lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51906 del 21-03-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Fundamentación
... SOBRE EL DELITO DE APOLOGÍA DEL TERRORISMO ... Las representaciones pictóricas de las ... con otros conceptos como feminicidio , lavado de activos y crimen organizado , tanto en ... terroristas como fuente de financiamiento, entre ellos el tráfico de sustancias ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... empresa en la consecución del financiamiento, a ... fin de obtener el cierre financiero, lo ... forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, ... estupefacientes ... lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
Decreto número 1584 de 2019, por el cual se modifican algunos artículos de la Sección 4, Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto número 1075 de 2015 - Único Reglamentario del Sector Educación
... , determinará los programas de financiamiento de la educación superior del Gobierno nacional ... el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo ...
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Apuntes sobre la responsabilidad (objetiva y por el hecho de otro) de la persona jurídica por los delitos cometidos por personas naturales integradas en su estructura. El caso peruano.
La doctrina mayoritaria peruana considera que la Ley 30424 (que regula la así llamada «responsabilidad administrativa de la persona jurídica»), más allá de la denominación empleada, instaura un genuino régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú. El argumento ampliamente reiterado por ese extenso sector doctrinal consiste en que, debido a que esa responsabilidad tiene como...
... 398 del CP peruano), lavado de activos (arts. 1, 2, 3 y 4 del DL 1106), ciamiento del terrorismo (art. 4A del DLey 25475), colusión (art. 384 ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58648 del 19-04-2023
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Marco de apetito al riesgo II: un acercamiento al sector real
En esta segunda parte del trabajo sobre Marco de Apetito al Riesgo se van a tratar los temas referentes a la Declaración de Apetito de Riesgo, como documento base para la construcción del modelo que sirva de guía para la toma de decisiones, la identificación de los riesgos financieros en la empresa y los prerrequisitos para entender mejor las técnicas utilizadas. Se hace referencia a las...
... equilibrio general de la economía, los activos indexados a la inflación, el riesgo no ... de crédito, los indicadores de riesgo de lavado de activos, etc., que permiten alimentar los ... el Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -LAFT- en las empresas del sector ... -
Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra', firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012
... en el valor total de las transacciones o activos en forma de contingentes numéricos o la ... financieros y para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52864 del 12-09-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50789 del 27-09-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00518 del 29-11-2022
... procesos activos de única instancia en la Corte y a cambio de ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Resolución número 5 de 2022, por la cual se establece el Plan Anual de ICR y LEC para el Año 2023y otras disposiciones
... el desarrollo de incentivos y financiamiento, y señala como estrategia para la ... de productor según correspondan sus activos totales e ingresos brutos anuales ... Parágrafo ... sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo SARLAFT, ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50047 de 2 de Agosto de 2017
Procedencia: ItaliaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 35 / "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Viena, 20 de diciembre de 1988 / Ley 906 de 2004 art. 491, 495 y 496 / Ley 1564 de 2012 art. 251
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50378 del 20-09-2017
... federales de «fraude ... bancario y lavado de dinero» , ... según la Acusación No ... lavado de activos, enriquecimiento ilícito y ... concierto ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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Informe de ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 267 de 2022 senado - 139 de 2021 Cámara, por la cual se reconocen los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que ofrecen servicios de intercambio de estos activos virtuales, se crea un marco regulatorio y se dictan otras disposiciones
... competencia, prevención de lavado de activos, entre otras. De tal manera que, si ... activos y financiación del terrorismo establecidos por GAFI ... x Asociación Bancaria ... actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ... financiamiento de la ...
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Versión original
Ley 1121, por la cual se dictan normas para la prevencion detección investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
... información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o ... con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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Sentencia Nº 110016000000201802392 - 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 13-09-2019
... heterogéneo y sucesivo con lavado de activos y concierto para ... delinquir ... terrorismo, tráfico, fabricación o porte de ... o testaferrato y conexos, o financiamiento ... del Terrorismo y administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58565 del 01-12-2021
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61613 del 13-09-2022
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62162 del 24-05-2023
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 94982 de 21 de Noviembre de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Bogotá
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58841 del 02-03-2022
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50787 del 27-09-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50848 del 01-11-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49837 de 21 de Junio de 2017
Procedencia: ItaliaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...