos y son altamente capacitados en temas financieros; se asesoran de expertos que hacen que la detección de estas operaciones ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 255/20 de Corte Constitucional, 22 de Julio de 2020
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID19 EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON HACINAMIENTO. Para el análisis del precitado Decreto la Corte agrupó su contenido normativo de los artículos 1 a 32 en cuatro bloques temáticos generales, a saber: (i) el diseño de la medida principal (privaciones de la libertad domiciliarias transitorias); (ii) los procedimientos...
... parcial del primer inciso del Artículo 6, “en razón a que los delitos que se adicionan al listado de delitos excluidos y que no se encuentran en ...