lavado de activos dmg
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Resolución número 001866 de 2021, por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Resolución número 1151 de 2021 en relación con la vacunación inadvertida a gestantes, aplicación de dosis de refuerzo, vacunación a población pediátrica de 3 años en adelante, reducción de plazo para vacunación de personas con antecedentes de Covid-19
... Al concluir el procedimiento, realice lavado o higiene de manos ... Intercambiabilidad (10) ... Esta ...
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Resolución número 00001379 de 2021, por la cual se modifican los Anexos Técnicos 1, 6 y 10 de la Resolución número 1151 de 2021 que establece los nuevos lineamientos técnicos y operativos a la aplicación de las vacunas contra el Covid-19
... · Inicialmente realice lavado o higiene de manos ... · La vacuna está lista para usarse una ...
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El catalán acusado de timar a 40 mil inversores
... anunciaba que, por supuestas regulaciones internacionales contra el lavado de activos y el terrorismo, los inversionistas solo podan sacar de sus ...
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Resolución número 1426 de 2021, por la cual se modifica la Resolución número 1151 de 2021 en sus anexos técnicos 1, 6, 8y 10 en relación con la aplicación de refuerzos con una dosis de biológicos homólogos o con plataformas ARNm, incluyendo en estos a personas mayores a 70 años y la modificación del intervalo de aplicación de las segundas dosis
... · Inicialmente realice lavado o higiene de manos ... · La vacuna está lista para usarse una vez ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 4 nº 72918 del 04-07-2023
Transporte de carga. Culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo. Obligaciones laborales del contratista independiente. Indemnización de perjuicios
... las sometieron a un lavado con hipoclorito; (iv) los factores ... personales atribuibles a la ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51497 del 04-04-2018
... MARÍA ÚSUGA VARELA, por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, el primero y celebración de contrato sin cumplimiento de ...
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El debido proceso y la cadena de custodia frente a las pruebas judiciales presentadas por el auditor forense
El presente artículo tiene como objetivo relatar el proceso que se debe seguir en la cadena de custodia tal como lo expresa la Ley 906 de 2004 (Congreso de la República de Colombia, 2004), específicamente en un encargo de auditoría forense, lo anterior en razón a que todo proceso de auditoría debe ajustarse a las normas internacionales de auditoría (NIAS), contenidas en el Decreto 2420 de...
... ón de bienes: se puede cumplir el desfalco de ingresos, robo de activos o bienes o servicios pagados que no ... ISSN: 1900-0448, IUSTA, N.º ... empresa de energía Enron y en WorldCom; en México, con HSBC y el lavado del dinero; en Italia, con el caso Parmalat; y en Colombia, con la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 41133 de 27 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
... Nación había advertido serios indicios existentes de que DMG ha lavado" activos ... \t\t\t\tLa acción de tutela debe dirigirse contra la autoridad p\xC3" ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47599 del 28-09-2017
... públicas por 20 años, como coautor de los delitos de ... de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero, ... decisión ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77536 de 22 de Enero de 2015
Procedencia: STP263-2015
... la Fiscalía 1ª Delegada ante la Sala de Extinción de Dominio y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogotá, por la presunta vulneración ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 134903 del 30-01-2024
Acción de tutela. Cosa juzgada penal. Non bis in ídem. Delitos de lavado
... juicio por la conducta de conspiración para cometer el lavado ... de dinero (Cargo Uno), prevista en el Título 18, Sección ... 1956 ... y 8 meses de prisión por los delitos de lavado de activos ... agravado y captación masiva y habitual de dineros. No le fue ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002023-01096-02 del 20-10-2023
Proceso de extinción del derecho de dominio. Acción pública. Administración. Tutela
... Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, la Secretaría de Hacienda Distrital, los juzgados Veintiuno ... -
Concepto Nº Procuraduria 1 Delegada Casacion Penal, 11-11-2009
Concepto desfavorable en virtud del principio non bis in ídem
... 32.759.667, sindicada de la comisión de delitos federales de ... lavado de dinero ... fundamento en dicha solicitud, el Fiscal General de la ... adscrita a la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción ... del Derecho de Dominio y al Juzgado 4º Penal del ... -
Sentencia nº 25000-23-25-000-2009-00323-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 9 de Noviembre de 2017
Prueba. Remoción en la administración pública. Insubsistencia del nombramiento de la señora. Confianza del nominador en el servidor
... Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos y a través de la Resolución 0-1879 del 1 de mayo de 2006 fue ... -
Cuenta regresiva para llegada de David Murcia
... , una pena de nueve aos de crcel en Estados Unidos por el delito de lavado de activos y logr frenar por meses su deportacin a Colombia, argumentando ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... compulsarán copias de la sentencia a la Unidad Nacional contra el lavado de activos y para la Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ...
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Sobre la protección contra abusos entre empresarios. Las cláusulas abusivas y el abuso de posición de dependencia económica
El presente texto aborda la problemática de las asimetrías presentes en los contratos B2B y los potenciales abusos entre empresarios, desde siempre considerados como contratantes en igualdad de condiciones, dado el carácter profesional de las partes. El artículo se enfoca, por un lado, en el abuso de la situación de dependencia económica y, por el otro, en las cláusulas abusivas; dos figuras...
... eran un nicho de otras actividades ilícitas, como por ejemplo el lavado de activos. Posteriormente, el Congreso observó la necesidad de regular ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002015-02595-01 del 18-12-2015
... Distrito de Extinción de Dominio y Lavado de Activos en ... decisión de 9 de diciembre de 2014 y fallos de tutela ...
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Resolución ejecutiva número 279 de 2009, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
... Rueda, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero ... 2. Que el Fiscal General de la Nacion, mediante resolucion ... Precisamente, el hecho que el delito de lavado de activos sea comun en ambas legislaciones penales y la verificacion inconcusa de ...
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Contexto Económico Nacional
... dinero, incumplimiento a los límites fijados a la tasa de usura, lavado de activos y evasión de impuestos. Porque quienes ganaron, al parecer no ...
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Las razones de la captura del hermano de Amparo Grisales en caso DMG
... de esa firma, que segn la investigacin funcionaba en un cuarto de lavado y una perrera, David Murcia esperaba conseguir licencia para un canal de ... de Grisales, quien ahora responde por los delitos de lavado de activos, captacin masiva de dineros y concierto para delinquir ... En el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 40907 de 19 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
... y a la Fiscalía 23 de la Unidad de Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio para que ‘… permita ... -
David Murcia vuelve para pagar 22 años de prisión
... de 2017 cumpli en Estados Unidos su condena de 9 aos de prisin por lavado de activos. En ese periodo de tiempo, los apoderados de Murcia Guzmn ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 131138 del 10-08-2023
Anotación de extinción del derecho de dominio privado. Acción de tutela. Actos administrativos. Inmueble con folio de matrícula inmobiliaria número
... contra el Lavado de Activos; la Secretaría de Hacienda ... Distrital, el Juzgado Tercero ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002013-01321-01 del 16-09-2013
... de Dominio y Lavado de Activos y la Unidad Nacional Delegada ante la ... Corporación atrás ...