lavado activos sentencia penal marzo 2008
4454 resultados para lavado activos sentencia penal marzo 2008
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43421 del 14-03-2018
... marzo de dos mil dieciocho (2018) ... VISTOS ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para ... departamento del Guaviare para el periodo 2008-2011, donde se estableció la connivencia del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... 23 ... Bogotá D. C., quince ... (15) de marzo de dos mil veintidós (2022) ... No habiendo ... Penal, referente a la posición que ocupa en la ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... 2008, rad ... 27339, como una situación excepcional ... -
Sentencia Nº 63 001 60 00033 2008 00362 del Tribunal Superior de Armenia Sala Penal, 12-09-2019
... LAVADO DE ACTIVOS/Cambios legislativos sobre el tipo ... y L.E.I.V ... en el mes de marzo de 2006 a la ciudad de Bogotá y en la empresa ...
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Sentencia de Tutela nº 548/16 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2016
Bienes públicos. Acción de tutela contra sentencias. Expropiación. Derecho a la administración
... la comisión de una falta disciplinaria o penal cuando se oponen a realizar la inscripción de ... S. de n. G., del 9 de marzo de 1939, XLVII, 798; Cas. del 18 de mayo de ... [81] Ver entre otras las sentencias T-760 de 2008 y C-288 de 2012 ... [82] Sentencia T-881 de ... en la compra de tierras como mecanismo de lavado de activos ilícitos. Vid. FAJARDO M. D. Para ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54036 del 24-11-2021
... Sala, en auto del 10 ... de marzo de 2021, negó por improcedente la ... solicitud ... Especializado de Antioquia profirió sentencia condenatoria en ... contra de Carlos ... Antonio ... lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en virtud ... finales del año 2008 y a principios del año 2009, el ... TC-9 se ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59986 del 26-01-2022
Solicitud de exclusión de la prueba por motivos de ilegalidad. Proceso en la investigación. Derecho de defensa. Acción penal del delito
... 7. El 20 de marzo de 2015, en audiencia de segunda instancia, la ... Gutiérrez y otros, e imposición de lavado de activos, fraude procesal, concierto para ... por la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 2007 ... Superada esta etapa, al ... CSJ SP, 29 de julio de 2008, rad. 24143) ... En ese sentido, la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48031 del 18-07-2018
... a BENITO MOLINA VELARDE por los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir ... , conforme consta en el acta 1178 del 6 de marzo de 2007, época para la cual ya se encontraba ... 28384; sentencia del 29 de julio de 2008 ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50507 del 23-11-2017
... a juicio por delitos federales de lavado de dinero, de acuerdo con la acusación ... marzo de 2017, a través de la cual la Embajada de los ... Desde aproximadamente 2008, la DEA con la asistencia de las autoridades del ... (1) Al imponer una sentencia a una persona condenada de un delito en ... 1762 de 2015, que tipifica el lavado de activos y lo reprime con pena prisión de diez (10) a ...
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Sentencia Nº 73168-6000-000-2016-00099 - Ni44548 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 10-09-2018
... , contra la sentencia proferida el 6 de marzo de ... 2017, por el Juez Primero Penal del ... lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés ... del Estado (CSJ SP, 6 de marzo de 2008, casación 27477; CSJ AP, ... 30 de octubre de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 067/18 de Corte Constitucional, 20 de Junio de 2018
Faltas disciplinarias. Contrato de trabajo. Delitos contra la administración pública. Derechos con fuerza de ley
... ón de la búsqueda al ámbito del proceso penal ... Que la necesidad de fundar las bases ... destaca lo previsto en la Sentencia C-030 de 2008 [168] y, en la misma línea, las Sentencias ... desde que se profirió el fallo en cita (marzo 21 de este año), no se han producido reformas ... las de lucha contra las drogas ilícitas, lavado de activos, corrupción, crimen organizado, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00021 del 28-09-2021
Concurso de delitos de encubrimiento por receptación. Medio ambiente. Suelo. Cargos en la administración pública
... -2022, a cuyo cargo renunció en el mes de marzo de 2021 ... ACONTECER ... hechos, objeto de ... lavado de oro en espiral altura de 20 pulgadas’ ) ... acción penal contra el ciudadano JIMMY HAROLD DÍAZ ... y HUMBERTO RAMÍREZ LEAL eran miembros activos ... de la asociación minera; por tanto, los ... Legislativo No 01 de 2008 por cuyo medio se modificó el ... artículo 235 ... -
Título X. Delitos contra el orden económico social
... Art. 298 ... Código Penal ... CONCORDANCIAS: Constitución Política ... Sentencia C-226 de 30 de marzo de 2009, Magistrado Ponente ... por el Decreto 4336 de 17 de noviembre de 2008, era la siguiente: ... Prisión de ciento ... 20 ... CAPÍTULO V ... DEL LAVADO DE ACTIVOS ... ARTÍCULO 323. LAVADO DE ...
