resolucion 170 lavado activos
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Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00248-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Mayo de 2018
Sanción administrativa aduanera. Delito. Función publica. Declaraciones de importación para efectos
... nulidad del artículo segundo de la resolución 2174 del 16 de octubre de 2008 en cuanto ordenó ... que puedan estar vinculadas con el lavado de activos ... Sobre este punto añadió que ... Adujo que la Circular Externa 170 del 12 de octubre de 2002 proferida por la DIAN, ... -
Sentencia de Unificación nº 288/22 de Corte Constitucional, 18 de Agosto de 2022
Artículos de la ley. Titular del derecho de dominio en virtud del registro de sentencia de declaración. Administración pública. Bienes en conflicto
... I y serán tenidas en cuenta para la resolución de los casos concretos ... 170. Posteriormente, la ley 110 de 1912 ... ) El menor acceso y uso de la tierra y los activos productivos se relaciona con situaciones de ... en la compra de tierras como mecanismo de lavado de activos ilícitos. Vid. FAJARDO M. D. Para ... -
Anexo técnico
... Resolución 1216 de 2015. Diario Oicial No. 49.489, (Ab. 21, ... 170 ... CAP. 6 - ANEXO TÉCNICO ... Debido ... superior; no presentan síntomas activos ... Ocasionales y no requiere de tratamiento ... agua y materiales o métodos apropiados de lavado y secado, como ducharse, lavarse las manos y la ...
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Canales de prestación de servicios financieros
... implícitos tales como el operativo y de lavado de activos, las especiicaciones mínimas que ... PARÁGRAFO 1. La resolución por la cual se ordena la fusión y se dispongan ...
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Marco tarifario delservicio público de aseo
... DOCUMENTO DE TRABAJO ... RESOLUCIÓN CRA 853 DE 2018 ... los servicios públicos ... , define el alcance de las actividades de lavado, corte de césped, limpieza de zonas costeras y ... ía considera la depreciación de los activos, los costos de operación, los costos de ... 81-85 172.447 171.500 170.585 169.700 168.844 168.016 167.214 166.437 ...
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El habeas data y su impacto en el contrato de seguro
... corporativo y prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. En ... á el que modiique el sistema de resolución de nombres de dominio, de tal manera que haga ... 170 PRIMERA PARTE. ASPECTOS JURÍDICOS ... En ...
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Sentencia de Tutela nº 445/16 de Corte Constitucional, 19 de Agosto de 2016
IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD MINERA INHERENTES A LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS. Se pretende con la acción de tutela que se revoque un fallo judicial que declaró inconstitucional la pregunta puesta a consideración por el alcalde del municipio de Pijao (Quindío), para que a través de una consulta popular la comunidad decidiera sobre la conveniencia o no de las actividades de...
... explotación, exploración, tratamiento, lavado de producto de la explotación minera” ... Aceptada renuncia a través de la Resolución VSC No. 000474 del 16/05/16 ... EXPLOTACIÓN ... , la Ley 1753 de 2015 [69] , en su artículo 170, destacó la necesidad de revisar los mecanismos ... detuvieron el programa de compras de activos y mantuvieron las tasas de interés, lo que le ... -
Lavado de dinero y corrupción: necesidad de mayor investigación para un sustento empírico sólido
El presente artículo analiza la literatura científica sobre lavado de dinero y corrupción producida durante los últimos quince años. Específicamente, el artículo expone los principales hallazgos, consensos y vacíos de conocimiento de la literatura que versa sobre las definiciones y categorías de lavado de dinero y corrupción, y de las iniciativas legislativas, jurídicas y políticas orientadas a...
... plan de prevención contra el lavado de activos. BASE , 9 (3), 206-215 ... Buletin Stiinfic , 15 (2), 170-176 ... Palomares, J. y Calonje, N. (2015) ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61889 del 19-04-2023
... delitos relacionados con ... “lavado de activos y concierto para delinquir” ante ... el citado funcionario, con Resolución de ese día, ... profirió la respectiva orden de ... solicitada de aproximadamente $170.000 dólares estadounidenses ... en Florida. El ...
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Las excepciones dentro del proceso administrativo coactivo
... Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de ... anteriores términos se adiciona el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil; y el juez que ... valor de ingresos, costos, deducciones y activos patrimoniales, cuya existencia haya sido probada ... y azar que cumplan con las normas de lavado de activos establecidas por las autoridades ...
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Resolución vppf número 195 de 2019, por la cual se declara y delimita el Área de Reserva Especial -Barrio Chino Polígono 2-, ubicada en jurisdicción del municipio de Caucasia -departamento de Antioquia-, se identifica la comunidad minera beneficiaría, se imponen obligaciones y se toman otras determinaciones
... Y mediante Informe de visita número 170 de 12 de abril de 2019 (folios 333-359), se ... siete (7) frentes de explotación 5 activos con trabajos de forma intermitentes y 2 inactivos ... estéril una vez se haya realizado el lavado del material, y luego pasa a su fase final que ...
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Delitos contra la Administración Pública
... le permiten al sujeto activo obtener resolución inhibitoria, preclusión de investigación, o ... se subsuman como potenciales sujetos activos del tipo penal examinado (subrayas fuera de ... , narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o cualquiera de las conductas ... á autorizado por la propia ley para ejercerla 170 ... Por último, la Corte Suprema de Justicia ...
