riesgo reputacional
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Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00405-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Enero de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso: Superintendencia Financiera ordenó procedimiento de liquidación forzosa a Interbolsa / DAÑO ANTIJURÍDICO - Pérdida de la estabilidad laboral y no pago de bonificaciones a agentes comerciales de Interbolsa por liquidación forzosa de Interbolsa / HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA - Eximente de responsabilidad patrimonial del Estado / HECHO EXCLUSIVO DE LA...
...ón; (iii) las operaciones denominadas reporto o repo; (iv) el riesgo en el mercado de valores; (v) las funciones de inspección, control y ...Reputacional [sic] como efectivamente sucedió pues el principal activo del Sistema ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 282/21 de Corte Constitucional, 25 de Agosto de 2021
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA BORRON Y CUENTA NUEVA Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria No. 062 de 2019 Senado y 314 de 2019 Cámara, por medio de la cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de hábeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países,...
... o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la ... facilita conocer el comportamiento de los deudores (garantía reputacional del deudor). En ese sentido, relaciona experiencias internacionales ... -
Acciones incluidas en el proyecto BEPS que tienen incidencia en personas naturales vinculadas a través de contratos laborales de movilidad internacional y en sus compañías empleadoras
Las normas tributarias internacionales fueron elaboradas desde un comienzo con la finalidad lógica y principal de evitar la doble imposición en materia fiscal. Sin embargo, han sido estas mismas las que han facilitado u originado en muchas ocasiones la doble imposición en más de una jurisdicción. Los vacíos entre distintos sistemas impositivos nacionales, así como la interpretación "conveniente"...
... a las administraciones tributarias realizar evaluaciones de riesgo de precios de . 8 . Revista de Derecho Fiscal n.º 12 • ... en los diferentes países, a la presencia de un riesgo reputacional para este tipo de compañías y a una mayor fiscalización por parte de ... -
Qué es control interno
A partir del análisis de la problemática derivada de la existencia de diferentes entendimientos y prácticas relacionados con el control interno, este capítulo analiza las distintas perspectivas que existen sobre el particular. Resalta de manera especial las perspectivas profesional, reguladora y académica. Con base en ello aborda las distintas estructuras conceptuales o criterios de control y...
..., las reglas internas y los procedimientos, y que disminuirá el riesgo de pérdidas no-esperadas o daño a la reputación del banco. . El ... de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo reputacional, riesgo legal, y otros riesgos relacionados con las transacciones, con los ... -
Panorama normativo del riesgo gestionado en la contratación pública en Colombia
... . Otro elemento sustancial en la gestión del riesgo operativo (ámbito privado) viene a ser la variable reputacional : “la reputación y legitimidad de la compañía encargada de prestar el bien o servicio”. En el sector privado, el buen nombre equivale a ...
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Circular externa número 20172000000465 de 2017
... sus sustentos normativos, con la finalidad de ejercer el control al riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) sobre las ... permite fijar controles para la exposición al riesgo legal y reputacional derivado del ingreso y destino de recursos ilícitos; en virtud de ello es ...
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Resolución número sspd - 20171300058365 de 2017, por la cual se fijan criterios con relación a las Auditorías Externas de Gestión y Resultados y se modifica la Resolución SSPD 20061300012295 de 2006
...· Riesgo Operativo: Se entiende por Riesgo Operativo, la posibilidad de incurrir en ...Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. · Riesgo crediticio: El riesgo crediticio es ...
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La autorregulación en los mercados de valores
... Estado en el mercado de valores que propende por la mitigación del riesgo sistémico” que complementa la inalidad central de la ...ón del riesgo sistémico y fortalecimiento del capital reputacional de la industria. . La doctrina colombiana destaca la importancia que ...
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Circular Externa número 304-000001 de 2014
.... REFERENCIA: SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO LA/FT. REPORTE OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN A LA UIAF. . CONSIDERACIONES ... Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida en que incurre una empresa por ...
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Auditoría basada en riesgos (NIA 315/330)
.... . 60 AUDITORÍA DEL SECTOR SOLIDARIO . b. Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, ... materializa a través de los riesgos asociados: el legal, el reputacional...
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Resolución número 002251 de 2016, por la cual se ordena la medida preventiva de Programa de Recuperación a la Asociación Mutual Empresa Solidaria de SaludEmssanar E.S.S. (Emssanar E.S.S.), identificada con NIT 814.000.337-1
..."(■■■). Riesgo Financiero:. · Con base a la medición del margen de solvencia del ...Riesgo Reputacional. · Desde el punto de vista de las peticiones, quejas y reclamos ...
