denuncia estafa modelo
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'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... penales y extrapenales, advierte que el modelo preventivo ofrecido por el compliance en aras ... de la defensa implementa canales de denuncia internos podrá detectar anticipadamente si ... 121 Produciéndose una estafa masiva a ahorradores, que sin saberlo ni tener el ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59223 del 16-03-2022
Prueba. Cómputos de la prescripción de la acción penal. Falsedad material en documento público. Delitos de estafa
... de los delitos de fraude procesal y estafa agravada [1] ... HECHOS ... Con ... Cuando se denuncia el fallo por violación directa de la ley ... de prescripción se sostenga sobre este modelo y estas regulaciones de derecho positivo, es ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49745 del 11-10-2017
... estafa agravada ... HECHOS ... Fueron ... tipo tracto camión, marca internacional, modelo 1982, color verde, motor N. 10823358 de placa TKE ... La norma que el censor denuncia como desconocida por el Tribunal es el artículo ...
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Sentencia Nº 500016000563 20110206601 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 30-07-2021
... por la conducta punible de estafa agravada ... II. HECHOS ... Se atribuye a Doris ... falsos, lo cierto es que la denuncia se presentó por estafa y no por ... Sostuvo que ... modelo normativo, lo que implica definir las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127320 del 24-11-2022
Fiscalía de hurtos de automotores. Derecho fundamental. Solicitudes ante el funcionario judicial competente. Procesos administrativos internos
... 120 Seccional de la Unidad de Automotores-Estafa, en virtud a las ... resoluciones 705 de 2008 y ... el registro o los documentos tales como denuncia ... impetrada por mí el día 26 de septiembre de ... numero de motor 6540341 chasis, 510037281, modelo ... 1982, y revisar el certificado expedido por ... -
Sentencia Nº 73 001 61 06 625 2008 00656 01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 04-10-2021
Derechos sobre la bodega. Contrato de promesa de permuta. Extinción de la acción penal. Imputación por el delito de estafa
... estafa agravada1 ... ANTECEDENTES ... De acuerdo al ... camión de placas WTN-601, marca Ford modelo 2007, de ... propiedad de Judith Riaño Guzmán ... Ibagué; sin embargo, la denuncia se formuló el 20 de mayo de ... ese mismo año, ... -
Sentencia Nº 76-622-60-00185-2011-00766-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 31-01-2022
... como coautores de un delito de estafa agravada en modalidad de delito masa ... II ... las personas que instauraron cada uno su denuncia penal, en esas ... formas de convencimiento a ... del modelo de conducta descrito por el legislador en los ...
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Hacinamiento y política penitenciaria en la jurisprudencia constitucional colombiana
El presente artículo aborda el tema del hacinamiento carcelario en Colombia y la manera como el tribunal constitucional ha dado respuesta a las diversas vulneraciones de derechos fundamentales, estableciendo una política penitenciaria y carcelaria desde una perspectiva jurisprudencial, allegando pronunciamientos de cortes internacionales y fijando las directrices que, en lo sucesivo, debe...
... , para que pueda reinsertarse de nuevo al modelo social ... Ahora bien, el Estado asume ... a los hechos del caso, se trataba de la denuncia de una múltiple violación de derechos ... contra la propiedad (el hurto, la estafa, abuso de confianza, defraudación de fluidos, ... -
Capítulo XI: Revisitando Obras Citadas
... y a sus luchas, al mismo tiempo que una denuncia de su explotación a través de la historia” ... con la explotación de recursos y la estafa a las comunidades 9 ... 9 La figura del ... Un modelo de novela (y aquí recuerdo a Wigmore, citado por ...
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Sentencia nº 63001-23-31-000-2004-00582-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 30 de Marzo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO - En el año 1998, el señor Jorge Hernán Castaño Sarmiento celebró un contrato de compraventa de dos bienes inmuebles, los cuales se encontraban gravados con una hipoteca abierta de cuantía indeterminada a favor del Banco Central Hipotecario, obligación que se identificaba con el n.º 00100100887-5, la cual decidió asumir y respecto de la...
... penalmente al vendedor por el delito de estafa, lo que dio inicio a una pesquisa penal en la que ... de 9 a 11 cuotas-, por lo que (i) la denuncia que se presentó en su contra y el ... constituye en este caso, precisamente, un modelo de lo que deba ser la pieza procesal de ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 132596 del 29-08-2023
Procesos de tutela. Radicación del derecho de petición. Delito de estafa. Pruebas
... por un presunto delito de estafa en contra del vendedor bajo el SPOA ... Placa KSZ29E. Denuncia que se adjunta al presente escrito.» ... No ... Modelo 2017, de placas KSZ 29E, la cual al ser radeada ... -
El Secuestro
... tipo penal no se limita a la familia en su modelo clásico: padre, madre e hijos, sino que tiene en ... el tipo penal denominado “omisión de denuncia de particular” (Código Penal, 2000, art. 441), ... , se incluyó como agravante del delito de estafa cuando “el provecho ilícito se obtenga por ...
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Explicando lo monstruoso: ¿innato o adquirido?
