lavado de activos y financiamiento del terrorismo
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54680 del 13-11-2019
... relacionados con tráfico de narcóticos, lavado ... de dinero y concierto para delinquir” ante ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... ón, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58810 del 30-06-2021
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56723 del 01-07-2020
... comparecer a juicio por los delitos de lavado de ... dinero y concierto para delinquir con ... delitos de ... de activos agravado, y concierto para delinquir con fines de ... del terrorismo y administración de recursos relacionados con ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56448 del 10-03-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59355 del 16-06-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51249 del 24-01-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58944 del 11-08-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63075 del 21-06-2023
... tráfico de drogas y lavado de dinero (DTMLO, por sus siglas en ... inglés), ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... ón, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o Financiamiento ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51906 del 21-03-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52083 del 11-04-2018
... ilícitas de narcotráfico y de lavado de dinero de personas conectadas con la ... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... ón, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del ...
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Apuntes sobre la responsabilidad (objetiva y por el hecho de otro) de la persona jurídica por los delitos cometidos por personas naturales integradas en su estructura. El caso peruano.
La doctrina mayoritaria peruana considera que la Ley 30424 (que regula la así llamada «responsabilidad administrativa de la persona jurídica»), más allá de la denominación empleada, instaura un genuino régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en el Perú. El argumento ampliamente reiterado por ese extenso sector doctrinal consiste en que, debido a que esa responsabilidad tiene como...
... 398 del CP peruano), lavado de activos (arts. 1, 2, 3 y 4 del DL 1106), ciamiento del terrorismo (art. 4A del DLey 25475), colusión (art. 384 ... -
Marco de apetito al riesgo II: un acercamiento al sector real
En esta segunda parte del trabajo sobre Marco de Apetito al Riesgo se van a tratar los temas referentes a la Declaración de Apetito de Riesgo, como documento base para la construcción del modelo que sirva de guía para la toma de decisiones, la identificación de los riesgos financieros en la empresa y los prerrequisitos para entender mejor las técnicas utilizadas. Se hace referencia a las...
... equilibrio general de la economía, los activos indexados a la inflación, el riesgo no ... de crédito, los indicadores de riesgo de lavado de activos, etc., que permiten alimentar los ... el Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -LAFT- en las empresas del sector ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58648 del 19-04-2023
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra', firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012
... en el valor total de las transacciones o activos en forma de contingentes numéricos o la ... financieros y para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ...
- Colombia, cada vez más cerca de contar con ley de criptomonedas
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50789 del 27-09-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52864 del 12-09-2018
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00518 del 29-11-2022
... procesos activos de única instancia en la Corte y a cambio de ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50378 del 20-09-2017
... federales de «fraude ... bancario y lavado de dinero» , ... según la Acusación No ... lavado de activos, enriquecimiento ilícito y ... concierto ... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y ... administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60857 del 01-03-2023
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o ... testaferrato y conexos, o ...
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Sentencia Nº 110016000000201802392 - 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 13-09-2019
... heterogéneo y sucesivo con lavado de activos y concierto para ... delinquir ... terrorismo, tráfico, fabricación o porte de ... o testaferrato y conexos, o financiamiento ... del Terrorismo y administración de recursos ...
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Versión original
Ley 1121, por la cual se dictan normas para la prevencion detección investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.
... información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o ... con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo ... o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50423 del 13-09-2017
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47791 de 22 de Febrero de 2017
Procedencia: Estados Unidos de AméricaDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes ... extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos ... o testaferrato y conexos, o ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58724 del 12-05-2021
... , desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o ... , extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o ...