Fraude mediante cheque
-
Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43905 de 10 de Septiembre de 2014
EXTRADICIÓN - Perú: Tramite aplicable
... giró el cheque de pago diferido No ... Mediante oficio del 28 de mayo de 2014 el Ministerio de ... relación a los punibles de fraude mediante cheque y estafa que ... en el país ... -
Sentencia Nº 5057360005622012 80057 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 09-07-2021
... mediante la cual el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito ... “estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado”.1 ... ($469.568.264,00), cheque No. 000407 del banco BBVA por valor de ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-02405-00 del 05-09-2018
... celebrado mediante Escritura Pública No. 1439 de 20 de junio ... de ... cheque No. 71282986 del Banco Popular, por valor de ... deudor excepcionó la “inexistencia del fraude alegado ... por la demandante” y “buena fe” ...
-
Inicio del trámite notarial de adjudicación en sucesión
... ún acuerdo y lo soliciten por escrito mediante apoderado, que deberá ser abogado titulado e ... ón puede configurar los tipos penales de fraude procesal (art. 453 Código Penal) o de falso ... monetarios allí colocados por medio de cheque o de la forma acordada en el contrato 26 (art ...
-
Contabilidad forense investigativa
... demostrar con documentación contable un fraude o una mentira; frente al origen de la ... y enmascaramiento de dinero u otro valor mediante" el uso de artimaña, artiicio, corrupción o enga\xC3" ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 57366 del 05-12-2011
... Seccional de Bogotá, mediante resolución de 12 de ... febrero de 2007, ... como emisión y transferencia ilegal de cheque. Como ... consecuencia, lo condenó a las penas ... al tipo penal de fraude mediante cheque, sino a la estafa, delito por ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54397 del 26-06-2019
... por «fraude ... y concierto para cometer lavado de dinero» , ... esta Corporación, mediante auto ... del 12 de diciembre de 2018, se ... Ana, CA ... Dinuba, ... Cheque ... de “inversionista” por USD$3.250 a ...
-
Guía de políticas contables para pymes
... y circunstancias se debe reconocer mediante revelación suficiente acerca de su naturaleza, ... para el depositante o para girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo del ...
-
Glosario comercial
... AFORAR (ESTIMATE THE VALUE OF) Fijar mediante las aduanas el precio de las mercaderías o ... CHEQUE (CHECK) Orden de pago girada por el titular de ... fraude, malversación, peculado, etc ... DESPACHAR ...
-
Sociedades de personas
... conducto del represent ante legal, y mediante reforma esta tutaria por Escritura Pública, ... se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular ... 500.000 Registra el retiro de efectivo en cheque, el socio Luis Felipe ...
-
Apelación del delito de fraude procesal
... su parte, luego de aceptar el endoso, giró a favor de _________ el cheque No. _________ Banco ________, de fecha _____ de _______ de ________, por ... , apoderado de la Parte Civil, solicita se revoque la decisión mediante la cual se dictó PRECLUSION de instrucción en favor de la sindicada Dra ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 34170 del 24-06-2010
... por el Tribunal Superior de Bucaramanga mediante providencia de 27 de abril de 2010 ... [3] ... , extorsión, estafa, abuso de confianza, fraude mediante cheque y daño, (o de las ...