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Superintendencia financiera
... por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-205 de 8 de marzo de 2005, Magistrado Ponente ... 49 Decreto 1525 de 2008 adicionado mediante el Decreto número 4471 de ... a su control, así como la cesión de activos, pasivos y contratos ... c) Autorizar el ... a su competencia acciones de carácter penal, sin perjuicio de la obligación de informar y ... Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2007-00342-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Marzo de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaDAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DELITO DE CONTRABANDO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / ORDEN DE CAPTURA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INVESTIGACIÓN Y MEDIDA DE ASEGURAMIENTO IMPUESTA - Conducta ilícita de la...
... el 30 de noviembre de 2004, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a 5 años y 6 ... ón del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos), el Juzgado Séptimo Penal del ... de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 324/22 de Corte Constitucional, 14 de Septiembre de 2022
CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD. GASTOS QUE GENERAN DIFERENCIA Y RECONOCIMIENTO FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 105 numeral 2 literal c) (parcial) del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 61 de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos de lucha contra la evasión y...
... 2. Por Auto de catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022) [1] se admitió la ... y un juez condena el pago de una cláusula penal y la realización de obras complementarias. Dice ... incentivo para eliminar operaciones de lavado de activos y compensa los costos en que se ... Humberto Antonio Sierra Porto; C-508 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo; C-465 de 2014 ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 008/23 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 2023
... 1. El 11 de marzo de 2022, el ciudadano César Augusto Cardona ... e) del artículo 10 de la Ley 1264 de 2008, que hace parte del artículo en el cual se ... diligencia para prevenir delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 97556 del 20-03-2018
... Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018) ... Se ... Extinción del Derecho de Dominio y contra Lavado de Activos y la Dirección Nacional de ... demandante, que culminó el 19 de junio de 2008 , con sentencia estimatoria emitida por parte del ...
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Auto Nº 76-001-31-04-011-2008-00069-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 21-07-2021
... 464 del dieciséis (16) de marzo de dos mil ... veintiuno (2.021), a través del ... 26190 ... 4 Cfr., sentencia del 20 de enero de 2017. Radicado T-019-17, M.P ... ón, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, ... terrorismo, usurpación y abuso ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 6800122130002020-00044-01 del 04-05-2020
Obligación hipotecaria. Acción de extinción del derecho dominio sobre los bienes. Impugnación. Nulidad de la hipoteca de manera oficiosa
... escritura pública n° 901 de 10 de marzo de 2005, Marina ... Granados de Plata, madre del ... , en providencia de 26 de junio de 2008, donde negó ... el mandamiento de pago, ... de primer grado, con ocasión del asunto penal ... iniciado contra Nelcy Janeth Picón Sánchez ... ález Ordoñez, por el presunto delito de lavado de ... activos; cautela que quedó registrada en ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43388 de 26 de Mayo de 2014
PRESCRIPCIÓN - Sentencia: Se toma la pena aplicable al caso, no la invocada erradamente por el juez en la sentencia Rad: 30008 | Fecha: 20/08/2008 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Apreciación probatoria: Reglas de la experiencia Rad: 27144 | Fecha: 02/02/2011 | Tema: LAVADO DE ACTIVOS - Aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba
... ón de Dominio, Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogotá, ... 2. En decisiones del 16 y 23 de marzo del precitado año, el instructor resolvió la ... al peculio del acusado el 29 de abril de 2008, acorde con el cual éste registró cuantiosas ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00094 del 12-08-2021
Derecho penal. Servicio público de administración de justicia. Apertura de investigación. Delito de prevaricato por omisión
... formuló, el 5 de marzo de esa anualidad, la Cámara de ... Penal de la Corte Suprema de Justicia GUSTAVO ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ... mayo de 2008 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 115570 del 25-03-2021
... Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) ... ASUNTO ... de Asuntos Legales-, la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., el Fondo para la ... ón del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos; por la presunta vulneración de sus ... funciones asignadas en el Decreto 4712 de 2008, en la medida que dicho Ministerio no es el ...
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Título I. Renta
... (Artículo 2, Decreto 1797 de 2008) ... • OFICIO 23303 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE ... • EXPEDIENTE 24261 DE 18 DE MARZO DE 2021. CONSEJO DE ESTADO. C. P. DRA. MYRIAM ... reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el parágrafo del artículo ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la inanciación del terrorismo ... por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-700 de 1999) ... ARTÍCULO 1.6.1.12.11 ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 080/23 de Corte Constitucional, 23 de Marzo de 2023
Delitos contra la administración pública. Ley penal. Derecho a la competencia. Valor del contrato
... y sanciones, sostuvo que son de carácter penal y son varias las instituciones que previenen y ... , gestión o administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y ... , se pueden consultar las sentencias C-593 de 2008, C-273 de 2011, C-277 de 2011, C-094 de 2017, ... -
Sentencia nº 25000-23-36-000-2015-00405-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Enero de 2018
Profesionales del mercado de valores. Delitos de acción. Administración pública. Derecho convencional a la libertad personal
... 2. Para el año 2011, Interbolsa tenía activos valorados en 1,5 billones de pesos y su ... “ como la Resolución 003 del 5 de marzo de 2013, expedida por el Liquidador de la SCB y ... 2008 ... Posteriormente ingresó el 1 de junio de 2008 ... conductas delictivas, tales como, el lavado de activos y la utilización de esta labor para ... de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia ...