delitos mercantiles
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Resolución ejecutiva número 173 de 2022, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de mayo de 2022
... manifestó "Que existen bienes muebles, inmuebles sociedades mercantiles y otros bienes que pertenecen a las personas investigadas y que se llegó ... o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de ...
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Título Único. Pruebas
... papeles de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí ... En las demás cuestiones, ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de ...
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Sistema de sana crítica racional
... solamente los jueces y magistrados 152 que cometen faltas graves o delitos en el ejercicio legal de sus funciones jurisdiccionales ... La ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48734 del 27-06-2018
... se confirmó la decisión de condenar al acusado como autor de los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años ... de dinero es un acto de comercio, regulado por las leyes mercantiles. Pero cuando ese acuerdo involucra la participación de un menor de edad, ...
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Versión original
Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
... alguno de sus administradores o funcionarios, por la comisión de delitos contra la administración pública, el medio ambiente, el orden económico ...
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Conceptos básicos de gobierno corporativo y el papel que desempeña la junta directiva
... la producción y de la distribución y esto conduce a formas mercantiles cada vez más complejas ... La relación principal-agente está en ... a los afectados y aplicar penas condignas a quienes incurrieron en delitos. Dicho estudio de la OCDE identiicó, además, algunas debilidades en la ...
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El tipo penal de lavado de activos
... , aunque no con ese nombre, pues su artículo 3.º, dedicado a los delitos y sanciones –en especial, los literales b) y c) del número 1–, ...
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Falsedad documental
Caracterización. Distinción entre documento verdadero, genuino y auténtico
... por particulares en documentos públicos, oficiales o mercantiles, cuando se ejecutaban faltando a la verdad en la narración de los hechos ... toma en consideración el bien jurídico protegido, ya que estos delitos tutelan la propia funcionalidad social del documento, que va más allá de ... -
Renta
... - Los contratos civiles o mercantiles no pueden desconocer las normas tributarias ... EXPEDIENTE 16574 DE ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse operaciones mercantiles o el desarrollo de la actividad u oicio, por el tiempo que dura la ... de los empleados públicos y de las sanciones penales, por los delitos", cuando fuere del caso, son causales de destitución de los funcionarios p\xC3" ...
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Algunas ideas sobre las relaciones concursales entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano
En el siguiente artículo se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano. En ese sentido, ante la opinión doctrinal que considera que aquella relación concursal es viable (bajo la forma de un concurso real de delitos, en el que el delito de defraudación tributaria...
... se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de ... -
Capítulo IX: El recurso de casación
... 44, 45, 46, 47 del COIP). Hay agravantes específicas para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, contra la integridad y la ...
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Sentencia de Tutela nº 109/21 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2021
DERECHO AL TRABAJO, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA, QUIEN TRABAJA COMO MODELO WEBCAN En este caso la actora reclama la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la seguridad social, vulnerados supuestamente por el accionado, debido a que, mientras se encontraba embarazada terminó de manera...
... en el ordenamiento jurídico, incluidos contratos civiles y mercantiles ... Como consecuencia de lo anterior, se suscita una variedad de ... -
Título I. Renta
... mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...
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Cláusula de propiedad intelectual y el contrato informático
El ensayo remarca la importancia que tiene para las partes firmantes, el incluir una cláusula de propiedad intelectual en un contrato informático.
... ían tratarse de contratos civiles o de contratos netamente mercantiles. Lo anterior obedece a que, dependiendo de la naturaleza de los contratos ... infracciones en materia de comercio, infracciones administrativas, delitos en contra de derechos de autor ... 12 Rev. derecho comun. nuevas ... -
Cláusula de propiedad intelectual y el contrato informático
El ensayo remarca la importancia que tiene para las partes firmantes, el incluir una cláusula de propiedad intelectual en un contrato informático.
... ían tratarse de contratos civiles o de contratos netamente mercantiles. Lo anterior obedece a que, dependiendo de la naturaleza de los contratos ... infracciones en materia de comercio, infracciones administrativas, delitos en contra de derechos de autor ... 12 Rev. derecho comun. nuevas ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001 31 03 002 1996 13623 01 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Código Civil art. 1603 / Código de Comercio art. 714 / Código de Comercio art. 871Asunto: Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del Banco demandado, derivada de los daños causados por el incumplimiento de contrato de cuenta corriente bancaria, originados por el retiro fraudulento de sumas de dinero a través de...
... que afloran nuevos delitos cibernéticos que impactan en el ... riesgo que la banca crea, utiliza y ... A. Contratos ... Mercantiles, Tomo I. 1995 ... Págs. 43-44. FORTICH, Silvana. Solus ... Consensus ... -
El control societario en Colombia: la internacionalización de filiales y subordinadas por los grupos empresariales
Este artículo aborda el derecho societario en relación con la creación de cadenas de propiedad a través de sociedades matrices y subordinadas. Además, se presenta la legislación colombiana sobre el tema, acompañada por un análisis sobre la tendencia a generar situaciones de control fuera del país por parte de los grupos empresariales con mayor liquidez, a partir de los datos del índice colcap.
... , la inspección, vigilancia y control sobre “las sociedades mercantiles”. Dado lo anterior, la superintendencia de sociedades es una entidad que ... consistir en la instrucción de sumarios o en el juzgamiento de delitos. en ejercicio de esa facultad, el legislador patrio, tanto ordinario como ... -
Tipificación de la corrupción privada
... La corrupción privada ha sido uno de los delitos incluidos en la Convenci ó n de Naciones Unidas contra la Corrupción, en ... empresarial del que gozan los órganos de las sociedades mercantiles, encuentran un nuevo ámbito de aplicación, pese a que la cristalización ...
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Ley 30424 y su reglamento D. S. 002-2019-JUS
... responsables administrativamente (penal) de la comisión de los delitos de cohecho transnacional, cohecho activo genérico, cohecho activo ...
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Valoración de la inserción de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico: un análisis frente al proceso del ente acusador en etapa de indagación
El presente artículo aborda la relación que puede existir entre la inteligencia artificial (IA) y el sistema penal acusatorio, específicamente como coadyuvante para la Fiscalía, pretendiendo que, por medio de los hechos y el material probatorio recogido por parte de la policía judicial, este sea analizado por un software, el cual mediante la información obtenida logre determinar la conducta...
... y el contexto actual, es pertinente empezar a hablar sobre los delitos existentes en Colombia, su regulación, los procesos y estadísticas. Como ... cual presta asesoría a la Delegatura para los Procedimientos Mercantiles cuando se pretende decidir sobre casos societarios (Supersociedades, ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62426 del 28-09-2022
Delitos de competencia del juez penal. Delitos de enriquecimiento ilícito. Acciones de lavado de activos. Escritura publica
... Jorge Alberto Alviar Robledo, por ... los presuntos delitos de lavado ... de activos agravado ... y enriquecimiento ... ilícito de ... “limpio”, pues en apariencia proviene de operaciones ... mercantiles legítimas ... de las modalidades de lavado más comunes se comete ... -
Circular externa número 100-000005 de 2015
... estatutarias consistentes en fusión y escisión de sociedades mercantiles y empresas unipersonales vigiladas, de acuerdo con lo previsto en los ... participación voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en listas de indeseables que ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53917 del 24-07-2019
... el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoatividad y Delitos ... contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala14, ... la orden de ... cuentas bancarias de las entidades mercantiles FORESTAL CEIBAL, ... SOCIEDAD ANÓNIMA y FORESTAL CHAKLUM, SOCIEDAD ...