-
Protección del consumidor financiero en Colombia, en el uso de canales electrónicos bancarios
Este artículo es una reflexión analítica acerca de la protección del consumidor financiero en Colombia frente al uso de los canales electrónicos de servicios bancarios. Lo anterior, teniendo como base lo siguiente: en Colombia se han adoptado políticas de protección encaminadas a que el uso de canales electrónicos de servicios bancarios se realice en términos de seguridad y de confianza. Por ello,
... de fondos entre participantes, mediante la recepción, transmisión, procesamiento, ... , se implementa el título valor denominado cheque" y otorga al titular un contrato de apertura de cr\xC3" ... mala fe de que el cliente permitió que el fraude se realizara y por ello debe asumir el riesgo de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53964 del 15-02-2019
... de septiembre de 2018, mediante la cual la Sala Especial de Primera ... Instancia ... de Cali, investigado por los delitos de fraude procesal y ... falsedad en documento privado ... de cheque; así mismo, el título valor fue solicitado ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002016-01768-01 de 12 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá
... proferida el 1° de septiembre de 2016, mediante ... la cual la Sala Civil del Tribunal Superior ... otro vale […]. El cheque de los $32.750.000, más los ... intereses de ... González Torres por « FRAUDE ... PROCESAL, FALSO TESTIMONIO Y FALSEDAD ... -
Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
... , que se ha recibido del propietario mediante una convención que no transfiere el dominio, y ... hacen mención a una serie de supuestos de fraude que califican como estafa, como ocurre en ... eventos de fraude en el pago por medio de cheque. 174 ... • En Costa Rica se exige la ...
-
Libro quinto: procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... y declarantes, se identiicarán mediante el número de identiicación tributaria NIT, que ... del impuesto sobre las ventas que mediante fraude, disminuya el saldo a pagar por concepto de ... violaren lo previsto en la Ley sobre el cheque iscal, responderán en su totalidad por el pago ...
-
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49626 del 01-11-2017
... a juicio por los delitos federales de fraude y lavado de activos, de acuerdo con la acusación ... ó la captura de CHARLES EDWARD WHITMAN mediante Resolución del 30 de noviembre de 2016 , la ... Depositó el cheque #217 por la suma de USD 369,000 sacado de la ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56031 del 02-12-2020
... vamos a pagar, ... vamos a recoger el ... cheque, tenemos una ... que va a llegar proveniente ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 76716 de 6 de Noviembre de 2014
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Medellín
... caso resolver la impugnación presentada mediante apoderado por ... MARÍA SOSA PARRA contra ... el ... denunció exclusivamente por el delito de fraude mediante ... cheque, cuya investigación fue ... -
La reversión del pago dentro del contexto del comercio electrónico y sus implicaciones prácticas en el régimen jurídico colombiano
En una sociedad de consumo moderna, caracterizada por los constantes avances en tecnología, la normatividad interna de un país debe ir encaminada a eliminar las brechas digitales y materializar el derecho sin importar el medio usado, como lo es el comercio electrónico. A lo largo de este artículo se analiza la reversión de pago establecida por el Estatuto del Consumidor (L-1480/11). Se busca...
... ón del V Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, María Mercedes Cuéllar, presidenta ... e imágenes visuales realizadas tanto mediante redes abiertas o sistemas cerrados". 65 De esta ... números impresos en la parte inferior del cheque de papel, el sistema transforma la información ... -
Providencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 26570 del 18-04-2007
... ómetros, recibiendo en parte de pago un cheque por $41.000.000 que hizo efectivo. En enero de ... la instrucción, en cuyo marco vinculó mediante indagatoria a ALEJANDRO ESCOBAR GÓMEZ ... ... , cuando en verdad se trata del punible de fraude" mediante cheque, todo lo cual “ implica violaci\xC3" ...
-
Tendencias de transformación
... o incorrección”) debidos a error o fraude ... ͻ Desconocen que en auditoría interna ... En la maraña de normas, protéjase mediante contratos ... En un entorno donde hay tantas ... ) y el del programa de protección del cheque de pago (incluye respuesta al covid-19) ...
-
Auditoría de cumplimiento de leyes y regulaciones
... Esta auditoría se practica mediante la revisión de los documentos que soportan ... de irregularidades, ya sean originados por fraude o por error. Por consiguiente, la dirección ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58228 del 26-01-2022
Delito de fraude procesal. Valoración de las pruebas. Estafa. Derecho público
... en su lugar, condenarlo por el delito de fraude procesal ... HECHOS ... ISMAEL ... ó a obtener el derecho real de dominio mediante sentencia proferida el 5 de junio de 2012 por el ...