delito fiscal facturas falsas
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53237 del 12-09-2018
... /2015 de 14 de octubre de 2015, por «un delito continuado de uso de tarjetas de crédito falsas ... de 2014, interviniéndoles numerosas facturas y numerosos productos y mercancías adquiridos ... representante de la Sociedad, así como al Fiscal General de la Nación para lo de su cargo ... ...
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El delito de exportación o importación ficticia
... consonancia con las políticas monetaria, fiscal, cambiaria y arancelaria; regulado con base en ... del lavado de dólares a través de las falsas exportaciones, como en forma didáctica lo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51819 del 13-11-2019
... , se imputará automáticamente el delito de ... desaparición forzada, pues quedó ... LOS RECURSOS DE APELACIÓN ... Fiscal í a ... General de la Nación ... El Fiscal ... falsas víctimas y testigos. Manifestó que dos ... fueron aportadas facturas de proveedores o información ... contable que ...
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Auditoría forense
... AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL CON NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA ... sobre la cual pesa una presunción de delito, por lo tanto: ... 1. Se analiza la ... créditos por reclamaciones y devoluciones falsas de clientes. 12. No hacer depósitos bancarios ... 24. Pagar facturas falsas, elaboradas por sí mismo u obtenidas por ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-00657-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-10-2019
... La accionante alega, además, que las facturas con las que se realizó el cobro del canon ... INHIBIRSE DE ABRIR INSTRUCCIÓN ” por el delito de actividades terrorista, tipificado en el ... aspectos de su funcionamiento, control fiscal, inspección técnica y relaciones con la ...
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Sentencia de Tutela nº 695/17 de Corte Constitucional, 24 de Noviembre de 2017
DERECHOS AL BUEN NOMBRE, HONRA Y A LA INTIMIDAD. PROTECCION CONSTITUCIONAL. La accionante y su cónyuge fueron sometidos a un proceso penal en Estados Unidos por los cargos de homicidio en segundo grado, ejercicio de medicina sin licencia y asociación delictuosa. Años después, la Contraloría de Antioquia contrató los servicios de la actora como abogada, para que llevara su representación en los...
... su vida privada y realizara afirmaciones falsas relacionados con los hechos del proceso penal al ... fueron condenados en Estados Unidos por el delito de homicidio después que realizaran una cirugía ... Medellín, sobre el cual ejercía control fiscal ... Frente al trámite del mecanismo ... visto que altere documentos y presente facturas falsas, sostuvo el Concejal Bernardo Alejandro ... -
Evolución histórica de la legislación del delito de contrabando en Colombia
Tradicionalmente, los países han sancionado el contrabando por el perjuicio que puede ocasionar a su economía, pero también como una forma de arbitrarse recursos para su funcionamiento. Colombia ha castigado este comportamiento unas veces como infracción administrativa, otras como conducta punible y en no pocas ocasiones combinando las dos formas de reacción punitiva. En el presente artículo se...
... , la cual se subrogó luego por el código Fiscal de la ley 110 de 1912. como resultado de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
... MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, revisora fiscal ... del Criadero Marco Aurelio, contadora y ... facturas de celulares de la Fundación Semilla de Vida y ... imputó a los procesados el delito de lavado de activos, de ... conformidad con los ... que el Tribunal llega a conclusiones falsas, pese a ... contar con premisas verdaderas ... -
Valor probatorio de los mensajes de datos
... ón de los derechos fundamentales, o de un delito, no puede ser aprovechado por un proceso, sobre ... Interceptación de comunicaciones: El fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar ... Impuestos, ventas, facturas, contabilidad, estados financieros, créditos, ... de correos electrónicos, no tachadas de falsas por la persona a quien se oponen, cuando ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46751 del 20-09-2017
... facturas de compra de medicamentos por valor de ... prescripción respecto del delito de falsedad en documento ... 2. Con posterioridad ... impugnado por el delegado fiscal, el apoderado de la parte civil y la ... defensa, ...
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2011-00079-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 06-09-2021
DAÑO ESPECIAL / VÍCTIMA DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DAÑO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / SENTENCIA ABSOLUTORIALa víctima directa sufrió un daño especial como consecuencia de su detención Con las piezas del proceso penal está demostrado que el demandante (
... proceso penal en el que le fue imputado el delito de tentativa de hurto de hidrocarburos, por el ... fiscal o al juez para decretarla, ni puede atribuírsele ... en equivocación (como hacer afirmaciones falsas u ocultar las verdaderas, confesar conductas en ... -
Auto nº 1174A/22 de Corte Constitucional, 17 de Agosto de 2022
Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 declara el nivel de cumplimiento medio de la orden vigésima cuarta de la referida providencia e imparte una serie de órdenes a varias entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, a la Comisión Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría...
