riesgo reputacional
1447 resultados para riesgo reputacional
- Controversias reavivan riesgo reputacional en Ecopetrol
- Gestión del riesgo reputacional: protegiendo la imagen y sostenibilidad de la empresa
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Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
... del sector real en Colombia. La prevención del riesgo LA/FT protege a las organizaciones contra el riesgo legal y reputacional, a la vez que conduce a la apropiación de herramientas administrativas y de gestión alineadas con las condiciones del entorno y de sus aliados estratégicos; factores determinantes y correlacionados que definen condiciones de seguridad. El blindaje contra el riesgo de LA/FT disminuye el grado de incertidumbre en el...
- Filtración de Información de Cuentas Bancarias ¿Es Farándula o Riesgo Reputacional?
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Función disciplinaria del Autorregulador del Mercado de Valores en Colombia
... generar confianza en el mercado y prevenir el riesgo sistémico. En desarrollo de esta función no surge un mecanismo de protección patrimonial a los inversionistas, en tanto no está diseñada para proteger derechos patrimoniales sino para generar confianza en el mercado y para que los intermediarios de valores administren el riesgo reputacional
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SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2020-02761-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 31-08-2020
... nstructoras, a causa del cálculo del denominado riesgo reputacional que realizan para efectos de realizar tales contratos. A pesar de lo anterior, el demandante no aportó a este expediente una sola prueba que soporte sus afirmaciones, por el contrario, el hecho de que se requiera tener conocimiento previo de los datos exactos del proceso en que hizo parte el demandante, tales como su número de radicación y circuito judicial de conocimiento,...
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SENTENCIA nº 25000-23-37-000-2016-01860-01 de Consejo de Estado (SECCION CUARTA) del 21-10-2021
... Colpatria para responder por el siniestro de riesgo operativo .CONDENA EN COSTAS Conformación / CONDENA EN COSTAS Reglas / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA Improcedencia por falta de prueba de su causaciónNo se condena en costas, pues conforme con el artículo 188 del CPACA, en los procesos ante esta jurisdicción, la condena en costas, que según el artículo 361 del CGP incluye las agencias en derecho, se rige por las reglas...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Derrogado Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
... aumente la transparencia en la gestión de este riesgo.
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Circular externa número 20211700000004-5 de 2021
... , creando la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo así como la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos; ... 8.2 GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL ... El Riesgo Reputacional corresponde a la posibilidad de toda acción ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Ley 2208 de 2022, por medio del cual se establecen incentivos económicos para fortalecer el acceso y las oportunidades en empleo y formación para la población pospenada y se dictan otras disposiciones - Ley de Segundas Oportunidades
... de dicha población que tendrá como fin el reconocimiento reputacional de las personas jurídicas. El Ministerio del Trabajo reglamentará dentro ... de la información que repose en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), sin ...
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Circular Externa número 100-000016 de 2020, modificación integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017
... AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM Y REPORTE DE ... OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF, y ... Riesgo Reputacional y los demás a los que se expone la Empresa, con el consecuente ... efecto ...
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Resolución número 2328 de 2025, por la cual se modifica el capítulo 6 del Título Vde la Circular Única de Infraestructura y Transporte
... y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) y, con base en ese riesgo, adoptar medidas para la mitigación de este, con un enfoque de ... el Riesgo de Contagio, Riesgo Legal, Riesgo Operativo, Riesgo Reputacional y los demás a los que se expone la Empresa, con el consecuente efecto ...
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Acuerdo número 74 de 2021, por el cual se actualiza el Manual del Sistema de Administración de Riesgo Operacional (SARO)
... 1. Definición de riesgo operacional en donde se excluye el riesgo reputacional ... 2. Registro de eventos de riesgo en donde se eliminan los eventos de riesgo tipo C "Generan pérdidas, pero no afectan el estado de ...
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Circular Externa número 22 de 2020- Circular Básica Contable y Financiera
... frente a los Sistemas de Administración de Riesgos (SIAR), al riesgo de crédito y al riesgo de liquidez, e igualmente se imparten ... 183 ... 3.3. RIESGO REPUTACIONAL ...
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Circular externa número 20221510000000515 de 2022
... de la estructura orgánica definida para cada tipo de riesgo o de la unidad integral ... · Documento que contenga las ... VIII. Riesgo de Grupo ... IX. Riesgo Reputacional ... X. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
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La advertencia que fondos de inversión lanzaron a Brasil por el Amazonas
... clientes y empresas inversoras, aumentando potencialmente el riesgo reputacional, operativo y regulatorio", dice, entre otras cosas, el texto ...
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Resolución número 0002564 de 2016, por la cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución número 3677 de 2013
... Riesgos Asociados al LA/FT: Son los riesgos a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT. Estos son: reputacional, legal, operativo y contagio ... Riesgo de Contagio: Es la posibilidad de pérdida que un operador puede sufrir, directa o indirectamente, por una ...
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Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
... Riesgo reputacional ... Escándalos en medios de comunicación, publicaciones ...
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Tendencias actuales del Compliance en Colombia
... compliance? 20:23 ¿Por qué es importane? 24:26 Riesgo reputacional 26:26 Riesgo legal 27:53 ¿Cómo funciona el Compliance en Colombia? 30:38 SAGRILAFT 39:20 Régimen general 44:55 Régimen de medidas mínimas 46:36 Modificación a la CBJ 56:16 Programas de transparencia y ética laboral 1:03:15 Preguntas y respuestas #compliance
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Acuerdo número 574 de 2021, por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial
... ón no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo y existen importantes brechas en su supervisión ... Que en ... Riesgo Reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre un sujeto obligado por ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... deberá contemplar las reglas relativas a la administración del Riesgo Operativo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.2.4 del capitulo ... reputacional, legal, operativo y contagio ... 1.7. Riesgo reputacional ...