lavado de activos dmg
280 resultados para lavado de activos dmg
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DMG sigue viva pero ya casi le expiden partida de defunción
...fue extraditado a Estados Unidos y está aún preso por lavado de activos. k Néstor Alonso López k Redacción Portafolio Cuando todo ...
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Exesposa de cerebro de DMG, condenada a 16 años de cárcel
... Guzmán, cerebro de la captadora ilegal DMG, por el delito de lavado de activos agravado. Los delitos de captación masiva y habitual de ...
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La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
En los delitos de orden económico y financiero tipificados en el Código Penal, por lo general es necesaria la actuación de peritos contables como auxiliares de la justicia. De esta manera, el profesional designado elabora un informe pericial de su trabajo de análisis e investigación de evidencia y comparece en el juicio oral y público para que pueda ser interrogado y contrainterrogado. En este...
... Eduardo Helmunt Murcia-Guzmán fue condenado por los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva habitual de dinero. . Para ... -
El caso DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo
Análisis de la vulneración de la confianza legítima de los tarjetahabientes que invirtieron sus dineros en la Comercializadora DMG y que lo hicieron basados en la confianza legítima que les inspiraba el que el presidente de la República los instara en dos Consejos Comunales y a que uno de sus hijos hiciera parte de una de las firmas del holding empresarial. Al producirse la intervención estatal,...
...ón de Murcia Guzmán hacia los Estados Unidos por presunto lavado de activos. . El Grupo DMG S.A., antes de la suspensión de las ... -
El cerebro de DMG regresará a Colombia
... captadora DMG, terminará de pagar su condena en Estados Unidos por lavado de activos y regresará al país. Fuentes cercanas a Murcia Guzmán ...
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Creador de DMG se declaró culpable de lavado de activos en EE. UU.
Además, las tres principales cabezas de DMG se acogieron a sentencia anticipada en Estados Unidos. ELTIEMPO.COMÂ confirmó que Margarita Pabón también aceptó cargos. "David Murcia se declaró culpable de conspiración a lavado de dinero no procedente de...
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Creador de DMG se declaró culpable de lavado de activos en EE. UU.
"David Murcia se declaró culpable de conspiración a lavado de dinero no procedente del narcotráfico", dijo Dagoberto Charry, abogado de Murcia. Según el defensor, Murcia aceptó un negocio, a través de Margarita Pabón y Carlos Espinosa, el cual result...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-22-03-000-2021-01070-01 del 07-10-2021
Acción de tutela. Captación ilegal de dineros del público. Inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes. Extinción de dominio sino el proceso de intervención
...S.A. por captación ilegal de dineros y lavado de activos. De. tal suerte que, dio inicio al trámite establecido en los. ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100648 del 27-09-2018
...ÁN y su grupo familiar, quien fuera condenado por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros. Decretó medidas ...
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Sentencia Nº 25000232600020110003101 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 05-08-2020
... Eduardo Helmut Murcia, representante legal de DMG, por el delito de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dineros públicos. ...
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Sentencia Nº 11001333103220100029202 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-08-2021
...delitos de Lavado de Activos Agravado y Captación Masiva y Habitual de. Dineros del ...
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Sentencia nº 2011-00081 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 16 de Noviembre de 2016
Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINEROS – DMG / DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA – Del fundamento...
... los pasivos a cargo de la entidad y se hace el reparto de sus activos. El hecho que la liquidación ordenada a la captadora de dineros públicos ...ía 13 de Extinción del Derecho de Dominio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra DMG S.A. o DMG Grupo Holding ... -
NUEVA YORK
...David Murcia Guzmán, creador de DMG, se declaró culpable de lavado de activos en EE. UU., pero dijo que el dinero no provenía del ...
- Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
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Resolución ejecutiva número 130 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... MOSQUERA VALDÉS, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos. 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de ...
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Resolución ejecutiva número 108 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
...érrez Cortez, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos. 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
... la discusión acerca del bien jurídico protegido con el delito de lavado de activos, que “es ya común entender que no es posible considerar que ... -
Murcia se declaró culpable de lavado de activos
En una negociación con la justicia de Estados Unidos, el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, aceptó cargos ayer por el delito de lavado de activos, pero no con dinero del narcotráfico âÂ"como lo indica el indictment que llevó a su extradiciónâÂ", ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53731 del 02-11-2022
Acción penal por el delito de abuso función pública. Principio de confianza legítima. Derecho de defensa. Autoridad judicial competente
...prevenir o reprimir actos ilícitos relacionados con el lavado. de activos o la financiación del terrorismo, y tampoco fueron. ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60360 del 06-04-2022
...colombiano. requerido para comparecer a juicio por «delitos. de lavado de dinero» ,. según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también. ...en los artículos 323 y 340 del Código Penal –lavado. de activos y concierto para delinquir, respectivamente–. y se detallaron con ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01156-01 del 23-09-2020
Liquidación judicial. Proceso de extinción de dominio. Acción de tutela contra superintendencia de sociedades dp. Bienes inmuebles
... » relacionó los predios antes individualizados dentro de los activos de la captadora, motivo por el cual la Fiscalía 26, que junto con la 23 e Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos investigaban a los colabores de ésta, incluyó esos bienes en ... -
Resolución ejecutiva número 107 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
...érrez Romero, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos. 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de ...
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Resolución ejecutiva número 106 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... López Moreno, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de activos. 2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 41278 del 02-04-2009
... fue como resultado de procesos penales adelantados por el delito de lavado de activos, mientras que respecto de las empresas y personas vinculadas ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60362 del 04-05-2022
...requerido para comparecer a juicio por «delitos. de lavado de dinero» ,. según la acusación No. CR 2:20-cr-00431-DMG (también. ...en los artículos 323 y 340 del Código Penal –lavado. de activos y concierto para delinquir, respectivamente–. y se detallaron con ...