lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49315 del 31-05-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... al que perteneció y su forma de financiamiento [163] ... Adujo que las bandas emergentes ...
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Capítulo VI. Régimen sancionatorio y procedimiento administrativo cambiario ante la Superintendencia de Sociedades
... con las inversiones financieras y de activos en el exterior, realizadas por personas naturales ... ilícitos o de operaciones que involucren lavado de activos, financiamiento del terrorismo, ...
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Las acciones reconstitutivas del patrimonio del deudor
... se llegara a vender la totalidad de sus activos, el producido no alcanzaría para pagar la ... Mazdacrédito Compañía de financiamiento comercial, decisión reiterada en diversos ... Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61758 del 07-06-2023
... explosivos, terrorismo y financiamiento del terrorismo, explotación ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Cámaras de comercio y ESAL extranjeras deberán implementar SAGRILAFT y PTEE
... y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y ...
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Antecedentes de la Ley 30424
... y agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo ...
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Título I. Renta
... reversiones de deterioro acumulado de los activos y las previstas en el parágrafo del artículo ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la inanciación del terrorismo ... , SOBRETASAS E IMPUESTOS PARA FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 35691 del 01-10-2021
Vida pública. Derecho penal. Delitos de terrorismo. Negociación de la ley de justicia
... condenado por estafa y lavado de activos en cuya contra se adelantan ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y ... administración de recursos ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 481/19 de Corte Constitucional, 16 de Octubre de 2019
LEY DE FINANCIAMIENTO. DEMANDA POR VICIOS DE FORMA EN EL TRÁMITE DE LA LEY. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Los demandantes solicitaron la declaratoria de inexequibilidad total de la Ley de Financiamiento, por haberse aprobado
... “Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del ... artículos 47 (sobre no legalización de activos derivada de la normalización tributaria) y 48 ... directa o indirectamente con el lavado de activos o la finalización del terrorismo ... -
Resolución número 101 de 2013, por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero
... ón y, en general, la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación ... del Terrorismo ... riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo ... 16. Que el artículo 4º del ...
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Resolución número 006200 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS EPS-S (NIT 832000760-8).
... transformación, así como la cesión de activos", pasivos y contratos ... 2. El numeral 3 del art\xC3" ... del SGSSS de los ejes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de ... evitar la materialización del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51033 del 06-12-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Oficio 220-208492 del 19 de septiembre de 2022
... – GAFI, en torno a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49951 del 06-12-2019
... el lavado de activos, porque esa actividad era necesaria ... forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, ... estupefacientes ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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Resolución ejecutiva número 033 de 2018, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 417 del 7 de diciembre de 2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57038 del 25-11-2020
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49471 del 20-06-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50205 del 15-11-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58840 del 03-11-2021
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59373 del 18-08-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50883 del 06-12-2017
... terrorismo, tráfico ... de drogas tóxicas, ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53704 del 06-03-2019
... requerida pertenece a una organización de lavado de activos que opera en España y Suramérica ... , tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60617 del 13-09-2022
... de drogas ilícitas y lavado de activos» ... Se fundamentó en la ... financiación del terrorismo y administración de ... recursos relacionados ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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Abreviaturas
... de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y inanciación del terrorismo ... SARC ... , la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 32785 del 05-09-2018
... el desarrollo de actividades ilegales como lavado de activos, extorsión, homicidios, amenazas, el ... se refieren a la financiación del terrorismo, desde luego sin excluir las dirigidas a promover ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...