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Los elementos del concepto de dividendo en los CDI
... que la propiedad de los negocios y de los activos se lleve a nombre de la persona jurídica, ... 170 Se podría argumentar que las normas de ... 48.3 lsa. El teac, en resolución del 11 de junio de 2004 (n.º 00/4008/2001), ... puede ocurrir por ejemplo cuando se da un lavado de dividendos, una amortización o recompra de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA-Esquema de resolución" de conflictos de competencias entre la Jurisdicci\xC3" ... , cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario ... 170 del 24 de marzo del año en curso ... La forma como ... En esencia, se trata del lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ... -
Sentencia de Unificación nº 424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... mayo de 2008, el Coordinador del Grupo de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la ... Fiscalía 25 Especializada expidió resolución en la que dio inicio al trámite de extinción ... habrá obrado con buena fe exenta de culpa [170] ... En ese sentido, la buena fe cualificada en ... -
SENTENCIA nº 11001-03-25-000-2011-00351-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A) del 24-09-2020
CONTROL JUDICIAL INTEGRAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DISCIPLINARIO / DEBIDO PROCESO / VALORACIÓN PROBATORIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ENTRE PLIEGO DE CARGOS Y LA DECISIÓN SANCIONATORIA DISCIPLINARIA[E]l control que debe ejercer el juez administrativo sobre los actos de la administración que sean de carácter disciplinario, debe ser un control integral ( &) Ese juicio integral supone,...
... el juez puede, según lo ordenan el artículo 170 del CCA y el inciso 3 del artículo 187 del ... Aranguren Rincón; y (iv) análisis y resolución del caso ... 3.3.1 El juez ... asignadas funciones en relación con el lavado de activos y sus delitos fuente, financiación ... -
Emisores de valores
... en la agrupación de distintos tipos de activos o deudas en un vehículo especial, o un ... ón y colocación impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ... las normas sobre autorregulación, lavado de activos, miembros independientes de la junta ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61891 del 19-04-2023
... delitos relacionados con ... “lavado de activos y concierto para delinquir” ante ... el citado funcionario, con Resolución de ese día, ... profirió la respectiva orden de ... $170.000 dólares estadounidenses en Florida. El 22 de ...
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Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... amparados bajo la libertad de expresión [170] ... También indicó que la jurisprudencia ... de tutela debido a que, mediante la Resolución No. 4170 de 5 de febrero de 2021, la SIC ... más consentido testaferro y lavador de activos que tuvo el clan Ochoa, el socio engrasa ... autor mediato, tales como narcotráfico y lavado de activos. Estas afirmaciones fueron publicadas ... -
El control societario en Colombia: la internacionalización de filiales y subordinadas por los grupos empresariales
Este artículo aborda el derecho societario en relación con la creación de cadenas de propiedad a través de sociedades matrices y subordinadas. Además, se presenta la legislación colombiana sobre el tema, acompañada por un análisis sobre la tendencia a generar situaciones de control fuera del país por parte de los grupos empresariales con mayor liquidez, a partir de los datos del índice colcap.
... Dicho grupo fue creado mediante la Resolución 510-002797 del 24 de mayo 2012, que en su ... , y las defraudatorias de evasión fiscal, lavado de activos, corrupción y otras actividades ... Dominicana Islas Caimán ... • De estas, 170 se encuentran en Colombia y 503, en el exterior ... -
Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
... y en lo posible fácil de ser lavado ... ARTÍCULO 10. En las cercanías de ... cutáneas o pulmonares en procesos activos ... ARTÍCULO 119. En los lugares de ... De la ropa de trabajo ... ARTÍCULO 170. En todos los establecimientos de trabajo se ...
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La estructura del tipo penal objetivo
... ”, como son descritos los sujetos activos en el artículo 340 sobre concierto para ... fuerzas de seguridad del Estado (artículos 170 numeral 5 y 245 numeral 2) ... – Como ... que “la prevención del delito de lavado de activos, financiación del terrorismo y el ... q) “Para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley” ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 481/19 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2019
LEY DE FINANCIAMIENTO. DEMANDA POR VICIOS DE FORMA EN EL TRÁMITE DE LA LEY. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Los demandantes solicitaron la declaratoria de inexequibilidad total de la Ley de Financiamiento, por haberse aprobado
... una de estas la posibilidad de sustentarla [170] ... Posteriormente, intervinieron los senadores de ... de las formas y de la resolución de dudas en favor del legislador (in dubio pro ... artículos 47 (sobre no legalización de activos derivada de la normalización tributaria) y 48 ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la finalización del terrorismo ... -
Aproximación general a la acción de extinción del dominio en Colombia
Colombia ha sido un país inmerso en una constante y tenaz lucha para superar un estado de violencia endémico generado por numerosos actores, entre ellos el narcotráfico y el enriquecimiento ilícito. Con el propósito de hacer frente a estos problemas, el constituyente colombiano consagró la figura de la extinción de dominio como herramienta jurídica de lucha contra el enriquecimiento ilícito, así...
... Los procesos en que se haya proferido resolución de inicio con fundamento en las causales ... las normas en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que le ... 2006 219 163 ... 2007 213 170 ... 2008 222 172 ... 2009 262 218 ... 2010 ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 019/18 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2018
SISTEMA DE DEFENSA TÃCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÃBLICA. FINANCIADO POR FONDETEC, EN EL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÃN Y NO REPETICIÃN. Revisión de constitucionalidad del Decreto ley 775 de 2017, por la cual se dictan normas para que el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública financiado por Fondetec preste...
... de defensa técnica a los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública en el Sistema ... lavado de activos; 8. tráfico de estupefacientes; y 9 ... 262 de 2000 y especialmente por la Resolución 456 de 2008, que en virtud de criterios de ... [170] , en donde se consagra en el SIVJRNR los ...