lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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Ponencia para segundo debate , pliego de modificaciones y texto propuesto y aprobado por la Comisión Primera del Senado al Proyecto de ley número 186 de 2020 Senado, por medio de la cual se adoptan medidas que buscan prevenir y enfrentar actividades de lavado de activos en territorio colombiano por parte de miembros del régimen venezolano y se dictan otras disposiciones
... En el marco de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Grupo ... de Acción Financiera Internacional, que es ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50944 del 21-02-2018
... de lavado de dinero» 3 ... Documentos ... allegados ... para delinquir agravado y lavado de activos» , ... que, para la época, superan el límite ... de menores de edad, financiación del terrorismo y ... administración de recursos relacionados ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del ... Terrorismo y administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52128 del 15-08-2018
... para comparecer a juicio por delitos de «lavado de dinero» [3] ... Documentos allegados ... encuadran en el tipo penal de lavado de activos", injusto que, para la época, supera el límite m\xC3" ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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Herencia romana e iluminismo. Vicisitudes
... una norma específica en relación con el lavado de activos, que lo permite sin necesidad de ... o de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Disposiciones especiales se ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49502 del 14-03-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50019 del 25-04-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59561 del 22-09-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, ... tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ... conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58322 del 30-06-2021
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53941 del 22-07-2020
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Modernización del sistema de responsabilidad de los administradores societarios y otras materias ligadas al gobierno corporativo en Chile
... , un instrumento de inversión y de financiamiento, e incluso como un patrimonio de afectación en ... bursátil total y el 90% de los activos totales de las empresas no financieras cotizadas ... de cuatro delitos: cohecho, receptación, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La ...
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‘Solo hay 5 fallos por financiar el terrorismo’
... que en el pas la mayora de procesos por lavado de activos se estn quedando en las formas ms ... combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Segn su informe, la efectividad ...
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Congreso debe responder por aprobación de un impuesto declarado inconstitucional
Según el Consejo de Estado, el Congreso incurrió en una falla en el servicio y causó un daño a la sociedad al crear un impuesto que violaba la Constitución.
... busca implementar medidas en contra del lávado de activos y el contrabando ... Modernizar y ... , el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este ... activos, testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
Congreso debe responder por aprobación de un impuesto declarado inconstitucional
Según el Consejo de Estado, el Congreso incurrió en una falla en el servicio y causó un daño a la sociedad al crear un impuesto que violaba la Constitución.
... busca implementar medidas en contra del lávado de activos y el contrabando ... Modernizar y ... , el contrabando y financiación del terrorismo es uno de los principales objetivos de este ... activos, testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos ... -
El sistema financiero colombiano
... , del uso del sistema inanciero para el lavado de activos y la inanciación del terrorismo, ... financieras y compañías de financiamiento de origen nacional ... Fuente: ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49006 del 21-03-2018
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Circular externa número 20211700000004-5 de 2021
... , obligaciones, derechos y deberes; financiamiento, controles; información y evaluación, que el ... Operacional, Riesgo de Grupo y Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ... d) ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58806 del 26-01-2022
... con “ tráfico de drogas ilícitas y lavado de dinero” ... 2. Con la petición se ... 2) y (ii) lavado de activos, tipificado en los artículos 323 de la Ley 599 ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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Resolución número 5 de 2022, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el Año 2023y otras disposiciones
... el desarrollo de incentivos y financiamiento, y señala como estrategia para la ... de productor según correspondan sus activos totales e ingresos brutos anuales ... Parágrafo ... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT, ...
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Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias regulatorias y sancionatorias del mismo. Para...
... (2014). Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. INACIPE ... Gómez Iniesta, D. J. (2018) ... -
Resolución organizacional número ogz-0531-2016 de 2016, por la cual se crea el Sistema de Gestión de Seguridad, se crea el Comité de Seguridad de la Contraloría General de la República, se adopta la política general de seguridad, la política de seguridad y privacidad de la información, la política de tratamiento de datos personales y se dictan otras disposiciones
... con respecto a la protección de los activos de información de la Entidad ... La seguridad ... ón, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53835 del 30-06-2021
Derecho penal. Delitos contra la administración pública. Revelación de informes secretos. Interceptación de comunicaciones telefónicas
... de conseguir más personas activos (sic) de la Fuerza Pública ... para así tener ... homicidio, terrorismo, tráfico ... de drogas tóxicas, ... ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52465 del 24-05-2018
... para obtener dinero, fondos, créditos, activos y otros bienes de propiedad y bajo la custodia y ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61333 del 07-09-2022
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos ... o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51990 del 29-08-2018
... , corrupción, evasión de divisas, lavado de dinero, etc ... (…) En los periodos ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... ón, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del ...
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Casuística
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas toxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o para ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...