ley 190 estatuto anticorrupcion
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Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito es identificar determinantes o variables estratégicas de control para la prevención del riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratégicos y administración. La investigación es...
... estos delitos, dentro del cual están la Ley 190 de 1995 (estatuto anticorrupción) y la Ley 333 ... -
Controles
... 16 El Decreto Ley 1421 de 1993 o Estatuto Orgánico de Bogotá refiere en su artículo 118 ... 2011, por su parte, o “estatuto anticorrupción”, amplía el proceso de responsabilidad fiscal ... el Estatuto Anticorrupción de 1995 (Ley 190) “por la cual se dictan normas tendientes a ...
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Aproximación descriptiva a la moralidad administrativa
... En efecto, obran instrumentos como la Ley 190 de 1995 [29] , ... mal llamada Estatuto ... porque, como se vio, el Estatuto anticorrupción habla de “ moralidad en la administración ...
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Debido proceso probatorio en el procedimiento sancionatorio contractual en Colombia
El debido proceso es un principio rector de los procedimientos sancionatorios contractuales. Sin embargo, el procedimiento sancionatorio consagrado en el estatuto anticorrupción de 2011 no señala cómo se deben adelantar las etapas de conformación del material probatorio, su práctica y su valoración dentro del mencionado trámite. La falta de claridad sobre las garantías y derechos probatorios de...
... sancionatorio consagrado en el estatuto anticorrupción de 2011 no señala cómo se deben ... -
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
... 33). En ese sentido, la Ley 190 de 1995 ‘Estatuto Anticorrupción’, establece ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
... estatuto adjetivo penal de 2004- el mecanismo de ... de la unidad de cada; 2008: $190.000.000, correspondiente al 42,8% ... inyectado ... de la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), ... 29 de la Ley 600 de 2000 (Código de ... -
Sentencia Nº 15238333170120140015302 del Tribunal Administrativo de Boyacá, 05-04-2022
Nivel asesor. Trabajadores oficiales. Empleo público. Derechos de carrera administrativa
... , de conformidad con el artculo 5 de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o ... de que trata la ley 190 de 1995 (estatuto anticorrupcin) en especial los ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46864 del 27-09-2017
... de la Defensoría del Pueblo), 38 de la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), 29 de la Ley ...
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Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos. Palabras clave: legislación...
... , por ser una afectación directa al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, EOSF, y ... En el caso colombiano, se expidió la Ley 190 de 1995 denominada Estatuto Anticorrupción. Con ... -
El delito de omisión de control en la legislación penal colombiana
... 100 de 1980), mediante la Ley 190 de 1995, conocida como el Estatuto ...
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Las normas contra el lavado de activos de los países de la alianza del pacífico
... activos, no fue sino hasta el denominado Estatuto Anticorrupción o Ley 190 de 1995, que se ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00277 del 08-07-2021
Intervención de las víctimas. Delitos de prevaricato por acción. Derecho público. Daño moral
... en las previsiones del artículo 36 del Estatuto Anticorrupción o la Ley 190 de 1995 y 137 de la ... -
Capítulo I. La corrupción pública
... YPF , British Gas y Panamerican Energy 190 ... En Perú, HURTADO POZO señala que la ... ón pública se promulgó el primer Estatuto Anticorrupción a través de la Ley 190 de 1995 y ...
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Ética y revisoría fiscal
... ejemplarizante lo ha contemplado la Ley 190 de 1995 o Estatuto anticorrupción, cuando en su ...
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Reacción del Estado colombiano frente al carrusel de la contratación en Bogotá: ¿eficacia o discurso?
El carrusel de la contratación en Bogotá es el escándalo más grande de corrupción que se ha destapado en Colombia hasta el día de hoy. Como consecuencia de ese hecho, el Estado colombiano reaccionó impulsando la creación y modificación de normas jurídicas para combatirla, como la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Este texto hace una evaluación y una comparación entre este caso y las...
... combatirla, como la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Este texto hace una evaluación ... Congreso de la República promulgó la Ley 190 de 1995 “ Por la cual se dictan normas ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51678 del 04-03-2020
... modificado por el artículo 19 de la Ley 190 de 1995), ... imponiéndosele medida de ... ó en imponer una pena basada en el estatuto ... anticorrupción, - Ley 190 de 1995 - que ...
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Constitucionalizaci?n de la contrataci?n estatal: ?Remedio o enfermedad?
... ón (se someta ésta a las reglas del estatuto de contratación estatal, a reglas especiales o ... la Ley 1474 de 2011 (“estatuto anticorrupción”) 146 ... No se olvide que el control fiscal ... per se , la configuración de objeto ilícito 190 , ... pues se requiere el desconocimiento de ...
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Capítulo III. Los Presupuestos Procesales o Requisitos de Procedibilidad de los Medios de Control Contencioso Administrativos
... Decreto-ley 111 de 1996, contentivo del Estatuto Orgánico del Presupuesto, constituye requisito ... 190 Néstor Raúl Sánchez Baptista ... jurídico ... , conocida como el “Estatuto anticorrupción”, dispuso que “En caso de haberse producido ...
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I. La corrupción y las nuevas estrategias para combatirla
... contra la Corrupción, se modificó el estatuto de contratación, se puso en marcha la Dirección ... ón especial y general contamos con la Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción, que reformó ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 54990 del 21-03-2018
... articulo 48; ley 100/1993 articulo 282; ley 190/1995 articulo 1 y 2; ley 734/2000 artículo 25, ... artículos 1, 2 y 20 de la ley 190/1995 (estatuto" anticorrupción) la ley 790/2002 ... \t\t\t\t Tambi\xC3" ...
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Ley número 199 de 2007 Senado 201 Cámara de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010.
... ), de acuerdo con el articulo 97 del Estatuto Organico del Presupuesto. Y dado que la ley del ... de ley que actualice el Estatuto Anticorrupcion (Ley 190 de 1995). Este trabajo juridico se ...
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La colusión como una práctica restrictiva de la competencia que afecta gravemente los procesos de selección de contratistas
El presente artículo constituye un acercamiento al tema de los acuerdos colusorios desde la perspectiva del derecho de la competencia, da una mirada a la interrelación entre la libre competencia y la contratación estatal, y destaca precisamente cómo el terreno público es el escenario en el que los acuerdos colusorios exhiben sus efectos más nocivos y por ende, cómo las normas de competencia...
... ídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y laboral” 4 ... También ... de la gestión pública, Estatuto Anticorrupción, 48.128 Diario Oficial , 12 de julio de 2011 ... 190 DEISY GALVIS-QUINTERO ... reglamentario del ... -
La responsabilidad extracontractual del estado relacionada con las curadurías urbanas
En el presente trabajo se pretende hacer una aproximación a la figura de las Curadurías Urbanas, y ciertas problemáticas que pueden estar relacionadas con la responsabilidad extracontractual del Estado cuando las funciones de las mismas no cumplen con los requisitos establecidos en la ley, dando como resultado circunstancias que, en muchas ocasiones, han resultado catastróficas. Para ello se...
... A inales de los años 90, por medio de la Ley 190 de 1995, el Congreso de la República expidió el Estatuto Anticorrupción, mismo que, por medio del ... -
Acuerdo número 574 de 2021, por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial
... la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ... de 2006, modificó el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, señaló que casinos o juegos de suerte ... de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas que la modifique o sustituya, ...
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Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... Esta comisión fue creada por la ley 190 de 1995, artículo 71, y se previó que estaría ... En el Estatuto Anticorrupción (ley 1474 de 2011, arts. 62 a ...