lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50525 del 04-12-2019
... narcotráfico, terrorismo y lavado de activos, o esté ... relacionada con actividades o financiamiento de grupos armados ... ilegales o delincuencia ...
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Delitos contra la autonomía personal
... , los cuales definen como sujetos activos únicamente a los servidores públicos cuando ... a la presencia y aumento creciente del terrorismo ... Precisamente, a raíz de los hechos ... concurso material con el narcotráfico, el lavado de activos o el contrabando, casos en los cuales ... ; 2) penalizó la promoción, financiamiento" o adhesión a grupos de “autodefensa”; 3) cre\xC3" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... empresa en la consecución del financiamiento, a ... fin de obtener el cierre financiero, lo ... forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, ... estupefacientes ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60905 del 03-08-2022
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Proyecto de Ley 96 de 2018 Senado
... y dispuesto a favor de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE), que tendrá la ... por delitos de narcotráfico y lavado de activos y que se encuentren relacionados en la ... ón del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera ...
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¿Es punible el comportamiento de apología al terrorismo en la actual legislación colombiana?
... entonces se incorporaron figuras como el lavado de activos, enriquecimiento ilícito y el ... , que incluyeron la inclusión del financiamiento del terrorismo como delito”, p. 16 ... 23 ...
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Criptoactivos como fuente de financiamiento para pymes. El caso de Argentina
Las criptomonedas y sus ofertas iniciales (ICO, por sus siglas en inglés) constituyen un fenómeno reciente que ofrece financiamiento barato y seguro para pymes. La financiación mediante ICO permite llegar a inversores mundiales y provee de mayor liquidez y eficiencia el financiamiento de nuevos proyectos, simplificando y democratizando la captación de capital mediante una mayor inclusión. Este...
... situaciones de fraude, especulación y lavado de dinero. Se concluye que en este estado de ... : Criptomoneda, ICO, pyme, contabilidad, activos digitales, Argentina ... Abstract: ... de activos y nanciamiento del terrorismo ( Costa, 2019 ) ... En cuanto a su naturaleza ... -
Oficio 220-090214 del 6 Julio de 2021
... riesgo, tales como los relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50646 del 13-12-2017
... terrorismo, tráfico ... de drogas tóxicas, ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62668 del 28-06-2023
... financiamiento de las operaciones de tráfico marítimo ... de ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62673 del 23-08-2023
... financiamiento de las operaciones de tráfico marítimo ... de ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61758 del 07-06-2023
... explosivos, terrorismo y financiamiento del terrorismo, explotación ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Resolución número 5 de 2022, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el Año 2023y otras disposiciones
... el desarrollo de incentivos y financiamiento, y señala como estrategia para la ... de productor según correspondan sus activos totales e ingresos brutos anuales ... Parágrafo ... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT, ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60755 del 15-11-2022
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Ponencia para segundo debate , pliego de modificaciones y texto propuesto y aprobado por la Comisión Primera del Senado al Proyecto de ley número 186 de 2020 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas que buscan prevenir y enfrentar actividades de lavado de activos en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano y se dictan otras disposiciones
... En el marco de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Grupo ... de Acción Financiera Internacional, que es ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50944 del 21-02-2018
... de lavado de dinero» 3 ... Documentos ... allegados ... para delinquir agravado y lavado de activos» , ... que, para la época, superan el límite ... de menores de edad, financiación del terrorismo y ... administración de recursos relacionados ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del ... Terrorismo y administración de recursos ...
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Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias regulatorias y sancionatorias del mismo. Para...
... (2014). Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. INACIPE ... Gómez Iniesta, D. J. (2018) ... -
Decreto número 1692 de 2020, por medio del cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los sistemas de pago de bajo valor
... aplicables a las compañías de financiamiento, en especial, a los Capítulos I, II, III, IV, V, ... la prevención y el control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y ...
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Fundamentación
... SOBRE EL DELITO DE APOLOGÍA DEL TERRORISMO ... Las representaciones pictóricas de las ... con otros conceptos como feminicidio , lavado de activos y crimen organizado , tanto en ... terroristas como fuente de financiamiento, entre ellos el tráfico de sustancias ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52128 del 15-08-2018
... para comparecer a juicio por delitos de «lavado de dinero» [3] ... Documentos allegados ... encuadran en el tipo penal de lavado de activos", injusto que, para la época, supera el límite m\xC3" ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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Herencia romana e iluminismo. Vicisitudes
... una norma específica en relación con el lavado de activos, que lo permite sin necesidad de ... o de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Disposiciones especiales se ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49502 del 14-03-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50882 del 21-02-2018
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50019 del 25-04-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59561 del 22-09-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, ... tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o ...