delitos mercantiles
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¿Es necesaria una reforma de los derechos de la víctima del crimen en el proceso penal español?
El texto se ocupa del papel reservado a la víctima del delito en el proceso penal español, los derechos que le asisten dentro y fuera del mismo y a su alcance, con ocasión de la reforma que se promueve en la legislación ibérica sobre la materia. La modificación del ordenamiento referido se aborda con una visión crítica, la cual le permite al autor concluir que, más allá de las reformas...
... la víctima por el reconocimiento de sus derechos en determinados delitos en los que como persona resulta muy vulnerable (acoso sexual, ... Ley 5 de 2012, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles. BOE No. 162. Ministerio de la Presidencia, julio de 2012 ... Reino de ... -
La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos
El artículo se centra en el estudio de la figura del crime fraud exception o “excepción por delito o fraude”, creada en los Estados Unidos, que tiene como fin ser una herramienta para combatir la corrupción, mediante la eliminación, en ciertos casos, de la reserva de la doctrina de producto del abogado o del propio privilegio abogado-cliente. En primer lugar, el artículo esboza los elementos...
... Cir. 1997) (mantener la excepción solo aplica para delitos o fraudes que efectivamente tuvieron lugar) ... 58 See, e.g. , United ... á investigando si la copañía de Trump falsificó registros mercantiles, sin embargo, los cargos aún no se han formulado. En caso de que el caso ... -
De la {quiebra}
... 1. Los créditos amparados por iducias mercantiles y encargos iduciarios se asimilan a los créditos de la segunda y tercera ... sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos ...
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Ley Orgánica 2199 de 2022, por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca
... complementaria desde el ámbito regional en materia de control de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia, establecidos en la ley 1801 ...
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Algunos aspectos de las formas asociativas en la contratación estatal
... 43 Art. 825 Código de Comercio: “ En los negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores se presumirá que se han obligado ... sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y ...
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Ley 1573 de 2012, por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, adoptada por la Conferencia Negociadora en París, República Francesa, el 21 de noviembre de 1997.
... merciales, sindicatos mercantiles, así como los de otras organizaciones no ... gubernamentales ... delitos penales en el mismo grado en que lo sean la tentativa y la confabu- ...
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Capítulo I. Carrera administrativa y empleo público: normatividad y realidad
... y movimientos políticos, a través de actos tipiicados como Delitos, para reproducir clientelas electorales o para la ubicación de las ... a la “homogenización de la vida en función de criterios mercantiles” 666 ... Eඑඉඋඈඉංൺർංඬඇ ඒ ...
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Capítulo IV: El dominio
... para la protección de los derechos de la sociedad frente a los delitos que la aligen, es apenas explicable que siempre dentro de los cánones ...
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Impuesto sobre la renta
... o más comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...
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Capítulo III. La tipificación del tráfico de influencias en el CP español
... ón plantea inmediatamente la cuestión de si hay concurso ideal de delitos entre el del art. 430 y la estafa, mientras que en el caso del art. 476 CP ...
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Concepto, disciplina e interpretación del contrato estatal
... En torno a la aplicación de las normas mercantiles, el régimen legal del contrato mercantil, las obligaciones y ... sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de cualquiera de los delitos o ...
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El contrato de compraventa internacional
... la diversidad legislativa y con ello facilitar las actividades mercantiles, lo que conlleva la creación de un sistema legal común aplicable por los ...
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Naturaleza de la revisoría fiscal
... la conducta oicial de los empleados públicos y perseguir los delitos y ... 192 Younes Moreno, op. cit., p. 5, a quien se sigue ... 193 ... mercantiles tienen la característica de involucrar diferentes intereses en conlicto: ...
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De las cámaras de comercio
... actos y documentos en él inscritos, recopilar las costumbres mercantiles, certiicar sobre la existencia de las recopiladas y servir de tribunales ... derechos políticos, no haber sido sancionado por ninguno de los delitos determinados en el artículo 16 de este Código, estar domiciliado en la ...
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Responsabilidad civil contractual derivada de operaciones bancarias
Presupuestos estructurales. Referencia a la figura del aval en títulos valores, la interpretación de los contratos y la buena fe contractual
... derivada de incumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles, debe tener presente, si de responsabilidad civil extracontractual se ... -
El derecho del mercado de valores y su relación con otras áreas del derecho
... Los delitos tradicionales, en particular los denominados delitos contra el patrimonio ... que se encarga de regular a los comerciantes y los asuntos mercantiles, en la medida en que los emi-sores, intermediarios e inversionistas del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00026 del 10-06-2021
... ón en contra del aforado, como probable autor responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por ... él, directamente, sino su tesorero, quien celebró las ofertas mercantiles de cesión de derechos de beneficio, aspecto que explica que la conducta ...
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Capacidad para contratar
... hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como ...
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El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del seguro global bancario
Este artículo corresponde a la ponencia presentada por el autor el XXVIII Congreso de la Asociación Colombiana de Seguros -ACOLDESE- celebrado en la ciudad de Medellín en octubre de 2015. Se analizan los principales desarrollos en materia de pólizas globales bancarias en las ú7ltimas décadas, si bien las pólizas que se utilizan en el mercado colombiano, provienen del Reino Unido, las cuales no...
... permanente u ocasional en operaciones, negocios o actividades mercantiles. Y por ésta se entiende no sólo el intercambio o mediación (noción ... , lo cual conlleva una mayor exposición en relación con los delitos informáticos y a una preocupación creciente por la protección en el ... -
Normas vigentes cartilla ICA año 2021
... que en el desarrollo de sus funciones puedan llegar a incurrir en delitos que afecten la formalización empresarial en la ciudad ... Este sistema ... o externos de los aeropuertos, así como los establecimientos mercantiles y las áreas que proporcionen bienes y servicios relacionados con la ...
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Versión original
Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ... Artículo 59. Saneamiento de ... ón de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o ...
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Sentencia de Unificación nº 122/22 de Corte Constitucional, 31 de Marzo de 2022
Derecho público. Administración municipal. Teléfonos. Delito
... política criminal se centran en aumentar las penas, crear nuevos delitos, facilitar la imposición de medidas de aseguramiento y/o aumentar los ... -
Gestión y organización del registro público concursal español
Todo proceso concursal que se precie como verdaderamente efectivo exige la presencia de un reforzado sistema registral. La legislación concursal española recoge esta máxima, sometiéndola a su desarrollo reglamentario, que ha permitido la configuración de un Registro Público Concursal en el que se ha prestado especial cuidado a su gestión y organización, a través de medidas garantistas de los...
... posibilidad de ser sujeto concursal a (6) las sociedades mercantiles estatales , (7) las sociedades mercantiles autonómicas o locales creadas ... -
Acuerdos internacionales relacionados con asuntos nucleares ratificados por Colombia
... Los delitos ecológicos 163 ... En la Constitución Política adoptada en 1991 se ...
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Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... y en relación con las costumbres mercantiles (arts. 78 a 97, Código de Comercio y artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto ... contra organizaciones criminales y por hechos constitutivos de delitos contra la administración pública en una entidad pública (arts. 242 y ...