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Riesgo moral en la Garantía de Cumplimiento colombiana
Las garantías de cumplimiento se vuelven obligatorias en contratos de obra pública como ‘solución’ a los problemas de asimetría de la información y riesgo moral propios de dicho contrato; sin embargo, debe tenerse en cuenta que los seguros son en sí mismos fuente de riesgo moral. Por ello, es necesario establecer si las pólizas cuentan con el diseño adecuado para disminuir el riesgo moral, y con...
.... Es decir, se remueve el riesgo reputacional que puede condicionar futuras relaciones contractuales con la administración, y además se aumenta el riesgo de incumplimiento en futuros contratos. ... -
Objetivos y principios internacionales de su regulación
... sean justos, eficientes y transparentes, y iii) la reducción del riesgo sistémico. . Por su parte, los principios son declaraciones generales ..., en los vínculos comerciales de varias rondas, el capital reputacional de las partes desempeña papel muy importante. El interés en proteger el ...
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Valoración del riesgo y fraudes
...Este riesgo se materializa a través de los riesgos asociados: el legal, el reputacional, el operativo y de contagio. . El lavado de activos y la inanciación del terrorismo constituyen un gran riesgo para las organizaciones, cuya ...
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Valoración del riesgo y fraudes
...Este riesgo se materializa a través de los riesgos asociados: el legal, el reputacional, el operativo y de contagio. . El lavado de activos y la inanciación del terrorismo constituyen un gran riesgo para las organizaciones, cuya ...
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La transparencia y la rendici
..., lo que impidió una adecuada evaluación externa del nivel de riesgo ("Informe oficial: minera Vale omitió información.", 2019). ... un "castigo", parece que Vale asimila tan solo el riesgo reputacional de su actividad. Por ello, la empresa busca enfrentar la pérdida de ...
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Instrucción administrativa número 17 de 2016
... de Destrucción Masiva en adelante (LA/FT/FPADM), se vincula al riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional a que se expone el sector del ...
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Decreto número 1393 de 2020, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantía, las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones
... de capitalización, teniendo en cuenta en todo caso los perfiles de riesgo y objetivos de los portafolios administrados. Que lo anterior también ...ón de riesgos por concentración, contagio, sistémico y reputacional. iv. Procedimientos de revelación de información detallada sobre las ...
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¿Decrece la lealtad de clientes bancarios?
... bancos con las calificaciones más bajas llegan a niveles de alto riesgo de pérdida de clientes. Aunque los productos y servicios bancarios ... medios), potenciales multas por entidades de control, riesgo reputacional y pérdida de clientes. Ahora bien, manejar las quejas no necesariamente ...
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El negocio de la marihuana medicinal atrae a varios países
...“El riesgo" reputacional nos pega a todos y si alguien la embarra nos afecta por igual\xE2"...
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Sentencia Nº 05001 33 33 033 2021 00318 01 del Tribunal Administrativo de Antioquia, 10-12-2021
... con la información requerida, generando adicionalmente un riesgo reputacional de Comfama. Derivado de lo anterior, realizamos las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº 94655 del 12-10-2017
...pena moral” y. le puede ocasionar un “gran. riesgo reputacional en mi medio laboral e inclusive un peligro para. mi seguridad ...
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Sentencia Aprobada Por Acta # 125 Nº 202000985-00 del Tribunal Superior de Cali Sala Penal, 10-09-2020
Protección del derecho fundamental a la libertad de expresión. Acción de tutela. Datos personales de los influenciadores de la red social. Información publica
... . fuente de riesgo y ponen en peligro su integridad y la de su familia, de . . manera ...a situaciones de riesgo reputacional u oportunidades de participación que . multipliquen mensajes de interés ... -
Acuerdo número 18 de 2022, por el cual se adopta, modifica y actualiza el Código para el Buen Gobierno del ICETEX
... tecnológica articulada a la continuidad del negocio, gestión del riesgo, control de actividades delictivas, y un sistema de evaluación y control ... a través de los cuales se materializa el riesgo de LA/FT (reputacional, legal, operativo y contagio). Así mismo, establece procedimientos más ...
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Unificación Manuales/Guía de AMV para Intermediarios
... sus objetivos principales proteger a los inversionistas, reducir el riesgo sistémico y garantizar que los mercados sean justos, eficientes y ...Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores” 118 . . Adicionalmente, el Reglamento de ...