... Y aunque el jurista hiciera recurso al modelo del tercer sexo , ese tercer sexo seguía ... profesional, las formas elegantes de la estafa: como el caballero de industria, el parásito; el ... por el escape de la novia, puso la denuncia ante las autoridades que duraron poco tiempo en ...
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Sentencia nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 11 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-07-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRETACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en el supuesto defectuoso funcionamiento de la...
... ÓN DE VEHÍCULO / PROCESO PENAL / ESTAFA / CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL ... [La] ... ículo, la señora (…) interpuso una denuncia penal (…)por el delito de estafa, en la cual ... , identificado con placas JVA-846, modelo 1946 y de propiedad de la señora María Elsy ... -
Sentencia Nº 11001 6000 050 2013 14253 - Ni.49429 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 11-10-2021
Delito estafa. Engaño. Contrato de permuta con la señora. Documento público
... delito de estafa ... Mediante denuncia instaurada el 2 de julio ... CHEVETTE MODELO 1985 COLOR ROJO PLACA # SEC304»2, y ... pagara ... -
MIXTA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60207 del 02-03-2022
Deportación. Terror en el grupo de trabajadores. Acción penal por el delito de tentativa de extorsión. Agravación
... Primer cargo : Denuncia la comprobada existencia de irregularidades ... á, por el delito de estafa NC No. 1100160002020701733. En ... ón obtenida de la Cárcel Nacional Modelo, donde registra baja por libertad con la Boleta ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49963 del 29-11-2017
... con la entrega de una camioneta marca KIA, modelo 2004, de la cual presentó la tarjeta que ... la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y uso de documento público falso ... ... ño, es evidente que el demandante no denuncia en sí una afectación sustancial al derecho de ...
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Capítulo 4: Teoría del delito económico
... ón, es que la identidad del referido modelo político sólo se mantiene en la rigidez del ... Y esa es la denuncia que pretendemos hacer: el rescate de la ... misma estructura normativa del delito de estafa, poco importando si la real ofensividad de la ...
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El hacinamiento carcelario en Colombia: una revisión crítica a la respuesta estatal
El artículo examina el problema del hacinamiento carcelario en las prisiones colombianas desde sus consecuencias, aproximándose a las razones por las cuales se declaró el estado de cosas inconstitucional en las mismas y, al hilo de ello, indaga por sus causas. Tras identificar estas últimas, queda claro que la construcción de nuevos centros de reclusión es una respuesta necesaria, pero ineficaz:...
... En cuarto lugar, se denuncia la violación del derecho a la salud (artículo ... de nuevos reclusos a las cárceles La Modelo, en Bogotá, y Bellavista, en Medellín ... contra la administración pública, de estafa y abuso de conianza que recaigan sobre los bienes ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46273 de 8 de Julio de 2015
PRESCRIPCIÓN - Acusación definida en la sentencia: término a tener en cuenta PRESCRIPCIÓN - Estafa agravada / PRESCRIPCIÓN - Cuando se presenta con posterioridad a la sentencia de segundo grado Rad: 33256 | Fecha: 23/05/2012 | Tema: PRESCRIPCION - Acusación definida en la sentencia: Término a tener en cuenta Rad: 8925 | Fecha: 20/02/2008 | Tema: PRESCRIPCION - Acusación definida en la sentencia:
... acción penal frente al delito de estafa agravada ... SÍNTESIS FÁCTICA Y PROCESAL ... formularon denuncia penal ante las autoridades1 ... la apertura de ... de prescripción se sostenga sobre éste modelo y ... éstas regulaciones de derecho positivo, es ... -
Sentencia Nº 110016000000201600580 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 24-10-2019
... Delitos : Estafa agravada en concurso homogéneo ... Procedencia : ... En el modelo de libre valoración probatoria o de la íntima ... la correspondiente denuncia. Después de eso, afirma que la Dra. María del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 89269 del 21-02-2017
... de placa CZO-323, marca Peugeot 207, modelo 2008, por la suma de $31.500.000,oo que canceló ... ón que cursa por los delitos de hurto y estafa ... Manifestó que nunca fue notificada de ... 110016000050201301432, se originó de la denuncia presentada por Camilo Andrés Molina González ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57359 del 12-08-2020
Oficio. Estafa. Delitos de falsedad ideológica en documento público. Pruebas de la defensa
... estafa agravada en lugar del delito de peculado por ... 181-2) , denuncia la violación del debido proceso por ... El nuevo modelo supera de este modo la presencia pasiva del ... -
El componente penal del Programa integral de justicia de transición; una jurisprudencia dignificante o una jurisprudencia vergonzante
... parte del conflicto ni es combatiente, una estafa, una falsedad, una violación, etc.), la pena de ... el juzgamiento de las bases del “gco”, modelo autodefensa (unas veintinueve mil personas ... delinquir, invasión de tierras, falsa denuncia, fraude procesal, fraude en el registro de ...
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Sentencia Nº 76-111-60-00-247-2013-00289-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 02-03-2022
Engaño. Pruebas. Coautores del delito de estafa. Falta de inducción en error
... Delito: ESTAFA ... Aprobado según Acta No.088 de la fecha ... “Los hechos se registraron según la denuncia" penal que formulara para tal efecto el señor Jos\xC3" ... Spark modelo 2012, cilindraje 995 centímetros, de placas ...