delitos mercantiles
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La creciente responsabilidad de los administradores
... nuestro ordenamiento legal sigue abierto a la comisión de delitos societarios. La extraordinaria complejidad técnica y jurídica de las ... tradicionales, basados bien en la falsedad de documentos mercantiles –como consecuencia casi siempre de prácticas de maquillaje contable ...
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Título XVI: De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial
... andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, se desprende de la propia normativa andina la ... , Independientemente de que el perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta Ley se reiere pueda demandar del o de los autores de los ...
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Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
... , y en general por no haber sido condenados por la comisión de los delitos enumerados en el numeral 2 del artículo 526 del Decreto 390 de 2016 o ...
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Decreto número 585 de 2018, por el cual se adiciona un capítulo, se derogan algunos artículos del Decreto 1069 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se reglamentan los artículos 81 y 82 del Decreto-ley 19 de 2012
... nacionales e internacionales por conductas relacionadas con delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, y en consecuencia autoriza a ...
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Resolución ejecutiva número 049 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 329 del 29 de diciembre de 2022
... del ciudadano requerido, "cursan dos investigaciones por los delitos de estafa y lavado de activos, abuso de confianza y captación masiva y ...
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Autocontrato o contrato consigo mismo
Estructuración. Efectos
... Centro de Estudios de Registradores de la Propiedad y Mercantiles" de España) ... El BGB o Código de Comercio de 1900 contiene en el art\xC3" ... -
El error sobre elementos normativos del tipo penal: el caso de la usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales (ART. 306 C.P.)
... , se encuentra contenido en el Título X, el cual dice contener los delitos que atentan contra el “Orden económico social”. Ello explica el hecho ...
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Circular externa número 100-000005 de 2015
... estatutarias consistentes en fusión y escisión de sociedades mercantiles y empresas unipersonales vigiladas, de acuerdo con lo previsto en los ... participación voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en listas de indeseables que ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46581 del 25-04-2018
... condenando al mencionado procesado como autor de los delitos de ... de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, ... no se traduce en la exigencia de organizaciones mercantiles ... constituidas para esos fines ... este sentido, así lo ha acotado la ...
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Ámbitos de validez del Derecho Internacional
... estado solicite a otro la entrega de una persona que ha cometido delitos en aquel estado, para juzgarlo y condenarlo. Es un recurso para la ... En cuanto a las transacciones mercantiles existe una variación: si un Estado realiza una transacción mercantil con ...
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Versión original
Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
... ón de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...
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Circular externa número 100-000001 de 2017
... y sin derecho a voto o de acciones privilegiadas en sociedades mercantiles y empresas unipersonales vigiladas, cuando registren activos o ingresos ...
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Circular externa número 100-000008 de 2016
... y sin derecho a voto o de acciones privilegiadas en sociedades mercantiles y empresas unipersonales vigiladas, cuando registren activos o ingresos ...
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Participación de los ciudadanos en gestión de conflictos
Ante el colapso del sistema judicial en Colombia, desde hace dos décadas se aceptó que los particulares participaran en la administración de justicia con el propósito de descongestionar los despachos judiciales. Ahora bien, gracias a las recientes metodologías de identificación de "necesidades jurídicas" sobre las que hemos investigado, es posible detectar los problemas de la justicia desde el...
... será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de ... Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles ... Revista Derecho del Estado n.º 31, julio-diciembre del 2013, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 131109 del 08-08-2023
... General de Empresas Mercantiles S.A.S. contra ... la sentencia proferida el 9 de mayo de 2023 por la Sala ...
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Autoeficacia del sujeto activo del hecho punible frente a los acuerdos reparatorios
La prosecución del proceso penal por vía del acuerdo reparatorio comporta acciones influenciadas por el sentido de autoeficacia poco perceptibles a la justicia, de allí que este trabajo se plantee analizar las implicaciones de la autoeficacia del imputado dentro de la justicia penal reparadora. Su desarrollo, se inicia develando el carácter normativo impreso en las nociones de actor activo del...
... del Fiscal de ministerio público y del Juez de la causa sobre delitos básicamente de carácter patrimonial y los de tipo culposo ... es ... -
Modos derivados de obtener el dominio
... una particular excepción, porque permite que las sociedades mercantiles que se dedican a la prestación de estos servicios, se tengan por dueñas ...
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La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho español. Especial referencia al delito fiscal
En el presente trabajo sometemos a estudio la previsión del régimen vigente en el artículo 31 bis del Código Penal español, regulación que imputa responsabilidad penal a la persona jurídica como autor societario, deteniéndonos en su aplicación en lo que al delito de defraudación tributaria se refiere. Concretamente, y tras algunas cuestiones preliminares de trascendencia, nos centramos en los...
... ánica 1 de 2015, más destacables: los modelos de prevención de delitos, el sistema de exención de la responsabilidad penal de la persona ... ) frente a los que solo caben las sanciones administrativas o mercantiles que disciplinan algunas de las materias relacionadas con las infracciones ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 5400122130002020-00006-01 del 17-06-2020
... comisión de los posibles delitos de « concierto ... para delinquir, prevaricato por acción y peculado por ... Que se requieran operaciones mercantiles sobre los haberes sujetos a ... registro, necesarias para el pago de los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50366 del 20-09-2017
... le formuló la Fiscalía General de la Nación, como autor de los delitos de cohecho propio y prevaricato por omisión agravado y coautor del reato ...
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Síntesis normativa
... , imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva ... papeles de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí ... En las demás cuestiones, ...
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El abuso del derecho
... que se tomen en los ámbitos propios de las sociedades mercantiles ... — De cualquier manera, no se observa un desquiciamiento del ...
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El constitucionalismo de los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Chile Paraguay y Uruguay)
... ”, establecía una presunción de inocencia relativa frente a los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el período de ...
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Libro primero. Impuesto sobre la renta y complementarios-disposiciones generales
... , los bancos, Bancoldex, Finagro, Findeter y las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades bajo un ...
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Tipo objetivo (I): el engaño
... comprendiendo al delito de estafa, para diferenciarlo del resto de delitos contra el patrimonio, como un delito que se caracteriza por constatarse ...