... deuda ante la Dirección General de Apoyo Fiscal del Minhacienda. Que una vez finalizaran los ... prestación de servicios, acorde con las facturas radicadas mensualmente por el prestador y en los ... , el cual fue suscrito con garantías falsas ... -
Transición normativa en el contexto de la criminalidad: de la estafa a la administración desleal
... ón” (artículo 134A y 134B) y del delito de “acoso sexual” (artículo 210-A), ambas ... b. Se crearon numerosas facturas falsas a favor de dichas personas jurídicas, ... sobre estas erogaciones o la revisoría fiscal dentro de sus atribuciones de auditoría interna ...
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Título X. Delitos contra el orden económico social
... Naturaleza jurídica del delito de usura ... ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE ... ARTÍCULO 313. EVASIÓN FISCAL. (Artículo modificado por el artículo 21 de la ...
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Título I. Renta
... RECONOCIMIENTO DEL INGRESO FISCAL PROVENIENTE DEL PASIVO POR INGRESO DIFERIDO ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... el trabajador entregue al pagador las facturas y demás pruebas documentales que sustenten el ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2001-00890-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Junio de 2019 (caso SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2001-00890-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 14-06-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE VEHÍCULOS, NAVES O AERONAVES / ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / FALLA DEL SERVICIO / TEORÍA DE LA CAUSALIDAD ADECUADA[P]ara la Sala resulta diáfano que la causa adecuada y eficiente en la concreción del accidente de tránsito para el caso sub judice, la constituyó el comportamiento altamente negligente del conductor del...
... fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada y porque frente a ellas ... , se allegaron con la demanda varias facturas que dan cuenta de la compra de repuestos y el ... , como presunto autor responsable del delito de lesiones personales culposas agravadas, en ... se traduce como bien lo acotara el señor Fiscal Local de Guarne (Antioquia), en que con ese ... -
Debido proceso constitucional
... Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra ... y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Esto revela que ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54860 del 03-03-2021
... Lo anterior, en los casos seguidos por el delito de homicidio en persona protegida, así: ... ... el acopio de otras, tales como recibos, facturas, marcas de ganado, títulos de posesión o ... ón de Uribe, en la fecha referida y de la Fiscal 42 Delegada ante el Tribunal Superior de la ...
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Confianza legítima y derecho de defensa en la celebración de preacuerdos con la Fiscalía
... Séneca, Ep. 3, 4 ... Cuando el Fiscal General de la Nación en una actuación seguida ... por la Fiscalía como probable coautor del delito de interés indebido en la celebración de ... los vehículos usados por su familia, de facturas de servicios públicos, entre otros, beneficios ... enrostrados, por cuanto le fueron creadas falsas expectativas de acceder a un preacuerdo con un ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53964 del 15-02-2019
... facturas a nombre de Ingemym ... Ltda Cali ... cedidas a ... PROCESALES ... 3 de mayo de 2016, el Fiscal 11 Delegado ante la Corte Suprema de ... Justicia ... incurrió en el delito de fraude procesal ... con el cotejo ... un error a través de informaciones falsas, todo ello ... con la finalidad de obtener un ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61892 del 19-04-2023
... C. Dolan5, ... Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito ... sobre todo frente al presunto delito de concierto ... para delinquir ... (ii) Que ... ACOSTA CALDERÍN creaba facturas y ... documentación falsas para justificar el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41198 del 05-12-2017
... el Fiscal 12 Delegado ante esta Corporación, formuló ... delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo ... con el soporte de 28 facturas con las ... que se liquidaba día a día el valor ...
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Sentencia nº 17001-23-31-000-2010-00313-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Septiembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 17001-23-31-000-2010-00313-01 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 12-09-2019)
CONTROL FISCAL – Responsabilidad fiscal / GESTIÓN FISCAL – La ejerce quien tiene a cargo cumplir el objetivo misional de la entidad / RESPONSABILIDAD FISCAL - Del líder de laboratorio de una Empresa Social del Estado por el manejo y administración irregular de recursos públicos[E]sta Sala considera que la parte demandante en su condición de Líder de Laboratorio de ASSBASALUD E.S.E., sí era una...
FISCAL Responsabilidad fiscal / GESTIÓN FISCAL La ... Ello se ... prueba con las facturas de compra del mobiliario para el laboratorio, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52700 del 14-05-2019
... se infiere que pudo ocurrir un delito de falsedad, motivo por el cual ... dispuso ... sobre la relevancia de las facturas ... de venta como medios de prueba 4 ... la ... Es notorio que la ... fiscal se cuidó de identificar fáctica y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51798 del 07-09-2022
Delito de receptación de hidrocarburos. Documento público. Hurto del hidrocarburo en el vehículo de placas. Investigador
... revocó la absolución que por el delito de receptación ... de hidrocarburos había ... encontraron 7 facturas expedidas por la empresa Aceites Residuales de ... 5.2. El ... Fiscal Delegado ante la Corte, solicitó no casar la ... establecer que las facturas fueran falsas, más cuando el ... investigador Diego Fernando ...